Code boursier : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Abréviation boursière : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Numéro de l’annonce : 2022031 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Annonce des résolutions de la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et l’absence de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
La convocation à la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (ci-après dénommée la ” Société “) a été envoyée aux surveillants par remise en mains propres le 5 octobre 2022. L’assemblée s’est tenue le 16 octobre 2022 dans la salle de conférence de la société par un vote sur place. Trois superviseurs auraient dû assister à la réunion et trois superviseurs étaient effectivement présents. La réunion a été présidée par Xie Nahui, président du comité de surveillance, et le secrétaire du conseil d’administration de la société était présent à la réunion. L’assemblée a été convoquée et tenue conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des statuts de la société, et l’assemblée a été légalement valide.
II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
Les propositions suivantes ont été examinées et approuvées par les superviseurs présents à la réunion par voie de scrutin.
1. examiner et adopter le troisième rapport trimestriel 2022 dans son intégralité.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que les procédures de préparation et d’examen du troisième rapport trimestriel 2022 de la société par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC, et que le contenu du rapport est un reflet fidèle, exact et complet de la situation réelle de la société cotée et ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au texte intégral du ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Troisième rapport trimestriel 2022 ” (annonce n° 2022032) divulgué sur le site Internet de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
2. examiner et adopter la “Proposition sur l’utilisation des fonds temporairement inactifs collectés pour la gestion de la trésorerie”.
Le Comité de surveillance estime que l’utilisation de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie n’aura pas d’incidence négative sur les activités d’exploitation de la Société et peut mieux réaliser la préservation et l’appréciation de la valeur de la trésorerie de la Société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires. Le contenu et les procédures de prise de décision de cette proposition sont conformes aux documents réglementaires pertinents tels que les “Directives de supervision des sociétés cotées n° 2 – Exigences de supervision pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées”, les “Règles de cotation des actions sur le GEM de la Bourse de Shenzhen” et les “Directives d’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 2 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le GEM”. Les exigences des documents réglementaires pertinents.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sur l’utilisation des fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie ” (Annonce n° 2022033) divulguée par la Société sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
Cette proposition est soumise à l’examen de l’assemblée générale de la société.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
3. examiner et adopter la “Proposition de renouvellement du mandat de l’institution de contrôle pour l’année 2022″.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'” Annonce de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sur le renouvellement de la nomination de l’auditeur pour 2022 ” (Annonce n° 2022034), qui a été divulguée sur le site Internet de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
La proposition doit être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
III. documents pour l’inspection
1. résolution de la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Annoncé par la présente.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Comité de surveillance 17 octobre 2022.
