Chine Haicheng Engineering Technology Co.
Avis de convocation de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la trente et unième réunion de la sixième session du conseil d’administration de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (ci-après dénommée la ” Société “), le conseil d’administration de la Société a convoqué la première assemblée générale extraordinaire de 2022 qui se tiendra le 3 novembre 2022 à 13h30 dans la salle de conférence du 1er étage du Baoqing Building de la Société, n° 21 Baoqing Road, Shanghai, par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La première assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée comme suit.
I. Informations de base sur la réunion
(I) Session de l’assemblée générale des actionnaires : la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
(Ⅱ) Convocation de l’assemblée générale : le conseil d’administration.
(Ⅲ) Légalité et conformité de la réunion : La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts pertinents.
(Ⅳ) Lieu de la réunion sur place : salle de conférence au 1er étage du bâtiment Baoqing de la société, n° 21 Baoqing Road, Shanghai.
(V) Date et heure de la réunion
1) Heure de la réunion sur place : 13 h 30 le 3 novembre 2022.
2. heure du vote en réseau : l’heure spécifique pour le vote en réseau par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00 le 3 novembre 2022 ; l’heure pour le vote en réseau par le biais du système de vote par Internet est de 9h15 à 15h00 le 3 novembre 2022.
(VI) Méthode de tenue de l’assemblée : une combinaison de vote sur place et de vote par Internet.
La société fournira une sectorforme de vote en ligne à tous les actionnaires par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), et les actionnaires pourront exercer leurs droits de vote par le biais du système ci-dessus pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société peuvent choisir entre le vote sur place et le vote par Internet. En cas de double vote sur le même droit de vote, le résultat du premier vote valide prévaut.
(Ⅶ) Date d’enregistrement des actions : 28 octobre 2022.
II. participants à la réunion
(I) Les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la branche de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ou leurs mandataires à la fermeture des bureaux dans l’après-midi du 28 octobre 2022.
(Ⅱ) Directeurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(III) Les avocats témoins engagés par la société.
III. questions à examiner lors de la réunion
1. code de proposition
Proposition Remarques
Nom de la proposition
Code La colonne cochée peut faire l’objet d’un vote
Propositions de vote non cumulatif
100 Total des propositions : toutes les propositions sauf les propositions de vote cumulatif √.
1.00 “Proposition relative au respect par la société des conditions d’offre non publique d’actions” √
2.00 ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société ” √
2.01 Type et valeur nominale des actions à émettre √
2.02 Méthode et moment de l’émission √
2.03 Date de base de la tarification, prix d’émission et principes de tarification √
2,04 Montant total des fonds à collecter √
2.05 Objets de l’émission et mode de souscription √
2,06 Nombre d’émissions √
2.07 Période de vente restreinte √
2.08 Dispositions relatives aux bénéfices non affectés de la société avant l’offre non publique √
2.09 Lieu de cotation √
2.10 Utilisation des recettes √
2.11 Période de validité de la résolution pour l’offre non publique √
3.00 ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société ” √
La faisabilité de l’utilisation du produit de l’émission non publique d’actions de la société.
4.00 √
Proposition sur le rapport d’analyse
5.00 “Proposition relative à la non-obligation d’établir un rapport sur l’utilisation du produit de la collecte de fonds précédente” √
6.00 “Proposition de modification de la
Proposition de modification du système de gestion des collectes de fonds de la société” √
11.00 ” Proposition de modification
Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires Proposition de modification du règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires
12.00 “Proposition de modification
Proposition de modification du règlement intérieur du conseil d’administration
2. les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la vingt-septième réunion et de la trente et unième réunion de la sixième session du conseil d’administration et de la seizième réunion du sixième comité de surveillance de la Société, et les annonces relatives aux propositions ci-dessus sont publiées dans le Shanghai Securities News, le Securities Times et le Juchao Information Website le 2 août et le 19 octobre 2022.
3. la société comptera les votes des petits et moyens investisseurs séparément et publiera les résultats. Les petits et moyens investisseurs sont des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5 % des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs de la société cotée.
IV. Inscription aux réunions sur place
1. l’heure d’enregistrement.
Le 1er novembre 2022, de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h.
2. méthodes d’enregistrement : les actionnaires physiques doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation en cours de validité ; les mandataires doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur procuration, leur carte d’identité de mandant, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation en cours de validité ; les sociétés actionnaires doivent s’enregistrer avec une copie de leur licence d’entreprise (avec les sceaux officiels), la procuration de leur représentant légal, leur carte de compte d’actionnaire et leur carte d’identité de participant ; à distance ou par téléphone. Les actionnaires se trouvant dans des lieux éloignés ou à l’étranger peuvent s’inscrire par lettre ou par fax. 3) Lieu d’enregistrement : China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Bureau du conseil d’administration (adresse de correspondance : n° 21 Baoqing Road, Shanghai), veuillez indiquer ” Assemblée générale des actionnaires ” sur la lettre. 4. code postal : 200031, numéro de fax : 02164334045.
V. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
L’assemblée générale mettra à la disposition des actionnaires une sector-forme de vote en réseau, qui comprend le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.).
(Ⅰ) Code de vote : 362116 ; abréviation de vote : Haicheng Vote.
(Ⅱ) Code de proposition et avis de vote.
1. code de proposition.
La société a défini la “proposition générale” pour l’AGA, et le code de proposition correspondant est 100.
2. avis de vote.
(1) Pour les propositions de vote non cumulatif, les opinions de vote suivantes doivent être rapportées : Oui, Non, Abstention. 3. les actionnaires qui votent sur la motion totale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres motions, à l’exception de la motion de vote cumulatif.
Dans le cas où un actionnaire vote à plusieurs reprises sur la même motion, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une sous-motion et ensuite sur la motion globale, l’opinion de la sous-motion qui a été votée prévaut, et l’opinion de la motion globale prévaut pour les autres motions non votées ; si un actionnaire vote d’abord sur la motion globale et ensuite sur la sous-motion, l’opinion de la motion globale prévaut.
(III) Procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. heures de vote : heures de négociation le 3 novembre 2022, c’est-à-dire de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2. les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation.
(Ⅳ) Procédures de vote par le biais du système de vote par internet.
1) Le système de vote par Internet sera ouvert au vote de 9 h 15 à 15 h 00 le 3 novembre 2022.
Pour voter via le système de vote par Internet, les actionnaires doivent authentifier leur identité et obtenir un “certificat numérique SZSE” ou un “mot de passe du service des investisseurs SZSE” conformément aux dispositions des “Directives relatives aux pratiques d’authentification de l’identité du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen”. Le processus d’authentification spécifique peut être trouvé sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅.
3. selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
VI. Autres questions
(I) Les actionnaires participant à l’Assemblée ou leurs mandataires sont responsables de leurs propres frais d’hébergement et de transport.
(Ⅱ) Renseignements sur les réunions : Bureau du conseil d’administration de la société, numéro de contact : 02164314018, personne de contact : Lin Lin et Yang Yanwei.
(III) Traitement des anomalies du système de vote en réseau : Pendant la période de vote en réseau, si le système de vote en réseau est affecté par des événements inattendus et significatifs, la procédure de l’AGA sera menée conformément à l’avis du jour.
VII. rappel spécial
Compte tenu des exigences de la prévention et du contrôle de l’épidémie de pneumonie COVID-19 à Shanghai, il est conseillé aux actionnaires de la Société de participer à l’AGA par le biais du vote en ligne. Si vous devez assister à la réunion sur place, veuillez contacter le bureau du conseil d’administration de la société (02164314018) avant 15h00 le 1er novembre 2022 pour enregistrer vos informations personnelles et vous assurer que votre température corporelle est normale et que vous ne souffrez pas de symptômes respiratoires. Les actionnaires qui se rendent à la réunion le jour de la réunion doivent fournir la preuve d’un test d’acide nucléique négatif dans les 48 heures, obéir aux dispositions de la réunion sur place et coopérer à la mise en œuvre de l’enregistrement et du test de température corporelle et d’autres exigences de prévention des épidémies. Les actionnaires ayant une température corporelle normale, avec le code d’application et le code de voyage en vert, sont autorisés à entrer dans le lieu de la réunion, et doivent porter un masque pendant toute la durée de la réunion, sinon ils ne seront pas autorisés à assister à la réunion.
La présente est notifiée.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Conseil d’administration
19 octobre 2022
Annexe : Procuration
Procuration
M. (Mme) est par la présente pleinement autorisé(e) à assister à la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Engineering Technology Company Limited en 2022 au nom de la société (particulier) et à exercer les votes suivants en son nom, dont les conséquences de l’exercice seront supportées par la société (particulier).
Remarque
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée est d’accord Opposition Abstention Point pouvant faire l’objet d’un vote
Propositions de vote non cumulatif
100 Total des propositions : toutes les propositions autres que les propositions de vote cumulatif √
