Code boursier : Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Abréviation boursière : Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Numéro d’annonce : 2022067 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
Le comité de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
La douzième réunion de la deuxième session du comité de surveillance de la Jinguan Electric Co.Ltd(688517) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 26 octobre 2022 par le biais d’une réunion sur place (ci-après dénommée la ” Réunion “). La convocation à la réunion a été envoyée à tous les superviseurs par courrier électronique le 22 octobre 2022. Il y avait 3 superviseurs présents à la réunion et 3 superviseurs étaient effectivement présents. La réunion a été convoquée et présidée par M. Fang Yongjun, président du comité de surveillance. Les procédures de convocation, de tenue et de vote de la réunion étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la société, et les résolutions de la réunion étaient légalement valides. II. Délibérations de la réunion du Comité de surveillance
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative au troisième rapport trimestriel de la société pour 2022 “.
Après examen, le Comité de surveillance est d’avis que : les procédures de préparation et d’examen du troisième rapport trimestriel de la Société pour 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes de la CSRC, de la Bourse de Shanghai et des statuts de la Société, et le contenu de ce rapport reflète véritablement, précisément et complètement la situation réelle de la Société et ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails du contenu décrit dans cette proposition figurent dans le Jinguan Electric Co.Ltd(688517) troisième rapport trimestriel 2022 divulgué par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
(II) Examen et approbation de la “Proposition visant à augmenter le montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour l’année 2022”.
Le Comité de surveillance est d’avis que : les nouvelles transactions quotidiennes liées estimées de la Société sont conformes au développement de l’activité et aux besoins de production et d’exploitation, suivent les principes d’un marché équitable, juste et ouvert, les prix des transactions sont négociés et convenus sur la base des prix du marché, aucun transfert d’intérêts par le biais de transactions liées n’est constaté, et il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la Société et de ses actionnaires. Par conséquent, il est convenu que le montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour l’année 2022 doit être porté à 130000 000 RMB.
Résultat du vote : 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez vous référer à l'”Annonce de l’augmentation du montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour 2022″ publiée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Cette annonce est faite par la présente.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Conseil de surveillance 27 octobre 2022.
