Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450)
Règlement intérieur du Comité de surveillance (Projet)
Article 1 Afin de réglementer davantage le mode de fonctionnement et les procédures de vote du Conseil de surveillance de Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (ci-après dénommé la ” Société “), de promouvoir l’exercice efficace des fonctions de surveillance par le Conseil de surveillance et le Comité de surveillance, et d’améliorer la structure de gouvernance de la Société, conformément à la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” Loi sur les sociétés “. (” Droit des sociétés “), les ” Dispositions spéciales du Conseil d’État sur l’offre d’actions à l’étranger et la cotation des sociétés par actions “, les ” Dispositions requises dans les statuts des sociétés cotées à l’étranger ” et d’autres lois, règlements administratifs et documents réglementaires pertinents, ainsi que les dispositions des statuts de Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (” Statuts “). Ces règles sont formulées.
Article 2 Le Comité de surveillance crée un bureau du Comité de surveillance chargé de gérer les affaires courantes du Comité de surveillance.
Le président du conseil de surveillance est également le responsable du bureau du conseil de surveillance et garde le sceau du conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance peut demander à d’autres personnes de la société de l’assister dans la gestion des affaires courantes du conseil de surveillance.
Article 3 Les réunions du conseil de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions ad hoc.
Les réunions ordinaires du conseil de surveillance se tiennent une fois tous les six mois. Le conseil de surveillance doit convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de dix jours si l’une des circonstances suivantes se présente.
(I) Lorsqu’un contrôleur propose de le convoquer.
(II) Lorsqu’une résolution est adoptée lors d’une assemblée générale des actionnaires ou d’une réunion du conseil d’administration qui enfreint les lois, règles, règlements, diverses réglementations et exigences des autorités de régulation, les statuts, les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la société et d’autres dispositions pertinentes.
(III) Lorsque la mauvaise conduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer un préjudice important à la société ou créer une mauvaise influence sur le marché.
(IV) Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs ou les cadres supérieurs font l’objet de litiges de la part des actionnaires.
(V) Lorsque la société, ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs sont sanctionnés par les autorités de réglementation des valeurs mobilières.
(VI) Lorsque la convocation est requise par les autorités de réglementation des valeurs mobilières.
(Ⅶ) d’autres circonstances prévues par les statuts de la société.
Article 4 Avant de notifier la convocation d’une réunion ordinaire du Conseil de surveillance, le bureau du Conseil de surveillance sollicite des propositions pour la réunion auprès de tous les Superviseurs et consacre au moins deux jours à la sollicitation des avis des employés de la Société. Lorsqu’il sollicite des propositions et des avis, le bureau du conseil de surveillance doit expliquer que le conseil de surveillance se concentre sur la supervision du fonctionnement normal de la société et sur la conduite fonctionnelle des administrateurs et des cadres supérieurs plutôt que sur la prise de décision de la direction de la société.
Article 5 Lorsqu’un contrôleur propose de convoquer une réunion intermédiaire du conseil de surveillance, il soumet une proposition écrite signée par le contrôleur proposé par l’intermédiaire du bureau du conseil de surveillance ou directement au président du conseil de surveillance. La proposition écrite doit contenir les éléments suivants : (Ⅰ) le nom du superviseur proposé.
(II) Les raisons de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles la proposition est fondée.
(III) L’heure ou le délai, le lieu et la manière dont la réunion proposée doit se tenir.
(IV) Une proposition claire et spécifique.
(V) les coordonnées du contrôleur proposé et la date de la proposition, etc.
Dans les trois jours qui suivent la réception par l’Office du conseil de surveillance ou le président du conseil de surveillance d’une proposition écrite d’un contrôleur, l’Office du conseil de surveillance notifie la convocation d’une réunion intermédiaire du conseil de surveillance.
Article 6 Les réunions du conseil de surveillance sont convoquées et présidées par le président du conseil de surveillance ; si le président du conseil de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou ne les exerce pas, plus de la moitié des contrôleurs élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion.
Article 7 Lors de la convocation d’une réunion ordinaire et d’une réunion ad hoc du Comité de surveillance, le bureau du Comité de surveillance soumet une convocation écrite de la réunion avec le sceau du Comité de surveillance à tous les contrôleurs par écrit (y compris par remise en mains propres, courrier, e-mail, fax, etc.) 10 jours et 2 jours à l’avance respectivement.
Si la situation est urgente et qu’une réunion temporaire du conseil de surveillance doit être convoquée dans les plus brefs délais, le délai de préavis susmentionné peut être supprimé, mais le convocateur doit faire une déclaration lors de la réunion.
Article 8 La convocation à une réunion du conseil de surveillance comprend les éléments suivants.
(I) la date, le lieu et la durée de la réunion à tenir.
(II) Le sujet et le thème de la réunion.
(III) la date à laquelle l’avis est donné.
Les motions relatives aux réunions du conseil de surveillance sont envoyées aux contrôleurs en même temps que la convocation à la réunion.
Si l’avis de convocation est envoyé en mains propres, la date de signification sera la date de la signature (ou du sceau) de la personne à qui l’avis est envoyé sur le reçu de retour, et la date de la signature de la personne à qui l’avis est envoyé sera la date de signification ; si l’avis de la Société est envoyé par courrier, la date de signification sera le cinquième jour ouvrable à partir de la date de livraison au bureau de poste ; si l’avis de la Société est envoyé par courrier électronique, la date de signification sera la date d’envoi du courrier électronique ; si l’avis de la Société est envoyé par télécopie, la date à laquelle le rapport sur l’achèvement de l’envoi de la sortie de la télécopie de la Société. La date de la prestation est la date indiquée sur le rapport d’achèvement télécopié par la Société.
En cas de livraison non personnelle, la confirmation est également faite par téléphone et enregistrée en conséquence.
Article 9 Les réunions du conseil de surveillance se tiennent sur place.
En cas d’urgence, la réunion du conseil de surveillance peut se tenir par correspondance, à condition que le convocateur du conseil de surveillance (président) explique l’urgence spécifique aux superviseurs participants. Lorsqu’ils votent par correspondance, les contrôleurs envoient par télécopie au bureau du conseil de surveillance, après les avoir signés et confirmés, leurs avis écrits et leurs intentions de vote sur les questions examinées. Les superviseurs ne doivent pas se contenter d’énoncer leur opinion de vote sans exprimer leur opinion écrite ou les raisons de leur vote.
Article 10 Les réunions du conseil de surveillance se tiennent en présence de la majorité des contrôleurs.
Le secrétaire du conseil assiste aux réunions du conseil de surveillance.
Article 11 Le président de séance invite les superviseurs participants à exprimer clairement leur avis sur les propositions.
Le président de séance, sur proposition des superviseurs, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel commercial des intermédiaires concernés d’assister à la réunion pour être interrogés.
Article 12 Les votes aux réunions du conseil de surveillance se déroulent sur la base d’un vote par personne, par écrit avec un bulletin de vote rempli ou à main levée.
L’intention de vote des surveillants est divisée en accord, opposition et abstention. Si un superviseur ne fait pas de choix ou fait plus de deux choix en même temps, le président de séance lui demande de faire un nouveau choix, et s’il refuse de le faire, il est considéré comme s’étant abstenu de voter ; s’il quitte le lieu de réunion au milieu de la réunion et ne revient pas sans avoir fait de choix, il est considéré comme s’étant abstenu de voter.
Les résolutions du conseil de surveillance doivent être adoptées par plus de la moitié des contrôleurs.
Article 13 Les réunions du conseil de surveillance peuvent faire l’objet d’un compte rendu intégral si nécessaire.
Article 14 Le personnel du bureau du conseil de surveillance rédige un procès-verbal de la réunion sur place afin de prendre de bonnes décisions sur les questions discutées, et les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance doivent être véridiques, précis et complets.
Le procès-verbal des réunions comprend les éléments suivants.
(I) la session et l’heure, le lieu et la manière de tenir la réunion.
(Ⅱ) L’émission d’un avis de convocation à la réunion.
(III) Le convocateur et le président de la réunion.
(IV) La participation à la réunion.
(V) Les propositions examinées lors de la réunion, l’essentiel de l’intervention de chaque contrôleur sur les questions pertinentes et ses principaux commentaires, ainsi que son intention de voter sur les propositions.
(VI) la manière de voter et le résultat du vote de chaque proposition (en indiquant le nombre spécifique de votes pour, contre et les abstentions) ; (Ⅶ) les autres questions que les contrôleurs participants considèrent comme devant être enregistrées.
Pour les réunions du comité de surveillance tenues par voie de communication, le bureau du comité de surveillance établit un procès-verbal des réunions en se référant aux dispositions ci-dessus.
Article 15 Les contrôleurs qui assistent à la réunion signent le procès-verbal de la réunion. Si les superviseurs ont des opinions différentes sur le procès-verbal, ils peuvent fournir des explications écrites au moment de le signer.
Si un contrôleur ne signe pas et ne confirme pas le procès-verbal conformément au paragraphe précédent, s’il n’explique pas par écrit son opinion dissidente, s’il ne fait pas rapport à l’autorité de contrôle ou s’il ne fait pas de déclaration publique, il est réputé avoir pleinement approuvé le contenu du procès-verbal.
Article 16 Les contrôleurs incitent les personnes concernées à mettre en œuvre les résolutions du conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance informe le conseil de surveillance, lors des réunions suivantes, de la mise en œuvre des résolutions qui ont été formées.
Article 17 Les dossiers des réunions du conseil de surveillance, y compris les convocations et les documents de réunion, le registre d’émargement des réunions, les enregistrements audio des réunions, les votes, les procès-verbaux des réunions confirmés par les signatures des contrôleurs participants et les annonces des résolutions, sont conservés par le président du conseil de surveillance qui désigne une personne responsable de leur garde.
Les archives des réunions du conseil de surveillance sont conservées pendant une période de 10 ans.
Article 18 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que ceux utilisés dans les statuts.
Article 19 Le présent règlement est annexé aux statuts de la société. Les questions non couvertes par le présent règlement seront traitées conformément aux lois et règlements nationaux pertinents, aux dispositions pertinentes des organismes de réglementation et aux statuts de la société. En cas d’incompatibilité entre le présent règlement et les lois et règlements pertinents, les dispositions pertinentes des organismes de réglementation et les statuts, il sera mis en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes des organismes de réglementation et aux statuts.
Article 20 Le présent règlement est examiné et approuvé par l’assemblée générale de la Société et prend effet à compter de la date de cotation des certificats de dépôt globaux émis par la Société le [ ]. L’ancien Règlement intérieur du Comité de surveillance de la Société devient automatiquement caduc à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
Article 21 Le présent règlement est interprété par le comité de surveillance de la société.
(Pas de texte ci-dessous)
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Conseil de surveillance 20 octobre 2022.
