Code boursier : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Abréviation boursière : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Numéro d’annonce : 2022034 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Annonce du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour l’année 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lors de la onzième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et de la dixième réunion de la deuxième session du Comité de surveillance de la Société qui se sont tenues le 16 octobre 2022, la Société et tous les membres du Conseil d’administration de la Société ont garanti la véracité et l’exhaustivité des informations divulguées et n’ont fait aucune fausse déclaration, fausse représentation ou omission importante. Les auditeurs de la société pour l’année 2022. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit.
I. Informations de base sur le cabinet d’expertise comptable dont le mandat doit être renouvelé
(I) Informations sur l’institution
1. informations de base
Notarial Tianye CPA Firm (Special General Partnership) (“Notarial Tianye”) a été créé en 1982 et a été transformé en société en nom collectif spécial CPA firm en août 2013. Son siège social se trouve à Room 5-1001, Jiaye Fortune Centre, Taihu New City, Wuxi. En novembre 2020, le ministère des Finances et la Commission de réglementation des valeurs mobilières ont annoncé la ” liste et les informations de base des cabinets comptables exerçant des activités de services de titres “, et GSC Tianye est devenu l’un des premiers cabinets comptables à exercer des activités de services de titres.
Le nombre d’associés à la fin de l’année précédente était de 49, le nombre d’experts-comptables était de 318 et le nombre d’experts-comptables ayant signé des rapports d’audit sur les activités de services de titres était de 130, Le nombre de clients pour l’audit des rapports annuels des sociétés cotées pour l’année 2021 était de 59, avec une valeur moyenne des actifs de 4 821 millions de RMB et des honoraires d’audit annuels totaux de 54,74 millions de RMB, impliquant les industries dans lesquelles les sociétés cotées sont situées, y compris la fabrication, la transmission d’informations, les logiciels et les services de technologie de l’information, la recherche scientifique et les services techniques, la vente en gros et au détail, l’immobilier, le transport, le stockage et les services postaux, l’exploitation minière, l’électricité, la chaleur, le gaz et l’électricité. Mines, production et distribution d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, ressources en eau, environnement et gestion des équipements publics et autres industries. Le nombre de clients d’audit de sociétés cotées dans le même secteur est de 1.
2. capacité de protection des investisseurs
La société n’a pas prévu de fonds pour les risques professionnels et a souscrit une assurance responsabilité professionnelle pour les experts-comptables avec une limite cumulée de 150 millions de RMB, qui peut couvrir la responsabilité civile découlant des échecs d’audit dans des circonstances légales normales. L’achat d’une assurance professionnelle est conforme aux dispositions de la circulaire du ministère des Finances sur la publication des mesures provisoires relatives à l’assurance responsabilité professionnelle des cabinets comptables Caihui (2015) n° 13. Au cours des trois dernières années, aucune responsabilité civile n’a été engagée dans un litige civil pertinent en raison de cette pratique.
3. fiche d’intégrité
Aucune sanction pénale, administrative, d’autorégulation ou disciplinaire n’a été imposée à CSC Tianye et à ses praticiens au cours des trois dernières années pour leur pratique ; CSC Tianye a fait l’objet de mesures de surveillance et de gestion à quatre reprises au cours des trois dernières années pour sa pratique, cinq praticiens ont fait l’objet de mesures de surveillance et de gestion à une reprise au cours des trois dernières années pour leur pratique et un praticien a fait l’objet de mesures de surveillance et de gestion à deux reprises pour sa pratique.
(II) Informations sur le projet
1. informations de base
Nom Partenaire du projet Signataire Expert-comptable certifié Contrôleur de la qualité Projet Wang Wenkai Xu Wenxiang Xu Yafen
Quand êtes-vous devenu expert-comptable ? 19921999 1995
Quand avez-vous commencé à auditer des sociétés cotées en bourse ? 19962013 2002
Quand avez-vous commencé à exercer chez Notary Public 19882013 ?
Quand avez-vous fourni des services d’audit à la société 20222020 2022
Signé ou examiné des sociétés cotées et des sociétés cotées au cours des trois dernières années : Wang Wenkai, partenaire du projet, a signé les rapports d’audit annuels de Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) et Changchai Company Limited(000570) au cours des trois dernières années ; Xu Wenxiang, CPA signé, a signé les rapports d’audit annuels de Changchai Company Limited(000570) et Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) au cours des trois dernières années ; Xu Yafen, examinateur du contrôle de la qualité du projet, a examiné les rapports d’audit annuels de Borui Biomedical (Suzhou) Co. Ltd, Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) et Sichuan Jinshi Technology Co.Ltd(002951) rapports d’audit annuels.
2. fiche d’intégrité
Le partenaire proposé pour le projet, l’ACP signataire et le contrôleur de la qualité du projet n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales, de sanctions administratives et de mesures de supervision et de gestion de la part de la SFC et de ses agences de répartition et autorités industrielles, ou de mesures d’autorégulation et d’actions disciplinaires de la part de la bourse, d’associations industrielles et d’autres organismes d’autorégulation au cours des trois dernières années.
3. Indépendance
Il n’y a pas de violation des exigences d’indépendance du Code de déontologie des experts-comptables chinois par la nomination proposée du GAO et du partenaire du projet, de l’expert-comptable signataire et de l’examinateur du contrôle de la qualité du projet.
4. honoraires d’audit
Le principe de tarification des honoraires d’audit est principalement basé sur l’ampleur des activités de l’entreprise, le secteur d’activité dans lequel elle opère et la complexité du traitement comptable, ainsi que sur le temps consacré par le personnel du cabinet à tous les niveaux à ce travail comme base de coordination.
II. procédures à mettre en œuvre pour le renouvellement proposé du cabinet d’expertise comptable
(I) Exercice des fonctions du comité d’audit
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la Société a procédé à une compréhension approfondie de la pratique de CSC Tianye et, après avoir examiné les documents de qualification pertinents, les informations pertinentes et les dossiers d’intégrité de la société, a exprimé son approbation unanime de l’indépendance, de la compétence professionnelle et des capacités de protection des investisseurs de la société. Le Comité d’audit a formé un avis d’examen écrit sur les questions relatives à la reconduction du cabinet comptable et a accepté la proposition de reconduction de GAO en tant qu’auditeur financier de la Société pour l’année 2022 et l’a soumise au Conseil d’administration de la Société pour examen.
(II) Pré-approbation et avis indépendant des administrateurs indépendants
1. l’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après vérification, la société est qualifiée pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et à l’avenir, et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit pour des sociétés cotées, et est en mesure de fournir des services d’audit fidèles à la société et de répondre aux exigences des audits financiers et de contrôle interne de la société. Nous acceptons de soumettre la question ci-dessus et ses propositions connexes au conseil d’administration de la société pour examen.
2. avis des administrateurs indépendants
Nous avons vérifié que Notarial Tiangye possède les qualifications et les compétences professionnelles appropriées et que, dans le cadre de la prestation de services d’audit pour la Société, il a respecté les normes de pratique en matière d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, et qu’il a été en mesure de remplir consciencieusement ses fonctions d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société et d’exprimer de manière indépendante ses opinions d’audit. La Société a l’intention de renommer Notarial Tiangye en tant qu’auditeur de la Société pour l’année 2022 pour une période d’un an et accepte de le soumettre à l’assemblée générale de la Société pour examen après examen et approbation par le Conseil.
(III) Examen et vote des propositions du conseil d’administration et du comité de surveillance
Lors de la onzième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et de la dixième réunion de la deuxième session du Comité de surveillance qui se sont tenues le 16 octobre 2022, la Société a examiné et approuvé la ” Proposition de renouvellement de la nomination du vérificateur de la Société pour l’année 2022 ” et a accepté de renouveler la nomination de GA Tiangye en tant que vérificateur de la Société pour l’année 2022.
(IV) Date d’entrée en vigueur
Le renouvellement du mandat du cabinet comptable est soumis à l’examen de l’assemblée générale de la Société et prend effet à la date d’examen et d’approbation par l’assemblée générale de la Société.
III. documents pour l’inspection
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolution de la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolution de la dixième réunion de la deuxième session du comité de surveillance.
3. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Résolution de la huitième réunion de la deuxième session du comité d’audit.
4. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) l’avis de pré-approbation des administrateurs indépendants sur le renouvellement du mandat du cabinet comptable.
5. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Avis des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration.
Annoncé par la présente.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Conseil d’administration 17 octobre 2022.
