Code stock : Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abréviation stock : Shenwu Energy Conservation No. : 2022055 Shenwu Energy Conservation Co.
Annonce des résolutions de la vingt-septième réunion intermédiaire de la neuvième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion
La vingt-septième réunion extraordinaire de la neuvième session du conseil d’administration de la société (la ” société “) a été notifiée par correspondance le 23 octobre 2022 et tenue par correspondance le 26 octobre 2022. Il y avait 8 administrateurs qui auraient dû assister à la réunion et 8 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. La réunion a été présidée par M. Wu Lang, président de la société, et certains des superviseurs et des cadres supérieurs de la société étaient présents à la réunion. L’assemblée a été convoquée et tenue conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts de la société.
II. Délibérations de la réunion
Lors de l’assemblée, les propositions suivantes ont été examinées et mises aux voix.
(I) Examen et adoption de la ” Proposition relative au troisième rapport trimestriel de la société pour 2022 “.
Après examen, le Conseil est d’avis que les procédures de préparation et d’examen du troisième rapport trimestriel de la Société pour 2022 sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la CSRC et que le contenu du rapport reflète véritablement, précisément et complètement la situation réelle de la société cotée et ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Troisième rapport trimestriel 2022″ divulgué par la Société sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultats des délibérations : 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
(Ⅱ) Examiner et adopter le plan d’action de l’Union européenne pour le développement durable.
et son résumé
La société a tenu la vingt-sixième réunion intermédiaire de la neuvième session du conseil d’administration et la septième réunion intermédiaire de la neuvième session du comité de surveillance le 18 octobre 2022 afin d’examiner et d’adopter la ” Proposition relative à la mise en place d’un système de gestion de la qualité “.
et son résumé” “Proposition sur
et d’autres propositions connexes, dont les détails figurent dans le rapport annuel de la Société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce correspondante publiée par la société sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le 19 octobre 2022.
Afin de mieux mettre en œuvre le plan d’incitation aux options sur actions 2022 de la Société, après une évaluation complète et un examen attentif, la Société a l’intention de modifier certaines parties du Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) plan d’incitation aux options sur actions 2022 (projet) et de son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur opinion indépendante en accord.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022 Stock Option Incentive Plan (Draft Revision)” et à son résumé publié sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs Lv Jianzhong, Wu Kai et Guo Yongsheng ont participé à ce plan d’incitation et se sont retirés du vote sur la proposition.
Délibérations : 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(III) Examen et approbation de la proposition de convoquer la première assemblée générale extraordinaire en 2022.
La première assemblée générale extraordinaire de la société pour 2022 se tiendra le 11 novembre 2022 à 14h30 dans la salle de conférence 907, Tour A, Hui Zhi Building, n° 28 Ning Shuang Road, Yu Hua Tai District, Nanjing.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Avis de convocation de la première assemblée générale extraordinaire de 2022″ (Annonce n° 2022057) publié sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultats des délibérations : 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
iii. documents pour l’inspection
1. résolutions de la vingt-septième réunion extraordinaire de la neuvième session du conseil d’administration de la société.
2. avis indépendant émis par les administrateurs indépendants de la société.
Annoncé par la présente
Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Conseil d’administration
26 octobre 2022
