China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Administrateurs indépendants
Avis pré-approuvé sur les questions relatives à la trente et unième réunion de la sixième session du Conseil d’administration
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (la ” loi sur les sociétés “), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la ” loi sur les valeurs mobilières “), aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées en bourse, aux règles de cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, à l En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous exprimons par la présente, conformément aux dispositions pertinentes des statuts de la société et du système des administrateurs indépendants, les opinions préapprouvées suivantes sur les questions relatives à la trente et unième réunion de la sixième session du conseil d’administration de la société.
I. Approbation préalable de la “Proposition relative à l’offre non publique d’actions par la société
La proposition d’émission non publique d’actions de la Société est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par des sociétés cotées et des règles de mise en œuvre de l’émission non publique d’actions par des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents ; la proposition d’émission est pratique et réalisable, conforme à la stratégie de développement de la Société, et il n’existe aucune circonstance susceptible de nuire aux intérêts de la Société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Compte tenu de ce qui précède, nous acceptons de soumettre la proposition ci-dessus à la trente et unième réunion de la sixième session du conseil d’administration de la société pour examen. II. Pré-approbation de la ” Proposition relative au plan de retour aux actionnaires de la société au cours des trois prochaines années “.
Le Plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024) préparé par le Conseil d’administration de la Société est conforme à l'” Avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces pour les sociétés cotées en bourse “, à la ” Directive n° 3 sur la supervision des sociétés cotées en bourse – Dividendes en espèces pour les sociétés cotées en bourse “, aux Statuts de la Société et à d’autres réglementations pertinentes publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et est propice à l’amélioration et au perfectionnement de la politique de la Société. Cela permettra d’améliorer et de perfectionner la politique de distribution des dividendes et le mécanisme de supervision continus et stables de la société, d’accroître la transparence et l’opérabilité des décisions de distribution des bénéfices, et de contribuer à la protection efficace des droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Compte tenu de ce qui précède, nous acceptons de soumettre la proposition ci-dessus à la trente et unième réunion de la sixième session du conseil d’administration de la société pour examen. Administrateurs indépendants : Zhang Yichang Gao Fengyong Zhao Yanchun Ding Huiping China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Conseil d’administration
18 octobre 2022
