Code boursier : Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Abréviation boursière : Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Numéro d’annonce : 2022117 Code obligataire : 128138 Abréviation obligataire : Qiaoyin Convertible Bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Avis de convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Informations de base sur la convocation de la réunion
(I) Session de l’AGA : La troisième assemblée générale extraordinaire de 2022
(Ⅱ) Convener : Le Conseil d’administration de la Société
(Ⅲ) Légalité et conformité de la réunion.
1. la troisième réunion de la troisième session du conseil d’administration de la société s’est tenue le 24 octobre 2022 et la ” proposition de convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ” a été examinée et approuvée.
2. l’assemblée des actionnaires a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la société.
(Ⅳ) Date et heure de la réunion.
1) Réunion sur place : 11 novembre 2022 (vendredi) à partir de 14 heures.
2. heure du vote par Internet : 11 novembre 2022, l’heure du vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen étant de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 novembre 2022 ; l’heure spécifique du vote via la sector-forme du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 novembre 2022 : L’heure spécifique pour voter par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est à tout moment entre 9 h 15 et 15 h 00 le 11 novembre 2022.
(V) Mode de tenue de l’assemblée : L’assemblée générale se tiendra par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sectorforme de vote en ligne à tous les actionnaires par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), et les actionnaires de la Société pourront exercer leurs droits de vote par le biais dudit système pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la Société ne peuvent choisir qu’une seule des méthodes de vote, à savoir le vote sur place et le vote par Internet. En cas de double vote sur le même droit de vote, le résultat du premier vote valide prévaut.
(VI) Date d’enregistrement des actions de l’assemblée : 7 novembre 2022
(Ⅶ) Présence à la réunion.
1. tous les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited à la fermeture des bureaux dans l’après-midi du 7 novembre 2022
Tous les actionnaires de la société enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation à la fermeture des bureaux dans l’après-midi du 7 novembre 2022 ont le droit d’assister à l’assemblée générale et peuvent désigner par écrit
2. tous les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation à la fermeture des bureaux le 7 novembre 2022 ont le droit d’assister à l’assemblée générale et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée, lequel ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société
2. les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
3. un avocat témoin engagé par la société.
(Ⅷ) Lieu de la réunion : 10e étage, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) Building, 371 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou.
ii. les questions à examiner lors de la réunion
(I) Propositions à examiner lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée peut faire l’objet d’un vote.
100 Total des propositions : toutes les propositions sauf les propositions de vote cumulatif √.
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition relative au respect par la société des conditions d’offre non publique d’actions √
2.00 Proposition sur l’offre non publique d’actions de la société Nombre de sous-propositions comme cibles de vote : (10)
2.01 Type et valeur nominale des actions à émettre √
2.02 Méthode d’émission et moment de l’émission √
2.03 Date de base de la tarification, prix d’émission et méthode de tarification √
2.04 Objets de l’émission et méthode de souscription √
2,05 Nombre d’actions à émettre √
2.06 Montant et utilisation des produits √
2.07 Période de vente restreinte √
2.08 Lieu de cotation √
2.09 Dispositions relatives aux bénéfices non affectés de la société avant l’offre non publique √
2.10 Période de validité de la résolution relative à l’émission non publique d’actions √
3.00 Proposition relative à l’émission non publique d’actions de la société √
4.00 Étude de faisabilité sur l’utilisation des fonds provenant de l’émission non publique d’actions de la Société √
Proposition sur le rapport d’analyse
5.00 Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds levés par la société lors de l’offre précédente √.
6.00 Proposition relative à la dilution du rendement immédiat lors de l’émission non publique d’actions, aux mesures visant à combler le vide et aux questions connexes.
Engagements
7.00 Proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à gérer entièrement les questions relatives à l’offre non publique d’actions.
émission d’actions
8.00 Proposition relative au plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024).
Proposition
9.00 Proposition de modification du capital social et de modification des statuts de la société √.
10.00 Proposition d’augmenter le montant des transactions connectées quotidiennes √
11.00 Proposition d’exercer une activité de crédit-bail et questions de garantie √
12.00 Proposition de fournir une garantie à la société par une filiale à 100 % √
(II) Rappels et explications spécifiques
1) Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la troisième réunion de la troisième session du conseil d’administration et de la troisième réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société qui s’est tenue le 24 octobre 2022 et de la deuxième réunion de la troisième session du conseil d’administration et de la deuxième réunion de la troisième session du comité de surveillance de la société qui s’est tenue le 23 août 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes de la Société publiées dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities News, le Securities Daily, le Securities Times et le Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). 2. 2. la proposition 2 ci-dessus fait l’objet d’un vote par points et toutes les propositions ci-dessus, à l’exception des propositions 10 à 12, font l’objet d’une résolution spéciale lors de l’assemblée générale ; toutes les propositions ci-dessus, à l’exception de la proposition 9, sont des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les votes des petits et moyens investisseurs, c’est-à-dire des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, doivent être comptés et divulgués séparément.
III. Inscription à la réunion
(I) Méthodes d’inscription : inscription sur place, inscription par e-mail ; les inscriptions par téléphone ne sont pas acceptées.
(1) Enregistrement des sociétés actionnaires : Si le représentant légal d’une société actionnaire est autorisé à assister à l’assemblée, il doit être en possession d’une copie de la licence d’exploitation (avec sceau officiel), du certificat de participation de l’unité, du certificat d’identité du représentant légal et de sa pièce d’identité valide pour l’enregistrement ; si un représentant légal a désigné un mandataire pour assister à l’assemblée, le mandataire doit être en possession d’une lettre d’autorisation écrite (veuillez vous référer à l’annexe II), d’une copie de la licence d’exploitation (avec sceau officiel). L’agent doit s’enregistrer avec une procuration écrite (veuillez vous référer à l’annexe II), une copie de la licence d’exploitation (avec sceau), un document d’identité valide de l’agent, un certificat de participation de l’unité, un certificat d’identité du représentant légal et une copie du document d’identité valide du représentant légal.
2) Enregistrement des actionnaires personnes physiques : les actionnaires personnes physiques qui remplissent les conditions de présence doivent s’enregistrer avec leurs documents d’identité valides et leurs certificats de participation ; si une personne physique assiste à l’assemblée par procuration, le mandataire doit s’enregistrer avec un document d’identité valide du mandataire, une procuration écrite (veuillez vous référer à l’annexe II pour plus de détails), des certificats de participation et une copie du document d’identité valide du mandataire.
3) Les actionnaires qui souhaitent assister à la réunion doivent fournir une copie des documents susmentionnés et le formulaire d’inscription dûment rempli (veuillez vous référer à l’annexe III), et la copie personnelle des documents doit être signée par la personne, tandis que la copie des documents d’inscription des sociétés actionnaires doit être scellée par le sceau officiel.
4) Attention : Les actionnaires ou agents d’actionnaires participant à la réunion doivent apporter les documents pertinents sur le site pour l’enregistrement avant la réunion.
(II) Temps d’enregistrement.
1. heures d’enregistrement sur place : 9h00-11h30 et 14h00-16h00 le 10 novembre 2022.
2. inscription par courriel : envoyez un courriel à l’adresse électronique de la société ([email protected].) avant 16h00 le 10 novembre 2022.
(Ⅲ) Lieu d’enregistrement sur place et lieu de remise du formulaire de procuration : 10th Floor, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) Building, 371 Wushan Road, district de Wianhe, Guangzhou, veuillez indiquer “Assemblée générale” dans la lettre.
(Ⅳ) Coordonnées pour la réunion
Personne de contact : Huang Meihua
Tél : 02087157941
Fax : 02087157961
Courriel : [email protected].
(V) Autres questions
1) La réunion devrait durer une demi-journée.
Les participants sont responsables de leurs propres frais de transport, d’hébergement et de nourriture.
IV. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote par Internet
Lors de l’AGA, la Société met à disposition des actionnaires une sectorforme de vote en réseau. Les actionnaires de la Société peuvent participer au vote en réseau par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), et les procédures spécifiques de fonctionnement du vote en réseau sont présentées à l’annexe I.
V. Documents disponibles pour l’inspection
1. résolutions de la troisième réunion de la troisième session du conseil d’administration.
2. les résolutions de la troisième réunion de la troisième session du comité de surveillance.
Annoncé par la présente.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conseil d’administration
26 octobre 2022
Annexe I.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures pour le vote par Internet
1. code de vote : 362973.
2. abréviation du vote : Qiaobin Voting.
3) Remplir l’avis de vote ou le nombre de voix pour l’élection. Les propositions de l’AGA sont toutes des propositions de vote non cumulatif, remplissez les opinions de vote : accord, opposition, abstention.
4. les actionnaires votant sur l’ensemble des propositions sont réputés exprimer la même opinion sur toutes les propositions, à l’exception des propositions de vote cumulatif. Dans le cas où un actionnaire vote à plusieurs reprises sur une motion générale et une proposition spécifique, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une proposition spécifique et ensuite sur la proposition globale, l’avis de vote de la proposition spécifique votée prévaut, et l’avis de vote de la proposition globale prévaut pour les autres propositions non votées : si un actionnaire vote d’abord sur la proposition globale et ensuite sur la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition globale prévaut.
II. procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. heures de vote : 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00 le 11 novembre 2022 2. les actionnaires peuvent se connecter au client de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
3. les procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
1. heure du vote : à tout moment entre 9 h 15 et 15 h 00 le 11 novembre 2022.
2) Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires sont tenus d’authentifier leur identité et d’obtenir un ” certificat numérique SZSE ” ou un ” mot de passe du service des investisseurs SZSE “, conformément aux dispositions des ” Lignes directrices relatives aux pratiques d’authentification de l’identité du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2016) “. “. Le processus d’authentification spécifique peut être consulté sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. sous la section Règles et directives.
3. sur la base du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent se connecter à http://wltp.cn.info.com.cn. pour voter par le biais du système de vote par Internet de la SZSE dans le délai prescrit.
Annexe II.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Formulaire de procuration pour la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022
Par la présente, je donne mon plein pouvoir de procuration à
