Code boursier : Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) Abréviation boursière : Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) Numéro d’annonce : 2022080
Déclaration du candidat au poste d’administrateur indépendant
Zhang Zengrong, en tant qu’administrateur indépendant de la sixième session du Conseil d’administration de la Société, déclare et garantit par la présente qu’il est un administrateur indépendant de la Société.
Par la présente, je déclare et garantis publiquement qu’il n’existe aucune relation entre moi et la société qui affecte mon indépendance et que je réponds aux exigences des lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen pour la qualification et l’indépendance des candidats administrateurs indépendants, comme suit.
Il ne m’est pas interdit d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu des dispositions de l’article 146 de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
2. je réponds aux qualifications et aux conditions de nomination en tant qu’administrateur indépendant telles que stipulées dans les Règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la CSRC.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
3. je remplis les conditions de nomination en tant qu’administrateur indépendant telles que stipulées dans les statuts de la société.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
J’ai suivi la formation et obtenu les certificats pertinents reconnus par la Bourse.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
V. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en exerçant la fonction d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
VI. mon service en tant qu’administrateur indépendant ne violera pas les dispositions pertinentes de l’Avis de la Commission centrale d’inspection de la discipline du Parti communiste chinois sur la réglementation des administrateurs indépendants et des superviseurs indépendants des sociétés cotées et des sociétés de gestion de fonds après la démission de la fonction publique ou la retraite (départ) des cadres sous la direction centrale du Parti communiste chinois.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
7. ma nomination en tant qu’administrateur indépendant n’enfreint pas les dispositions pertinentes des Avis sur la poursuite de la réglementation de la question des cadres dirigeants du Parti et du gouvernement occupant des postes à temps partiel dans des entreprises par le Département de l’organisation du Comité central du Parti communiste chinois.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
8. mon service en tant qu’administrateur indépendant ne violera pas les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et le développement de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur de la Commission centrale d’inspection de la discipline du PCC, du ministère de l’Éducation et du ministère de la Supervision.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez expliquer en détail.
ix. en tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des Directives sur le système des administrateurs indépendants et des superviseurs externes des banques commerciales par actions de la Banque populaire de Chine.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
X. Mon rôle d’administrateur indépendant ne contreviendra pas aux dispositions pertinentes des Mesures de supervision des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
11. en tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des Measures for the Administration of Qualifications for Appointment as Directors (directeurs) and Senior Management of Banking Financial Institutions de la China Banking and Insurance Regulatory Commission.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
12. mon rôle d’administrateur indépendant n’enfreint pas les dispositions pertinentes des règlements de la Commission chinoise de réglementation de la banque et de l’assurance sur les qualifications pour la nomination des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et les mesures pour l’administration des administrateurs indépendants des institutions d’assurance.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
13. je n’enfreindrai pas d’autres lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen en rapport avec les qualifications pour la nomination d’un administrateur indépendant en ma qualité d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
XIV. je possède des connaissances de base relatives au fonctionnement des sociétés cotées en bourse, je suis familier avec les lois, les règlements administratifs, les règles et règlements des départements, les documents réglementaires et les règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, et j’ai plus de cinq ans d’expérience professionnelle nécessaire à l’exercice des fonctions d’un administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
15. ni moi ni aucun membre de ma famille immédiate ou de mes principales relations sociales ne travaille dans l’entreprise et ses filiales.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
16. moi et les membres de ma famille immédiate ne sommes pas des actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société.
Moi-même et les membres de ma famille immédiate ne sommes pas des actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni des personnes physiques parmi les dix premiers actionnaires de la société cotée.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
Moi-même et les membres de ma famille immédiate ne travaillons pas pour un actionnaire détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société.
Moi-même et les membres de ma famille immédiate ne travaillons pas pour des actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni pour les cinq premiers actionnaires de la société cotée.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
18. moi et les membres de ma famille immédiate ne travaillons pas pour l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et leurs filiales de la société.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
XIX. je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques ou de conseil à la société, à son actionnaire de contrôle, au contrôleur de fait ou à leurs filiales respectives, y compris, mais sans s’y limiter, tous les membres de l’équipe de projet de l’intermédiaire fournissant les services, les réviseurs à tous les niveaux, les personnes qui signent le rapport, les partenaires et les mandants.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez donner des détails.
20. je ne travaille pas dans une entité qui a des relations d’affaires importantes avec la société, son actionnaire de contrôle ou son contrôleur de facto ou leurs filiales respectives, ni dans une entité qui est l’actionnaire de contrôle d’une entité qui a des relations d’affaires importantes.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez donner des détails.
21. je n’ai vécu aucune des circonstances énumérées dans les six points précédents au cours des douze derniers mois.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
Je ne suis pas une personne qui a été bannie du marché des valeurs mobilières par la CSRC et la période n’a pas encore expiré.
Oui √ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
23. je ne suis pas une personne dont la Bourse a déterminé publiquement qu’elle n’est pas apte à être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée en bourse et dont la période n’a pas encore expiré.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
24. je ne suis pas une personne ayant fait l’objet d’une sanction pénale par les autorités judiciaires ou d’une sanction administrative par la CSRC pour des infractions en matière de valeurs mobilières et de contrats à terme au cours des trente-six derniers mois.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
25. je n’ai pas fait l’objet d’une réprimande publique ou d’une notification de critique de la part de la bourse plus de trois fois au cours des trente-six derniers mois.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
La Commission nationale du développement et de la réforme et d’autres ministères et commissions ne m’ont pas interdit d’occuper des postes d’administrateur dans des sociétés cotées en bourse parce que je fais l’objet d’une action disciplinaire pour abus de confiance.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
27. je ne suis pas une personne qui n’a pas exercé les fonctions d’administrateur indépendant pendant moins de douze mois dans le passé pour avoir omis d’assister en personne à trois réunions consécutives du conseil d’administration ou pour avoir omis d’assister en personne à deux réunions consécutives du conseil d’administration et sans avoir désigné d’autres administrateurs pour assister aux réunions du conseil d’administration, et dont le conseil d’administration a demandé la révocation par l’assemblée générale des actionnaires.
√ Oui □ Non □ Sans objet
Si non, veuillez donner des détails.
28. en incluant cette société, le nombre de sociétés nationales et étrangères cotées en bourse dans lesquelles je suis également un administrateur indépendant ne dépasse pas 5.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
Je n’ai pas occupé le poste d’administrateur indépendant de la société pendant plus de six années consécutives.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez donner des détails.
30. j’ai confié au conseil d’administration de la société le soin de rendre publics les détails de ma profession, de mes qualifications académiques, de mes qualifications professionnelles, de mon expérience professionnelle détaillée et de tous les postes à temps partiel, conformément aux exigences des “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la bourse de Shenzhen n° 1 –
J’ai confié au conseil d’administration de la société le soin de rendre publics les détails de ma profession, de mes qualifications académiques, de mes qualifications professionnelles, de mon expérience professionnelle détaillée et de tous les postes à temps partiel, conformément aux exigences des “Directives de la Bourse de Shenzhen pour l’autorégulation des sociétés cotées – Fonctionnement standard des sociétés cotées sur le Main Board”.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails sur.
Au cours de mon dernier mandat d’administrateur indépendant, je n’ai pas manqué d’assister en personne à deux réunions consécutives du conseil d’administration de la société cotée.
√ Oui □ Non □ Sans objet
Si non, veuillez fournir des détails.
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant, il n’y a jamais eu de situation où je n’ai pas assisté en personne aux réunions du conseil d’administration de la société cotée en bourse pendant plus de la moitié du nombre total de réunions du conseil d’administration sur une période de 12 mois consécutifs.
√ Oui □ Non □ Sans objet
Si non, veuillez fournir des détails.
Au cours de mon service passé en tant qu’administrateur indépendant, je n’ai pas omis d’exprimer mon opinion en tant qu’administrateur indépendant comme requis ou d’exprimer une opinion indépendante qui s’est avérée manifestement incompatible avec les faits.
√ Oui □ Non □ Sans objet
Si non, veuillez fournir des détails.
34. je n’ai pas été sanctionné par des autorités compétentes autres que la CSRC au cours des 36 derniers mois.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
35. je n’occupe pas de poste d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans plus de cinq sociétés en même temps, y compris la présente société.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
36. je n’ai pas été révoqué de la société cotée avant l’expiration de mon mandat d’administrateur indépendant dans le passé. √ Oui □ Non □ Sans objet
Si non, veuillez fournir des détails.
Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’intégrité et la diligence des administrateurs indépendants.
√ Oui □ Non
Si non, veuillez fournir des détails.
Le déclarant déclare solennellement que
Je suis pleinement conscient des devoirs d’un administrateur indépendant et je garantis que la déclaration ci-dessus est vraie, précise et complète, et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions matérielles ; sinon, je suis prêt à assumer les responsabilités légales qui en découlent et à accepter les mesures d’autodiscipline ou les actions disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la Société, je me conformerai strictement aux réglementations pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen et je veillerai à disposer de suffisamment de temps et d’énergie pour m’acquitter de mes fonctions de manière diligente et consciencieuse et porter des jugements indépendants sans être influencé par les principaux actionnaires, les personnes exerçant un contrôle effectif ou d’autres entités ou individus ayant un intérêt dans la Société. Si, au cours de mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je ne remplis pas les conditions requises pour être administrateur indépendant
