Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Administrateurs indépendants
Avis indépendant sur les questions relatives à la première réunion de la troisième session du Conseil d’administration
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la “loi sur les sociétés”), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles relatives à la cotation des actions sur le marché des entreprises en croissance de la Bourse de Shenzhen, la Bourse de Shenzhen a adopté les mesures suivantes (ci-après dénommée la “Société”), sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, nous avons soigneusement vérifié les questions pertinentes examinées lors de la première réunion de la troisième session du Conseil d’administration de la Société et exprimé les opinions indépendantes suivantes.
I. Opinion indépendante sur la nomination des cadres supérieurs de la société
1. les procédures de nomination, d’examen et de désignation du personnel de direction sont conformes aux lois et règlements applicables et aux dispositions pertinentes des statuts de la Société, et les procédures de vote sont légales et conformes, et il n’existe aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la Société et des petits et moyens actionnaires.
2. la nomination des cadres supérieurs a été faite avec le consentement de la personne nommée et sur la base d’une compréhension complète de l’identité, de l’éducation, de la profession et du professionnalisme de la personne nommée. Les qualifications du personnel de direction nommé sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, aux règles régissant la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen et aux statuts de la Société, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle il leur est interdit d’agir en tant que personnel de direction d’une société cotée, comme le stipulent les directives d’autorégulation pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé du GEM. Il n’a pas été puni, sanctionné ou condamné publiquement par la CSRC et la Bourse, et n’est pas un exécutant défaillant.
3. M. Hua Shunyang, le secrétaire nommé du Conseil d’administration, a obtenu le certificat de qualification de secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède les capacités professionnelles nécessaires pour exercer ses fonctions et est en conformité avec les dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen et les Directives d’autorégulation pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Su Benli au poste de directeur général de la Société, M. Su Yongyi et M. Aoshima Mitsuo au poste de directeurs généraux adjoints de la Société, M. Feng Zhengchun au poste de directeur financier de la Société et M. Hua Shunyang au poste de secrétaire du conseil d’administration de la Société pour un mandat correspondant à celui de la troisième session du conseil d’administration de la Société.
II. avis indépendant sur les indemnités des administrateurs de la troisième session du Conseil d’administration de la Société
L’indemnité des administrateurs de la troisième session du Conseil d’administration de la Société a été formulée en tenant compte de l’exploitation réelle de la Société et en se référant au niveau de développement de la région et de l’industrie, ce qui est propice au développement à long terme de la Société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous approuvons à l’unanimité la proposition et acceptons de la soumettre à l’assemblée générale pour examen.
Administrateurs indépendants : Wang Lixin et Liu Shanmin 13 octobre 2022
