Code boursier : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nom abrégé de l’action : Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Numéro de l’annonce : 2022055 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) .
Annonce des résolutions de la première réunion de la troisième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, précises et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du conseil d’administration
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 le 13 octobre 2022 afin d’élire les membres de la troisième session du conseil d’administration, afin d’assurer la continuité et la cohérence du travail du conseil d’administration, avec le consentement de tous les administrateurs, la convocation de la première réunion de la troisième session du conseil d’administration de la Société a été publiée le même jour par . La convocation à la première réunion de la troisième session du Conseil d’administration de la Société a été faite par téléphone et oralement le même jour et s’est tenue le même jour dans la salle de réunion de la Société par communication combinée sur place. La réunion a été présidée par M. Su Benli, qui a été élu conjointement par tous les administrateurs. 6 administrateurs auraient dû participer à la réunion et 6 administrateurs ont effectivement participé à la réunion, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. L’assemblée s’est tenue conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Après un examen attentif et un vote de tous les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées.
1. proposition relative à l’élection du président de la troisième session du conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, aux directives de la Bourse de Shenzhen pour l’autorégulation des sociétés cotées n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et à d’autres lois et règlements, documents réglementaires et statuts de la société, le conseil d’administration a convenu d’élire M. Su Benli en tant que président de la troisième session du conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation par le conseil d’administration. Le mandat de M. Su Benli est de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration et expire à la fin de la troisième session du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs, du chef du département d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société” publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. proposition relative à l’élection des membres des comités spécialisés de la troisième session du conseil d’administration
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux de la troisième session du Conseil d’administration de la Société, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination, le Comité stratégique et le Comité d’audit ont été établis par la troisième session du Conseil d’administration de la Société conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les sociétés, des Lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’autorégulation des sociétés cotées n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et d’autres lois et règlements, documents réglementaires et statuts. Le comité d’audit, le comité de rémunération et d’évaluation, le comité de nomination et le comité de stratégie et de développement ont été établis par la troisième session du conseil d’administration de la société pour la même durée de mandat que la troisième session du conseil d’administration. La composition de chaque comité spécial est la suivante
Nom du comité Membres du comité Président
Comité d’audit Liu Shanmin, Wang Lixin et Su Yongyi Liu Shanmin
Comité de rémunération et d’évaluation Wang Lixin, Liu Shanmin et Aoshima Mitsuo Wang Lixin
Comité de nomination Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
Comité de stratégie et de développement Ben Li Su, Ota Toshihiro, Wang Lixin Ben Li Su
Résultat du vote : 6 pour, 0 contre, 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs, du chef du département d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société” publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
3. proposition relative à la nomination des cadres supérieurs de la société
Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les sociétés, aux Lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’autorégulation des sociétés cotées n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et aux autres lois et règlements, aux documents réglementaires et aux Statuts de la Société, le Conseil d’administration de la Société a convenu de nommer M. Su Benli en tant que directeur général de la Société, M. Su Yongyi et M. Su Yongyi en tant que directeurs généraux. M. AoshimaMitsuo en tant que directeur général adjoint de la société, M. Feng Zhengchun en tant que directeur financier et M. Hua Shunyang en tant que secrétaire du conseil d’administration pour le même mandat que le troisième mandat du conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions concordantes et indépendantes sur cette proposition.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs, du chef du département d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société” publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. proposition de nomination du chef du département d’audit interne de la société.
Conformément aux Lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’autorégulation des sociétés cotées n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance et aux autres réglementations pertinentes, et compte tenu des besoins du fonctionnement et de la gestion de la Société, le Conseil d’administration de la Société a convenu de nommer Mme Du Yanshan à la tête du département d’audit interne de la Société pour le même mandat que le troisième mandat du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs, du chef du département d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société” publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. proposition relative à la nomination du représentant en valeurs mobilières de la société.
Conformément à la loi sur les sociétés, aux règles régissant la cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen, aux directives relatives au fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen, aux mesures relatives à l’administration des qualifications du secrétaire du conseil d’administration et du représentant en valeurs mobilières des sociétés cotées sur la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents réglementaires, ainsi qu’aux besoins en matière de gouvernance d’entreprise, le conseil d’administration de la Société a convenu de nommer Mme Huang Yi en tant que représentante en valeurs mobilières de la Société afin d’assister le conseil d’administration de la Société dans ses fonctions. Secrétaire du Conseil d’administration pour la même durée que le troisième mandat du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce de l’achèvement de l’élection générale du conseil d’administration et du comité de surveillance et de la nomination des cadres supérieurs, du chef du département d’audit interne et du représentant en valeurs mobilières de la société” publiée sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
6. proposition relative à l’indemnité des administrateurs de la troisième session du conseil d’administration de la société.
Compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société et en référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, il est proposé de fixer les indemnités des administrateurs de la troisième session du conseil d’administration de la société comme suit.
L’indemnité pour les administrateurs non indépendants est de 50 000 RMB par an (avant impôt) par personne.
L’indemnité pour les administrateurs indépendants est de 100000 RMB par an (avant impôt) par personne.
Les frais de déplacement des administrateurs pour assister aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées générales de la société, ainsi que les frais engagés dans l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions conformément aux statuts de la société, seront remboursés par la société sur une base réelle.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant en faveur de cette proposition.
Comme cette proposition est liée aux administrateurs, conformément aux lois et règlements pertinents, elle est soumise directement à l’assemblée des actionnaires pour examen.
III. documents pour l’inspection
1. résolutions de la première réunion de la troisième session du conseil d’administration de la société.
2. les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion de la troisième session du Conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Conseil d’administration 13 octobre 2022.
