Code boursier : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nom abrégé de l’action : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Numéro d’annonce : 2022035 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
l’avis de la deuxième assemblée générale extraordinaire de l’année 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lors de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la société (ci-après dénommée la ” société “), il a été décidé que la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022 se tiendrait le 3 novembre 2022 et que l’assemblée générale se tiendrait par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
I. Informations de base sur la réunion
1. session de l’assemblée générale : deuxième assemblée générale extraordinaire en 2022
2. convocation : le conseil d’administration de la société.
3. légalité et conformité de la réunion : lors de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la société, la ” proposition de la deuxième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 ” a été examinée et adoptée.
4. l’heure de la réunion.
(1) Heure de la réunion sur place : 13h30 le 3 novembre 2022
(2) Date du vote par internet : 3 novembre 2022
L’heure spécifique pour le vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est : 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00 le 3 novembre 2022 ; l’heure pour le vote via le système de vote par Internet est : 9:15 à 9:15 le 3 novembre 2022. L’assemblée sera convoquée par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
6) Date d’inscription : 28 octobre 2022 (vendredi).
7. participation à la réunion
(1) Tous les actionnaires ordinaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de la China Clearing and Settlement Corporation à la fermeture des bureaux l’après-midi du jour d’enregistrement des actions sont autorisés à assister à l’assemblée générale et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société.
(2) Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(3) Les avocats témoins engagés par la société.
(4) Autres personnes concernées.
8) Lieu de la réunion : salle de conférence au troisième étage de l’immeuble de bureaux de la ville de Zou District, ville de Changzhou, province du Jiangsu, 48-1 Industrial Road, Zou District, Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
II. questions à examiner lors de la réunion
(I) Tableau des codes de proposition de l’assemblée générale
Note
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée peut être votée.
100 Total des propositions : toutes les propositions autres que les propositions de vote cumulatif √
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition relative à l’utilisation des produits temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie √
2.00 ” Proposition de renommer le vérificateur pour l’année 2022 ” √
(II) Divulgation des propositions
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la onzième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et de la dixième réunion de la deuxième session du Comité de surveillance de la Société, dont les détails sont présentés dans l’annonce correspondante publiée sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
III. enregistrement des réunions et autres questions
1. méthode d’enregistrement.
(1) Les actionnaires personnes morales doivent s’inscrire avec leur représentant légal en présentant une copie de la licence commerciale de la personne morale avec le sceau officiel de l’entité, une copie de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation valide et une copie de leur carte d’identité ; si le représentant légal n’est pas présent, le mandataire doit s’inscrire avec une copie de la licence commerciale de la personne morale avec le sceau officiel de l’entité, une procuration (formulaire joint), une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de leur carte d’identité.
(2) Les actionnaires naturels doivent présenter une copie de leur carte de compte d’actionnaire et une copie de leur carte d’identité à la Société pour l’enregistrement ; si un mandataire assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la carte de compte d’actionnaire, une procuration (dans le formulaire ci-joint) et une copie de sa carte d’identité à la Société pour l’enregistrement.
(3) Si l’actionnaire est un QFII, il doit présenter une copie du certificat QFII, une procuration, une copie de la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du trustee pour l’enregistrement.
(4) Les actionnaires d’autres lieux peuvent s’inscrire par lettre ou par fax avant la date limite d’inscription (des copies des documents pertinents doivent être fournies), la lettre ou le fax doit être reçu par la Société pendant la période d’inscription, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
(5) Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires participant à la réunion sur site doivent apporter les documents originaux pertinents à la réunion.
2. heure d’inscription : 31 octobre 2022, 9h00-11h00 et 14h00-16h00.
3、Lieu d’enregistrement : 48-1 Industrial Road, Industrial Avenue, Zou District, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Securities Legal Department.
4、Coordonnées de contact.
(1) Personne de contact : Shen Jie
(2) Numéro de téléphone du contact : 051988065009
(3) Fax du contact : 051983632723
(4) Adresse de contact : 48-1 Industrial Road, Industrial Avenue, Zou District, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
(5) Code postal : 213144
Les actionnaires et les agents d’actionnaires participant à la réunion doivent apporter leurs documents originaux au lieu de réunion une demi-heure avant la réunion pour l’enregistrement. Les participants sont responsables de toutes leurs dépenses.
IV. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de l’AGA, les actionnaires peuvent voter par le biais du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (site Web : http://wltp.cn.info.com.cn.), et les procédures opérationnelles spécifiques au vote par réseau sont présentées à l’annexe I.
V. Documents disponibles pour l’inspection
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolutions de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolutions de la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance.
3、Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annoncé par la présente.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Conseil d’administration 17 octobre 2022.
Annexe I.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures de vote en réseau
1. code de vote et abréviation de vote
Code de vote : 350881, abréviation du vote : Shengde Vote.
2. remplir l’avis de vote ou les votes électoraux
L’AGA ne comporte pas de propositions de vote cumulatif.
Pour les propositions de vote non cumulatif, remplissez les opinions de vote : accord, opposition, abstention.
3. les actionnaires votant sur la motion totale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres motions, à l’exception de la motion de vote cumulatif. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises sur une motion générale et une proposition spécifique, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une proposition spécifique et ensuite sur la proposition globale, l’avis de vote de la proposition spécifique votée prévaut, et l’avis de vote de la proposition globale prévaut pour les autres propositions non votées ; si un actionnaire vote d’abord sur la proposition globale et ensuite sur la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition globale prévaut.
II. procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1) Heures de vote : heures de vote le 3 novembre 2022, c’est-à-dire 9 h 15-9 h 25, 9 h 30-11 h 30 et 13 h-15 h 00.
2. les actionnaires peuvent se connecter au client de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation.
3. les procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
1) Le système de vote par Internet commencera à 9 h 15 le 3 novembre 2022 (jour de l’assemblée générale sur site) et se terminera à 15 h 00 le 3 novembre 2022 (jour de l’assemblée générale sur site).
2) Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires sont tenus d’authentifier leur identité et d’obtenir un ” certificat numérique de la Bourse de Shenzhen ” ou un ” mot de passe du service des investisseurs de la Bourse de Shenzhen ” conformément aux dispositions des ” Directives relatives aux pratiques d’authentification du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2016) “. Mot de passe du service”. Les détails du processus d’authentification se trouvent dans la section Règles et directives du système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. 3. selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent se connecter à http://wltp.cn.info.com.cn. pour voter par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen dans le délai prescrit.
Annexe II
Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Formulaire d’inscription pour les actionnaires participant à la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022
Nom de la société actionnaire/nom de l’actionnaire personne physique (nom complet) Adresse de l’actionnaire Numéro du document d’ouverture de compte de l’actionnaire Représentant légal de la société actionnaire Nom du compte de l’actionnaire Nombre d’actions détenues à la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions Désignation d’une autre personne pour assister à l’assemblée Nom du fiduciaire Numéro de la carte d’identité du fiduciaire Nom du contact Téléphone du contact Courriel du contact Adresse du contact Note : 1. Je (unité) m’engage à ce que le contenu rempli ci-dessus soit véridique et exact, et si le contenu rempli n’est pas véridique et exact pour cause de Je m’engage par la présente à assumer l’entière responsabilité des conséquences de l’impossibilité pour moi (mon unité) d’assister à l’assemblée générale en raison d’une incohérence avec les informations relatives aux actionnaires enregistrées à la date d’enregistrement des actions de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Je m’engage par la présente à m’inscrire par lettre ou par fax (des copies des documents pertinents sont requises) avant la date limite d’enregistrement des formulaires remplis et signés. 3. Veuillez remplir ce formulaire en lettres majuscules.
Signature de l’actionnaire (cachet de l’entreprise) : Mois et année
Annexe III
Procuration
Je désigne par la présente Mme / M. pour me représenter / représenter la société à l’assemblée générale de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
Ltd. lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le mandataire est habilité à voter sur les questions à examiner lors de l’assemblée générale, conformément aux instructions contenues dans la présente procuration.
Le mandataire est habilité à voter sur les questions à examiner lors de l’assemblée générale et à signer les documents pertinents devant être signés lors de l’assemblée générale au nom de la société.
(Signé)
Signature du mandataire (signature) :
Numéro d’identification ou de licence d’entreprise du mandataire.
Nombre d’actions détenues par le mandataire.
Le numéro de compte d’actionnaire du mandataire.
Signature du mandant.
Numéro de la carte d’identité du directeur :
Date de la procuration.
La procuration a permis de voter comme suit sur les motions de l’assemblée générale.
Remarques D’accord Opposition Abstention Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée
La colonne peut voter
Vote
100 Total des propositions : toutes les propositions, sauf les propositions de vote cumulatif √
Non cumulatif
1.00 Proposition relative à l’utilisation des produits temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie √
2.00 ” Proposition de renommer le commissaire aux comptes pour l’année 2022 ” √ 1.
1) Le formulaire de procuration pour les questions de vote non cumulatif ci-dessus doit être signé et coché dans la colonne des opinions de vote.
(1) Le formulaire de procuration doit être signé et coché dans la colonne des opinions de vote pour les questions de vote non cumulatif ci-dessus, et une seule des trois options doit être sélectionnée. ou
