Code boursier : Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Abréviation boursière : Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Numéro d’annonce : 2022128 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Annonce des résolutions de la treizième réunion de la troisième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, précis et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Réunion du Conseil d’administration
La treizième réunion de la troisième session du conseil d’administration (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue d’urgence le vendredi 14 octobre 2022 dans la salle de conférence de la Société située au n° 57 de la route Jintong, parc industriel Binhai, zone de développement économique de Xiangshan, province du Zhejiang, en Chine, par le biais d’une communication combinée sur place. La convocation à la réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courrier électronique le 14 octobre 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wang Yiming, président du conseil d’administration de la société, qui a donné une explication sur la convocation d’urgence de la réunion lors de la réunion. La réunion a été suivie par 7 administrateurs, dont 7 étaient effectivement présents (y compris 4 administrateurs qui ont assisté par voie de communication). L’assemblée a été convoquée conformément aux lois, règles et règlements pertinents et aux statuts de la société. Après un examen attentif par les administrateurs, les résolutions suivantes ont été formées lors de la réunion.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
(I) Examen et approbation du plan d’action de la société.022>et son résumé
Afin d’améliorer et de consolider le mécanisme d’incitation à long terme de la Société, d’attirer et de motiver des talents exceptionnels, de mobiliser pleinement les cadres supérieurs, les principaux techniciens et les employés de la Société, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de la Société et des employés, et de faire en sorte que toutes les parties se concentrent conjointement sur le développement à long terme de la Société, en partant du principe que les intérêts des actionnaires sont pleinement protégés, la Société a préparé le plan d’action restreint 2022. La société a préparé le plan d’incitation à l’attribution d’actions restreintes 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents, et a l’intention d’attribuer des actions restreintes aux bénéficiaires de l’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur opinion indépendante sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’examen de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
(II) Examen et approbation de la résolution sur le plan d’action de la Société.022>Proposition
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du plan d’intéressement par actions à négociation restreinte 2022 de la société et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs commerciaux de la société, le conseil d’administration a convenu de formuler les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’intéressement par actions à négociation restreinte 2022 de la société conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions du plan d’intéressement par actions à négociation restreinte 2022 de la société (projet) et à la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur opinion indépendante en accord avec les points ci-dessus.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’examen de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
(III) Examen et adoption de la ” Proposition visant à autoriser le conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’incitation par actions restreintes de la société pour 2022 “.
Afin de régler les questions relatives au plan d’intéressement de la Société de manière efficace et ordonnée, le conseil d’administration de la Société a l’intention de demander à l’assemblée des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions spécifiques du plan d’intéressement de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, les questions suivantes : (1) autoriser le conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’intéressement
(2) Autoriser le conseil d’administration à procéder à l’ajustement correspondant du nombre d’actions restreintes attribuées/acquises conformément à la méthode stipulée dans le plan d’incitation en actions restreintes en cas de capitalisation des réserves de capital, de distribution de dividendes en actions, de division ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc. de la société.
(3) Autoriser le Conseil d’administration à procéder aux ajustements correspondants du prix d’attribution et du prix de rachat selon les modalités prévues par le plan d’incitation en cas d’incorporation de réserves au capital, de distribution de dividendes en actions, de division ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.
(4) Autoriser le Conseil d’administration à attribuer des actions restreintes aux bénéficiaires de l’incitation lorsque ces derniers sont qualifiés et traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution d’actions restreintes.
(5) Autoriser le conseil d’administration à décider si les actions restreintes attribuées aux bénéficiaires de l’incitation peuvent être acquises, à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’acquisition des bénéficiaires de l’incitation, et accepter que le conseil d’administration délègue ce droit au comité de rémunération et d’évaluation pour l’exercer.
(6) Autoriser le conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la libération des actions restreintes accordées aux bénéficiaires de l’incitation, y compris, mais sans s’y limiter, la soumission de la demande d’acquisition à la bourse, la demande à la société d’enregistrement et de règlement pour les affaires d’enregistrement et de règlement pertinentes, la modification des statuts et l’enregistrement de la modification du capital social de la société.
(7) Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la modification et à la résiliation du plan d’intéressement en actions restreintes conformément aux dispositions du plan d’intéressement en actions restreintes de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, l’annulation du statut d’acquisition des bénéficiaires de l’intéressement, l’annulation de la cession des actions restreintes non acquises des bénéficiaires de l’intéressement et la résiliation du plan d’intéressement en actions restreintes de la Société. (8) Autoriser le conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation, et à formuler ou à modifier les dispositions de gestion et de mise en œuvre du régime de temps à autre en fonction de la cohérence avec les conditions du régime d’incitation. Toutefois, si ces modifications doivent être approuvées par l’assemblée des actionnaires et/ou les autorités réglementaires compétentes en vertu de la loi, de la réglementation ou des autorités réglementaires compétentes, ces modifications doivent être approuvées en conséquence par le conseil d’administration.
(9) Signer, exécuter, modifier ou résilier tout accord relatif au système d’incitation.
(10) Nommer des intermédiaires tels que des banques de recouvrement, des comptables, des avocats, etc. pour la mise en œuvre du programme d’incitation.
(11) Autoriser le conseil d’administration à prendre toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des pouvoirs expressément prévus dans les documents pertinents et devant être exercés par l’assemblée générale des actionnaires.
(12) Passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et de consentement auprès du gouvernement et des institutions compétentes en ce qui concerne le régime d’incitation ; signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux institutions gouvernementales, aux organisations et aux individus compétents ; modifier les statuts, enregistrer la modification du capital social de la société, et accomplir tous les actes qu’il juge nécessaires, adéquats ou appropriés en ce qui concerne le régime d’incitation.
(13) Le consentement de l’assemblée générale des actionnaires de la société est demandé, et l’autorisation ci-dessus sera valable à partir de la date d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la durée des questions concernées.
Les autorisations susmentionnées, à l’exception des questions pour lesquelles les lois, les règlements administratifs, les règlements de la CSRC, les documents réglementaires, le présent plan d’intéressement en actions ou les statuts de la Société prévoient expressément l’adoption de résolutions par le conseil d’administration, peuvent être exercées directement par le président ou par une personne appropriée autorisée par lui au nom du conseil d’administration.
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’examen de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
(Ⅳ) Examen et approbation de la ” Proposition relative à la proposition de la société d’émettre des actions à des cibles spécifiées en 2022 (projet révisé) “.
Selon le “Contrat de location du toit” du “Projet de construction d’une centrale photovoltaïque distribuée”, le projet d’investissement de la Société visant à émettre des actions à des objectifs spécifiques en 2022, la durée de la location du toit sera de 20 ans à compter de la date de production d’électricité connectée au réseau de la centrale électrique, et le bail sera automatiquement renouvelé pour 10 ans après l’expiration de la durée du bail, mais par prudence, la Société a l’intention de mesurer les avantages du projet en fonction de la période d’exploitation de 20 ans. Toutefois, par prudence, la société a l’intention de mesurer les avantages du projet sur la base de la période d’exploitation de 20 ans et d’ajuster les résultats de la mesure en conséquence. Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires, la Société a préparé la ” Proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques en 2022 (projet révisé) “.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions concordantes et indépendantes sur les questions ci-dessus.
(V) Examen et approbation de la ” Proposition relative au rapport d’analyse sur la proposition de la société d’émettre des actions à des cibles spécifiques en 2022 (projet révisé) “.
La Société a l’intention de procéder à des ajustements des résultats de la mesure des avantages économiques des projets d’investissement pour l’émission d’actions à des cibles spécifiques en 2022. Conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des Mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre à l’essai) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la Société, la Société a préparé le ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Rapport sur l’analyse de la proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques en 2022 (projet révisé)”.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions concordantes et indépendantes sur les questions ci-dessus.
(VI) Examen et approbation de la ” Proposition relative à l’analyse de la faisabilité de l’utilisation des fonds levés par la Société à partir de l’émission d’actions pour des objectifs spécifiques en 2022 (projet révisé) “.
La société a l’intention d’ajuster les résultats de l’évaluation des avantages économiques des projets d’investissement du produit de l’émission d’actions à des objectifs spécifiques au cours de l’année 2022. Conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des Mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le GEM (pour une mise en œuvre à l’essai) et d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la Société, la Société a préparé le ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions à des objets spécifiés en 2022 (projet révisé) “.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions concordantes et indépendantes sur les questions ci-dessus.
(Ⅶ) Examen et approbation de la ” Proposition relative à l’avertissement sur les risques et aux mesures visant à combler le rendement de la dilution du rendement immédiat de l’émission d’actions à des objets et des entreprises spécifiés des sujets pertinents (projet révisé) “.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (Guo Ban Fa [2013] n° 110), à certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (Guo Fa [2014] n° 17), aux orientations sur les questions relatives à la dilution du rendement immédiat lors de l’émission initiale et du refinancement, et à la réorganisation des actifs majeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ( Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la Société a soigneusement analysé l’impact de l’émission d’actions à des cibles spécifiques sur la dilution du rendement immédiat et a proposé des mesures spécifiques pour combler le rendement, et les parties concernées se sont engagées à ce que les mesures pour combler le rendement de la Société soient effectivement mises en œuvre.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leurs opinions concordantes et indépendantes sur les questions ci-dessus.
(VIII) Examen et approbation de la ” Proposition de convoquer la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 “.
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs et documents réglementaires, la Société a l’intention de convoquer la quatrième assemblée générale extraordinaire de 2022 le 31 octobre 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce correspondante publiée le même jour sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
III. documents disponibles pour l’inspection
1. résolution de la treizième réunion de la troisième session du conseil d’administration.
2. les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la treizième réunion de la troisième session du conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Conseil d’administration 14 octobre 2022.
