Code boursier : Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Abréviation boursière : Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Numéro d’annonce : 2022052 Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) .
Annonce sur l’offre non publique d’actions impliquant des transactions connectées
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale.
1. l’offre non publique est soumise à l’approbation ou à l’aval de l’assemblée des actionnaires de la société et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il existe une incertitude quant à l’approbation ou à l’autorisation de la proposition d’offre non publique, et quant au moment de cette approbation ou autorisation.
2) Lors de la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration, qui s’est tenue le 24 octobre 2022, la société a examiné et approuvé la ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société pour 2022 “, la ” Proposition relative aux questions liées aux transactions connectées impliquant l’offre non publique d’actions de la société “, la ” Proposition relative à la signature de l’offre non publique d’actions avec des sujets spécifiques ” et la ” Proposition relative à la signature de l’offre non publique d’actions avec des sujets spécifiques “.
Les transactions liées à l’offre non publique de la Société seront soumises à l’assemblée générale pour examen et approbation, et les actionnaires liés se récuseront du vote.
I. Aperçu de l’opération connexe
1、Organisation de la transaction
Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) (ci-après dénommée la ” Société “) a l’intention de procéder à une offre non publique de 54 000000 d’actions au maximum (inclus), et Jiang Ganjun et M. Ke Jiansheng souscriront la totalité des actions de l’offre en espèces. La Société a conclu l’accord de souscription d’actions d’offre non publique avec Jiang Jianjun et Ke Jiansheng avec les conditions en vigueur.
2、Relationship
Jiang Ganjun et Ke Jiansheng, les cibles de cette offre non publique, sont les actionnaires de contrôle et les contrôleurs réels de la Société. 3、Approval procedure
La transaction connexe impliquée dans cette offre non publique a été examinée et approuvée lors de la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société, qui s’est tenue le 24 octobre 2022. Les administrateurs indépendants de la Société ont examiné la transaction connectée à l’avance et ont exprimé leurs opinions indépendantes. La transaction est soumise à l’approbation de l’assemblée générale de la Société et les actionnaires liés qui ont un intérêt dans la transaction liée et les parties agissant de concert avec eux sont privés du droit de vote à l’assemblée générale.
II. Informations de base sur les parties liées
(I) Jiang Ganjun
M. Jiang Ganjun : Directeur et Président du Conseil d’administration, de nationalité chinoise, né en janvier 1964, titulaire d’un diplôme universitaire, a travaillé pour Guangdong Overseas Chinese Friendship Company, Guangdong Tianmao Group et Guangdong Yide Company de 1984 à 1998, et Guangdong Huigao Company de 1998 à 2003, et occupe le poste de Directeur exécutif et Président du Conseil d’administration de la Société depuis juillet 2003. Ltd. depuis 2014, administrateur de Simi Kitchen Cabinet Co., Ltd. depuis juin 2017, administrateur de Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Huahe Door Industry Co.
(II) Ke Jiansheng
M. Ke Jiansheng : Administrateur, de nationalité chinoise, né en octobre 1964, titulaire d’un Executive Master of Business Administration (EMBA). Il a occupé les fonctions de superviseur, directeur général et administrateur de la société depuis juillet 2003 et est actuellement administrateur de la société. il a été vice-président de Simi Kitchen Cabinet Co. Ltd. depuis juin 2017, administrateur de Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Huahe Door Industry Co., Ltd. depuis novembre 2018, superviseur de Guangzhou Senling Investment Co.
III. informations de base sur l’objet de la transaction connectée
L’objet de la transaction connexe est l’intention de la société d’émettre des actions à des cibles spécifiques dans un nombre n’excédant pas 54 000000 d’actions, le nombre final d’actions à émettre sera soumis au document d’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’émission non publique d’actions. Dans le cadre susmentionné, le nombre spécifique d’actions à émettre sera autorisé par l’assemblée générale des actionnaires et sera déterminé par le conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (le chef de file) conformément aux réglementations pertinentes de la CSRC.
IV. Politique de prix et base de tarification de la transaction
Le prix de souscription est de 12,80 RMB par action, ce qui n’est pas inférieur à 80 % du cours moyen des actions de la société pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix.
La date de référence pour le prix de l’émission non publique d’actions est la date de l’annonce de la résolution de la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la partie A.
Le cours moyen des actions pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix = le montant total des transactions des actions pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix ÷ le montant total des transactions des actions pendant les 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix.
Si un ex-dividende, une prime, une capitalisation de la réserve de capital et d’autres événements ex-dividende se produisent entre la date de base de fixation du prix et le premier jour de la période d’émission, le prix de l’émission privée sera ajusté en conséquence comme suit.
En supposant que le prix d’émission avant ajustement est P0, que le nombre d’actions gratuites ou de conversion du capital social par action est N, que le dividende/dividende en espèces par action est D et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors
dividende/distribution en espèces : P1 = P0 – D.
dividende ou transfert de capital social : P1=P0/(1+N).
Les deux en même temps : P1=(P0-D)/(1+N).
V. Contenu principal de l’accord de souscription d’actions avec conditions conclu entre la Société et Jiang Jianjun et Ke Jiansheng
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au document ” Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) sur la signature de l’accord de souscription d’actions avec des cibles spécifiques” publié sur le site d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
VI. Objet de la transaction et impact sur la société cotée en bourse
La mise en œuvre de la transaction renforcera la solidité du capital de la société et enrichira le fonds de roulement, ce qui est propice au développement commercial à long terme de la société. La souscription d’actions dans le cadre de l’émission non publique de la Société par le contrôleur actuel de la Société est favorable à la stabilité de la structure du capital social de la Société et reflète le soutien du contrôleur actuel au développement stratégique de la Société et la confiance dans les perspectives de développement de la Société VII. Montant total des diverses transactions connectées avec cette personne connectée qui se sont produites au total depuis le début de l’année jusqu’à la date de déclaration
Du début de l’année 2022 à la date de publication de la présente annonce, les transactions liées entre la Société et MM. Jiang Jianjun et Ke Jiansheng étaient liées à la location de locaux par une filiale de la Société à MM. Jiang Jianjun et Ke Jiansheng, et de janvier à septembre 2022, le montant total des transactions liées était de 650800 000 RMB, et il est prévu que le montant des transactions liées soit de 867800 000 RMB pour toute l’année 2022.
En outre, la Société n’a pas conclu d’autres transactions liées avec M. Jiang Jianjun et M. Ke Jiansheng.
viii. procédures d’approbation effectuées
Lors de la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société, qui s’est tenue le 24 octobre 2022, la ” Proposition sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions par la société impliquant des transactions connectées ” a été examinée et approuvée. Jiang Ganjun et Ke Jiansheng, les administrateurs liés, se sont retirés du vote. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur opinion concordante de pré-approbation et leur opinion indépendante.
Le 24 octobre 2022, la huitième réunion de la cinquième session du Comité de surveillance de la Société a examiné et approuvé la ” Proposition sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions par la Société impliquant des transactions connectées “.
ix. documents pour l’inspection
1. résolutions de la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société.
2. résolutions de la huitième réunion de la cinquième session du comité de surveillance de la société.
3. avis pré-approuvés des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration ; 4. avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la neuvième réunion de la cinquième session du conseil d’administration. Annoncé par la présente.
Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Conseil d’administration 25 octobre 2022.
