Code des valeurs mobilières : Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abréviation des valeurs mobilières : Shenwu energy saving Annonce n° : 2022057 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Avis de la première assemblée générale extraordinaire de 2022 I. Informations de base sur l’assemblée 1, la session de l’assemblée générale : la première assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 2, le convocateur de l’assemblée générale : le conseil d’administration de la société 3, l’assemblée a été tenue conformément à la légalité et à la conformité : cette… L’assemblée s’est tenue conformément aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la Société. 4. Date et heure de l’assemblée : L’heure de la réunion sur site est : 14h30 le vendredi 11 novembre 2022, et l’heure du vote en réseau est : 11 novembre 2022, dont : (1) l’heure spécifique du vote en réseau par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est : 14h30. (1) l’heure spécifique pour le vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen : de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 novembre 2022 ; (2) l’heure spécifique pour le vote via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen : de 9 h 15 à 15 h le 11 novembre 2022. 5. La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Tous les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de la Société ont le droit d’assister et de voter à l’assemblée générale de la manière annoncée dans le présent avis ; les actionnaires qui ne peuvent assister en personne à l’assemblée pour quelque raison que ce soit peuvent désigner un mandataire par écrit (ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société) pour assister à l’assemblée ; (2) les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la Société ; (3) les avocats engagés par la Société. 8. Salle de conférence 907, bâtiment A, bâtiment Hui Zhi, n° 28 Ning Shuang Road, district Yu Hua Tai, Nanjing. Tableau des codes de proposition pour cette assemblée générale Code de proposition Nom de la proposition Remarque La colonne cochée peut être votée 100 Total des propositions √ Propositions à vote non cumulatif 1.00 “Sur…”.
et son résumé” √2.00 “Proposition de
Proposition relative au renouvellement de la nomination de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne pour l’année 2022″ √2. La proposition 2 a été examinée et approuvée par la septième réunion intermédiaire de la neuvième session du Comité de surveillance, et la proposition 1 a été examinée et approuvée par la huitième réunion intermédiaire de la neuvième session du Comité de surveillance, et les questions examinées sont légales et complètes. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux annonces pertinentes de la Société publiées dans le Shanghai Securities News, le Securities Daily, le China Securities Journal et le Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) le 19 octobre 2022 et le même jour. 3. Rappel que la Proposition 1, la Proposition 2, la Proposition 3 et la Proposition 4 susmentionnées sont des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et que la Société mettra en œuvre les mesures suivantes Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément. Les résultats du comptage séparé des votes seront rendus publics en même temps que l’annonce de la résolution à l’AGA. Les propositions 1, 2 et 3 ci-dessus sont des résolutions spéciales, qui doivent être adoptées par au moins 2/3 du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’assemblée générale. Conformément aux “Mesures relatives à l’administration des incitations en actions pour les sociétés cotées”, lorsqu’une assemblée générale d’une société cotée se tient pour examiner le plan d’incitation en actions, les administrateurs indépendants doivent solliciter les droits de vote de tous les actionnaires concernant le plan d’incitation en actions. Qian Chuanhai, un administrateur indépendant, a agi en tant que solliciteur pour solliciter les droits de vote de tous les actionnaires de la société en ce qui concerne la proposition 1, la proposition 2 et la proposition 3 à considérer lors de l’AGA. Les réquisitionnaires ou leurs mandataires peuvent voter séparément sur la proposition 4 pour laquelle les droits de vote n’ont pas été sollicités. Si les réquisitionnaires ou leurs mandataires ne votent pas séparément, ils seront réputés avoir renoncé à leurs droits de vote sur les propositions pour lesquelles les droits de vote n’ont pas été sollicités. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux annonces pertinentes de la société publiées le même jour dans le Shanghai Securities News, le Securities Daily et le China Securities Journal, ainsi que sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.). 3. méthode d’inscription à l’assemblée générale sur site 1. méthode d’inscription : inscription directement auprès de la société ou par lettre ou télécopie ; l’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette assemblée générale. 2. heure d’inscription : 7 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 3. lieu d’inscription : 907, bâtiment A, bâtiment Hui Zhi, n° 28 Ning Shuang Road, Yu Hua Tai District, Nanjing, province de Jiangsu. 4. mode d’inscription : (1) Actionnaires personnes morales : Les actionnaires personnes morales sont représentés à l’assemblée par leurs représentants légaux ou leurs agents désignés. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la licence d’exploitation (portant le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et la carte de compte de l’actionnaire de la société à la société pour enregistrement ; si la réunion est suivie par le mandataire du représentant légal, le mandataire doit présenter une copie de la licence d’exploitation (portant le sceau officiel de la société), sa carte d’identité, la lettre d’autorisation émise par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la société à la société pour enregistrement. (2) Actionnaires individuels : Si un actionnaire individuel assiste à la réunion en personne, il doit apporter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la Société pour l’enregistrement ; si un mandataire assiste à la réunion, il doit apporter sa carte d’identité, une procuration (voir l’annexe 2 pour la procuration) et sa carte de compte d’actionnaire à la Société pour l’enregistrement. 5. Les participants à la réunion sur site doivent arriver au lieu de la réunion au plus tard une demi-heure avant le début de la réunion et apporter les documents pertinents pour l’enregistrement. Admission. Les actionnaires peuvent voter à l’AGA par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (site Web : http://wltp.cn.info.com.cn.). V. Autres questions Personne de contact : Dong Guojing Numéro de contact : 02585499131 Code postal : 210000 La réunion sur place durera une demi-journée, et les participants seront responsables de leurs propres frais d’hébergement et de transport. VI. Documents disponibles pour inspection 1. Résolutions de la vingt-sixième réunion intermédiaire de la neuvième session du Conseil d’administration de la Société 2. Résolutions de la vingt-septième réunion intermédiaire de la neuvième session du Conseil d’administration de la Société 3. Résolutions de la septième réunion intermédiaire de la neuvième session du Conseil de surveillance de la Société 4. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires : le code de vote est 360820 et l’abréviation de vote est Energy Saving Vote. 2. Opinion de vote : pour les motions de vote non cumulatif lors de cette assemblée, remplissez l’opinion de vote, accord, opposition ou abstention. En cas de votes répétés des actionnaires sur des propositions spécifiques, le premier vote valide prévaut. Procédures de vote par le biais du système de négociation de la SZSE 1. Heures de vote : 11 novembre 2022 de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation. Procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen 1. Le système de vote par Internet commencera à fonctionner de 9h15 à 15h le 11 novembre 2022 (jour de l’assemblée générale sur site). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par le biais du système de vote par Internet sont tenus de demander une authentification d’identité conformément aux dispositions des ” Directives commerciales d’authentification d’identité du service de réseau d’investisseurs de la Bourse de Shenzhen ” et d’obtenir “Certificat numérique SZSE” ou “Mot de passe du service des investisseurs SZSE”. Le processus d’authentification spécifique se trouve dans la section Règles et directives du système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. 3. Les actionnaires peuvent voter par le biais du système de vote par Internet de la SZSE à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. dans le délai prescrit en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. Annexe 2 : Procuration (M./Mme) est par la présente désignée pour assister et voter au nom de (moi/unité) à la Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) première assemblée générale extraordinaire en 2022. Le mandataire exercera ses droits de vote à l’égard des motions suivantes conformément à mes instructions énoncées dans le tableau ci-dessous, et en ce qui concerne les propositions provisoires qui peuvent être incluses dans cette réunion ou d’autres motions pour lesquelles je n’ai pas donné d’instructions spécifiques, le mandataire (sera autorisé à, ne sera pas autorisé à) voter et (pourra, ne pourra pas) voter conformément à sa propre intention : N° de la motion Nom de la motion Remarques Vote Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées Oui Non Abstention 100 Total des motions √ Non Proposition de vote cumulatif 1.00 “Sur
et son résumé” √ 2.00 “Proposition sur
3.00 ” Proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’intéressement en actions ” √ 4.00 ” Proposition de renommer l’auditeur et l’auditeur du contrôle interne pour l’année 2022 ” √ Note : 1. Veuillez demander au mandant de dire ” d’accord “, ” d’objection ” ou ” de voter ” dans l’espace après chaque proposition du tableau ci-dessus. “Veuillez cocher la case sous “Oui”, “Non” ou “Abstention” pour chaque motion du tableau ci-dessus. 2. Si le mandataire ne fait pas de choix, le mandataire est réputé avoir le droit de voter et de voter conformément à sa demande ou à son autorisation lors de la réunion. Signature (sceau) du mandataire : Nombre d’actions détenues par le mandataire : Numéro de compte de l’actionnaire du mandataire : Signature du mandataire : Numéro d’identification du mandataire : Date d’émission de la procuration : Valable jusqu’au : (Note : Le formulaire de procuration est valable s’il est découpé, copié ou fabriqué dans le format ci-dessus ; le sceau officiel de l’unité doit être apposé.
