Code boursier : Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Nom abrégé de l’action : Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Numéro d’annonce : 2022069 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
l’avis de la deuxième assemblée générale extraordinaire de l’année 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Note importante.
Date de l’AGA : 11 novembre 2022
Système de vote par réseau adopté pour l’AGA : Système de vote par réseau pour l’AGA de la Bourse de Shanghai
I. Informations de base sur la convocation de l’assemblée (I) Type et session de l’assemblée générale
Deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
(Ⅱ) Convocateur de l’assemblée générale : Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote : La méthode de vote adoptée pour l’assemblée générale est une combinaison de vote sur place et de vote par internet (Ⅳ) Date, heure et lieu de la réunion sur place.
Date et heure de la réunion : 11 novembre 2022 à 14 h 30
Lieu : salle de conférence n° 1, Jinguan Electric Co.Ltd(688517) , n° 88 Xinchen Road, Nanyang City, province du Henan (Ⅴ) Système, dates de début et de fin et heures de scrutin pour le vote par internet.
Système de vote par Internet : Système de vote par Internet pour l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par internet : A partir du 11 novembre 2022
Du 11 novembre 2022 au 11 novembre 2022
Les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote du système de négociation sont les heures de négociation le jour de l’assemblée générale, c’est-à-dire 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ; les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote par Internet sont 9:15-15:00 le jour de l’assemblée générale.(VI) Financement et financement des titres, transfert de passe, accord de rachat Procédures de vote pour les investisseurs des comptes d’affaires de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et de la Bourse de Shanghai
Le vote concernant les comptes relatifs aux activités de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai sera effectué conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 1 – Réglementation des opérations”. (Ⅶ) L’appel public au droit de vote des actionnaires n’implique pas II.
Propositions à examiner lors de l’AGA et types de vote des actionnaires
Type d’actionnaires votants
No. Nom de la proposition Actionnaire A
Propositions de vote non cumulatif
1 Proposition visant à augmenter le montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour l’année 2022 √.
Proposition
1. description de la date à laquelle chaque proposition a été divulguée et du média dans lequel elle a été divulguée
Les propositions soumises à l’examen de l’AGA ont été examinées et approuvées lors de la treizième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration et de la douzième réunion de la deuxième session du Comité de surveillance de la Société et seront publiées sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) et dans China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference News le 27 octobre 2022. La société publiera les ” Informations sur la réunion de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 ” sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022.2 Proposition de résolution spéciale : Aucune.3 Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs : 14. Proposition impliquant la récusation du vote des actionnaires liés : 1.
Nom de l’actionnaire lié devant être privé de son droit de vote : Henan Jinguang New Energy Group Co.
3. notes sur le vote à l’assemblée générale des actionnaires (I) Les actionnaires de la Société exerçant leur droit de vote par le biais du système de vote en réseau de l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai peuvent soit se connecter à la sectorforme de vote du système de négociation (par le biais du terminal de négociation de la société de titres de négociation désignée), soit se connecter à la sectorforme de vote par Internet (site web : vote.sseinfo.com.) pour exprimer leur vote. Pour voter sur la sectorforme de vote par Internet pour la première fois, les investisseurs doivent remplir un formulaire d’identification des actionnaires. Veuillez vous référer aux instructions sur le site web de la sectorforme de vote par Internet pour les détails de l’opération. (II) Si un actionnaire exprime plus de votes électoraux qu’il n’en a, ou vote plus que le nombre de personnes qui devraient être élues dans une élection serrée, ses votes électoraux exprimés pour la motion sont considérés comme nuls. (III) Si le même vote est exprimé à plusieurs reprises sur place, sur la sectorforme de vote en ligne de la Bourse ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaut. (Ⅳ) Les actionnaires votent sur toutes les motions avant qu’elles ne soient soumises. IV. participation à l’assemblée (I) Les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shanghai de China Registration and Clearing Corporation Limited à la fermeture des bureaux dans l’après-midi de la date d’enregistrement ont le droit d’assister à l’assemblée générale (veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
Classe d’actions Code de l’action Abréviation de l’action Date d’enregistrement des droits d’actions
Une action Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 202211/4
(II) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. (III) Avocats engagés par la société. (Ⅳ) Autres personnes V. Mode d’enregistrement de la réunion
(Ⅰ) Temps d’enregistrement
Les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée doivent s’inscrire le 10 novembre 2022 (8h30 – 11h30, 13h30 – 17h00) avec les certificats correspondants.
(II) Lieu d’enregistrement
Conference Room No. 1, 88 Xinchen East Road, Nanyang, Henan Province, China Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
(III) Mode d’enregistrement
Les actionnaires ou les mandataires d’actionnaires qui souhaitent assister à l’assemblée doivent s’inscrire sur place ou par télécopie ou par courrier électronique à l’heure et à l’endroit indiqués ci-dessus avec les documents suivants.
1. actionnaires naturels : l’original de leur carte d’identité ou d’autres documents ou preuves valables pouvant indiquer leur identité, l’original de la carte de compte titres (le cas échéant) et d’autres preuves de participation.
2) Agent autorisé d’un actionnaire personne physique : l’original d’une pièce d’identité valide de l’agent, une copie de la pièce d’identité de l’actionnaire personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte titres du mandant (le cas échéant) et d’autres preuves de participation.
3. représentant légal/associé exécutif ou représentant désigné de l’actionnaire personne morale : document d’identité original valide de l’actionnaire personne morale/actionnaire non constitué en société, licence d’entreprise de l’actionnaire personne morale/actionnaire non constitué en société (copie avec sceau officiel), certificat d’identité original du représentant légal/associé exécutif/ représentant désigné, carte de compte d’actions originale (le cas échéant) et autre preuve d’actionnariat.
4. agent autorisé d’une société ou d’un actionnaire non constitué en société : original d’une pièce d’identité valide de l’agent, licence d’exploitation de la société ou de l’actionnaire non constitué en société (copie et cachet), original du certificat d’identité du représentant légal, de l’associé exécutif ou du représentant désigné, procuration (signée et cachetée par le représentant légal, l’associé exécutif ou le représentant désigné), original de la carte de compte d’actions (le cas échéant) et autre preuve de participation. .
Note : Une copie de tous les documents originaux est requise. Si l’inscription se fait par fax ou par courriel, veuillez apporter l’original et les copies des documents ci-dessus lors de la réunion sur place.
5. notes
(1) Conformément aux dispositions actuelles de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie due au nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et à leurs représentants de participer à l’AGA par le biais du vote en ligne.
(2) Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à la réunion sur place doivent prendre des mesures de protection efficaces, fournir la preuve des tests d’acide nucléique dans les 48 heures et coopérer avec les exigences du lieu de réunion pour se soumettre à des tests de température corporelle et à d’autres travaux connexes de prévention des épidémies. VI. Autres questions
(I) La réunion se déroulera sur une demi-journée. Les actionnaires ou les mandataires participant à la réunion sont responsables de leurs propres frais de transport, d’hébergement et de nourriture. (II) Les actionnaires participant à la réunion doivent se présenter au lieu de la réunion une demi-heure à l’avance pour s’inscrire et se munir de l’original de leur carte d’identité, de leur carte de compte d’actionnaire et de leur procuration pour vérification de leur admission.
(Ⅲ) Coordonnées de la personne à contacter pour la réunion
Adresse de contact : No. 88, Xinchen East Road, Nanyang, Henan Province, China Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
Code postal : 473000
Personne à contacter : Liu Yanna
Tél : 037763199188
Fax : 037761635555
Courriel : [email protected].
Annoncé par la présente.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Conseil d’administration 27 octobre 2022 Annexe 1 : Pouvoirs.
Documents pour les rapports
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Résolution de la treizième réunion de la deuxième session du conseil d’administration Annexe 1 : Procuration.
Procuration
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
Je désigne par la présente M. (Mme) pour représenter mon entité (ou moi-même) à la deuxième assemblée générale extraordinaire de votre société pour l’année 2022 qui se tiendra le 11 novembre 2022 et pour exercer les droits de vote en mon nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le mandataire : Nombre d’actions préférentielles détenues par le mandataire : Numéro de compte de l’actionnaire du mandataire
No. Nom de la motion à vote non cumulatif Accepté Opposé Abstenu
1 Proposition visant à augmenter le montant des transactions quotidiennes connectées pour l’année 2022.
Proposition d’augmenter le montant estimé des transactions quotidiennes connectées pour 2022
Signature du mandataire (cachet) : Signature du mandataire.
Numéro de la carte d’identité du mandataire : Numéro de la carte d’identité du mandataire.
Date de la procuration : Mois de l’année
Remarques.
Le mandant doit choisir l’une des mentions ” d’accord “, ” d’opposition ” ou ” d’abstention ” dans la procuration et cocher ” Le mandant a le droit de voter selon ses propres souhaits si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans cette procuration “.
