Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Avis indépendant de l’administrateur indépendant sur les questions relatives à la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration Conformément à la loi sur les sociétés, aux directives sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles d’inscription des actions à la bourse de Shenzhen (GEM), aux directives d’autorégulation n° 2 pour les sociétés cotées à la bourse de Shenzhen – fonctionnement standardisé des sociétés cotées à la GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux règles de la bourse de Shenzhen. En tant qu’administrateurs indépendants de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (ci-après dénommée la ” Société “), nous avons examiné attentivement les documents pertinents et, sur la base de notre position indépendante, nous exprimons nos opinions sur les questions relatives à la onzième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la Société comme suit : Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (ci-après dénommée la ” Société “). (ci-après dénommée “la Société”), après avoir soigneusement examiné les documents pertinents et sur la base de notre position indépendante, nous exprimons les opinions suivantes sur les questions pertinentes lors de la onzième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société.
I. Avis indépendant sur l’utilisation de fonds de collecte temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La Société a l’intention d’utiliser les fonds de collecte de fonds temporairement inutilisés, d’un montant maximum de 20 000000 RMB (inclus), pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et répondant aux exigences de préservation du capital. La question et la procédure d’examen sont conformes aux lois et règlements, règles et autres documents réglementaires pertinents, tels que les ” Directives de surveillance des sociétés cotées n° 2 – Exigences de surveillance pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées ” et les dispositions des ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Mesures pour la gestion des fonds levés “, et l’utilisation par la Société de fonds temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne contredit pas le contenu de la construction du projet d’investissement des fonds levés et n’affecte pas la mise en œuvre normale des fonds levés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation de l’investissement des fonds collectés et des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des intérêts des petits et moyens actionnaires, conformément aux besoins des intérêts de développement de la société, et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds par la société pour obtenir de bons rendements du capital. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’accord avec la ” Proposition sur l’utilisation de la collecte de fonds temporairement inactifs pour la gestion de la trésorerie ” de la société.
Avis indépendant sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour l’année 2022.
Nous avons vérifié que le cabinet CPA de Notarial Tiangye (Special General Partnership) possède les qualifications et les compétences professionnelles appropriées, et que, dans le cadre de la prestation de services d’audit pour la Société, il a respecté les normes de pratique en matière d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, et a été en mesure de remplir consciencieusement ses fonctions d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société et d’exprimer de manière indépendante ses opinions d’audit. La Société a l’intention de renommer le notaire public Tianye CPA (société en nom collectif spécial) en tant qu’auditeur de la Société pour l’année 2022 pour une période d’un an. Nous sommes d’accord pour que le conseil d’administration considère et approuve la renomination et la soumette à l’assemblée des actionnaires de la Société pour examen. Administrateur indépendant : Hu Jing Chen Laipeng 17 octobre 2022
