Code boursier : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nom abrégé de l’action : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Numéro d’annonce : 2022030 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Annonce des résolutions de la onzième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Réunion du Conseil d’administration
La convocation à la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (ci-après dénommée la ” Société “) a été envoyée aux administrateurs par remise en mains propres le 5 octobre 2022. L’assemblée s’est tenue le 16 octobre 2022 dans la salle de réunion de la société par un vote sur place. Cinq administrateurs auraient dû assister à la réunion et cinq administrateurs étaient effectivement présents. La réunion a été présidée par M. Zhou Wenqing, le président du conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société étaient présents à la réunion. Les procédures de convocation et de tenue de l’assemblée étaient conformes aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des statuts de la société, et l’assemblée était légalement valide.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
Les administrateurs présents à l’assemblée ont examiné et adopté les propositions suivantes par voie de scrutin.
1. examiner et adopter le troisième rapport trimestriel pour 2022 dans son intégralité.
Les procédures d’élaboration du troisième rapport trimestriel complet de la Société pour 2022 étaient conformes aux lois, règlements, statuts et autres règles et règlements ; le contenu du troisième rapport trimestriel complet de la Société pour 2022 était vrai, exact et complet et ne contenait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et le rapport reflétait objectivement les conditions financières et opérationnelles de la Société pour le troisième trimestre de 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au texte intégral du ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Troisième rapport trimestriel 2022 ” (annonce n° 2022032) divulgué sur le site Internet de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
2. examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds temporairement inactifs collectés pour la gestion de la trésorerie.
Après examen par les administrateurs présents à l’assemblée, il a été convenu que la société utiliserait le produit de l’inactivité à hauteur de 20 000000 RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie à condition que la construction des projets d’investissement du produit et le fonctionnement normal de la société ne soient pas affectés, et ledit montant sera valable pour une période de 12 mois à compter de la date d’examen et d’approbation par l’assemblée des actionnaires, et sera recyclable dans le cadre du montant et de la période susmentionnés. Les fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés seront reversés sur le compte spécial des fonds de collecte de fonds en temps voulu à l’expiration de la gestion de trésorerie. Les administrateurs indépendants ont exprimé leur avis indépendant en faveur de cette proposition et le sponsor, Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Sponsor Limited, a émis un avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'” Annonce de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sur l’utilisation du produit temporairement inactif pour la gestion de la trésorerie ” (Annonce n° 2022033) divulguée par la Société sur le site Internet de Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
La proposition doit être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
3. examiner et adopter la proposition de renouvellement du mandat de l’institution de contrôle pour l’année 2022.
Dans le cadre de la prestation de services d’audit à la Société pour l’année 2021, CPA Tiangye (Special General Partnership) a fait preuve de diligence et de conscience, en adhérant aux normes d’audit d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité dans son travail, en remplissant efficacement ses fonctions d’auditeur et en émettant divers rapports qui peuvent refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. Par conséquent, le conseil d’administration a accepté de reconduire le mandat de CPA Limited (société en nom collectif spécial) en tant qu’auditeur de la société pour l’année 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont exprimé leur opinion indépendante avec un consentement clair.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'” Annonce de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sur le renouvellement du mandat de l’auditeur pour l’année 2022 ” (Annonce n° 2022034) divulguée par la Société sur le site Internet de Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
La proposition doit être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
4. examiner et adopter l’avis de convocation de la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022.
Afin d’examiner les propositions susmentionnées, les administrateurs présents à la réunion ont convenu de convoquer la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 à 13h30 le 3 novembre 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Avis de convocation de la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022″ (Annonce n° 2022035) publié par la Société sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le 17 octobre 2022.
Résultat du vote : 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
III. documents dans le dossier
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolutions de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Conseil d’administration 17 octobre 2022.
