Code boursier : Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Nom abrégé de l’action : Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Numéro d’annonce : 2022066 Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
annonce de la résolution de la tre tre tre réunion de la deuxième session du conseil d’administration
Le comité de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
I. Réunion du Conseil d’administration
(ci-après dénommée ” Jinguan Electric Co.Ltd(688517) ” ou “la société”) a tenu la treizième réunion de la deuxième session du conseil d’administration le 26 octobre 2022 (ci-après dénommée “la réunion”) par voie de site et de vidéo. La réunion”). La convocation à la réunion a été envoyée à tous les administrateurs par courriel le 22 octobre 2022. Neuf administrateurs étaient effectivement présents à la réunion, dont les administrateurs Ma Yinglin, Jia Na, Wang Haixia et Wu Xihui, qui ont assisté à la réunion sur place, et les administrateurs Fan Chong, Xu Xueting, Gai Wenjie, Guo Jie et Cui Xiyou, qui ont assisté à la réunion par vidéo. Les superviseurs et autres cadres supérieurs de la société étaient présents. La réunion a été convoquée et présidée par M. Fan Chong, président du conseil d’administration, et les procédures de convocation, de tenue et de vote étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion du Conseil
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative au troisième rapport trimestriel de la société pour 2022 “.
Après examen, le Conseil d’administration est d’avis que : les procédures de préparation et d’examen du troisième rapport trimestriel de la Société pour 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des statuts et autres systèmes ; le contenu reflète la situation réelle de la Société de manière vraie, précise et complète ; il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes ; et les exigences pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shanghai sont respectées.
Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.
Les détails du contenu décrit dans cette proposition sont exposés dans le Jinguan Electric Co.Ltd(688517) troisième rapport trimestriel 2022 divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
(II) Examen et adoption de la ” Proposition visant à augmenter le montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour l’année 2022 “.
Après examen, le Conseil d’administration est d’avis que : l’augmentation estimée des transactions quotidiennes liées dans cette proposition est conforme au développement de l’entreprise et aux besoins de production et d’exploitation, suit les principes d’un marché équitable, juste et ouvert, les prix des transactions sont négociés et convenus sur la base des prix du marché, aucun transfert d’intérêts par le biais de transactions liées n’est constaté, et il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la Société et de ses actionnaires. Par conséquent, il est convenu que le montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour l’année 2022 doit être augmenté à 130000 000 RMB. Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs, M. Fan Chong et M. Ma Yinglin, en tant qu’administrateurs liés à la proposition, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation et leur avis indépendant sur cette proposition et le sponsor de la société a émis un avis de vérification sur cette proposition. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez vous référer à l'”Annonce sur l’augmentation du montant estimé des transactions connectées quotidiennes pour 2022″ divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
(III) Examen et approbation de l'”Annonce relative à la modification de l’accord d’échange de quotas d’émission”.
Proposition
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance de la Société et de mieux promouvoir le fonctionnement standardisé de la Société, à la lumière de la situation actuelle de la Société et conformément à la loi sur les sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la gestion des relations avec les investisseurs des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées sur la Bourse de risques scientifiques et technologiques n° 1 – fonctionnement standardisé et aux autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la Société a révisé le système de gestion des relations avec les investisseurs. La société a révisé le système de gestion des relations avec les investisseurs conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, aux lignes directrices sur la gestion des relations avec les investisseurs pour les sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, n° 1 – Fonctionnement standardisé et aux autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents.
Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le système de gestion des relations avec les investisseurs (octobre 2022) publié par la société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
(Ⅳ) Examen et approbation de la proposition de convocation de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022.
Après examen et approbation, le conseil d’administration a accepté de convoquer la deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022 le 11 novembre 2022 dans la salle de conférence n° 1 de la société, n° 88 Xinchen Road, Nanyang City, province du Henan.
Résultat du vote : 9 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez vous reporter à l'”Avis de convocation de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022″ publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Annoncé par la présente.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Conseil d’administration 27 octobre 2022.
