Code stock : Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Abréviation stock : Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Ltd.
Première assemblée générale extraordinaire de 2022
Informations sur la réunion
9 novembre 2022
Avis de réunion de la première assemblée générale extraordinaire en 2022
(ci-après dénommée la ” Loi sur les sociétés “), la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la ” Loi sur les valeurs mobilières “), les Règles relatives aux assemblées générales des sociétés cotées (révision 2022) et les Statuts de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommés les ” Statuts “), le Règlement intérieur des assemblées générales de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (ci-après dénommé le ” Règlement intérieur des assemblées générales “). ” (ci-après dénommée la ” Société “) établit par la présente les instructions suivantes pour la première assemblée générale extraordinaire de 2022.
Afin de confirmer la présence des actionnaires, de leurs mandataires ou d’autres participants à l’assemblée, le personnel de l’assemblée procédera à la vérification nécessaire de l’identité des personnes présentes à l’assemblée, et la coopération des personnes faisant l’objet de la vérification est demandée.
Afin de garantir le sérieux et l’ordre normal de la réunion et de préserver efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires ou autres participants doivent arriver à l’heure sur le lieu de la réunion pour s’inscrire et confirmer leur droit d’assister à la réunion. Après le début de l’assemblée, l’enregistrement de l’assemblée est terminé et le président de séance annonce le nombre d’actionnaires et de mandataires présents sur place et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent.
3) L’assemblée examine et vote les motions dans l’ordre indiqué dans la convocation.
Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter lors de l’assemblée générale, conformément à la loi. Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires qui assistent à l’assemblée générale doivent remplir consciencieusement leurs obligations légales et ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires d’actionnaires, et ne pas perturber le déroulement normal de l’assemblée générale.
5) Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires qui demandent à prendre la parole le font conformément à l’ordre du jour de la réunion et avec l’autorisation du président de séance. Si plusieurs actionnaires ou représentants d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, celui qui lève la main en premier prend la parole ; si l’ordre de préséance ne peut être déterminé, le président de séance désigne l’orateur. Seuls les actionnaires et leurs mandataires sont autorisés à prendre la parole ou à poser des questions au cours de la réunion. Les interventions ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent porter sur le sujet de la réunion, être concises et ne pas dépasser 5 minutes.
6) Les actionnaires et leurs mandataires n’interrompent pas le rapport du rapporteur de l’assemblée ou les interventions des autres actionnaires et de leurs mandataires lorsqu’ils demandent la parole, et ils ne prennent pas la parole lorsque le vote est en cours. Le président de séance a le droit de refuser ou d’arrêter tout actionnaire ou mandataire d’actionnaire qui enfreint les dispositions ci-dessus.
7. le président de séance peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions posées par les actionnaires. Le président de séance ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre à toute question susceptible de divulguer des secrets commerciaux et/ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8) Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires participant à l’assemblée générale doivent exprimer l’une des opinions suivantes sur les motions soumises au vote : accord, désaccord ou abstention. Les votes non remplis, mal remplis ou illisibles, ou les votes non exprimés, sont considérés comme des abstentions par les votants et les résultats du vote de leurs actions sont comptabilisés comme “abstentions”.
Un représentant des actionnaires et un représentant des contrôleurs seront désignés comme scrutateurs, et un représentant des actionnaires et un avocat seront les scrutateurs de l’AGA.
10) L’AGA se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et l’annonce des résolutions de l’AGA sera faite en combinant les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
11. afin de garantir le sérieux et l’ordre normal de l’assemblée générale, la société a le droit de refuser l’entrée de toute personne autre que les actionnaires et leurs mandataires assistant à la réunion, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les avocats désignés et les personnes invitées par le conseil d’administration conformément à la loi.
XII. la réunion sera suivie sur place par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société et un avis juridique sera émis.
13) Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de la réunion, ne pas se déplacer à leur guise, régler le téléphone portable sur le mode silencieux, et refuser tout enregistrement personnel, vidéo ou photo pendant la réunion, et les participants ne doivent quitter le lieu de la réunion qu’après la fin de celle-ci, sans raison particulière. Le personnel de l’assemblée a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec les procédures normales de l’assemblée, provoque des troubles ou viole les droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, et de le signaler aux autorités compétentes pour traitement.
La société n’offrira pas de cadeaux aux actionnaires assistant à l’AGA et ne sera pas responsable de l’organisation de l’hébergement des actionnaires assistant à l’AGA, afin de traiter tous les actionnaires de manière égale.
XV. Pour les détails de la méthode d’enregistrement et de la méthode de vote de l’AGA, veuillez vous référer à l'” Avis de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sur la convocation de la première assemblée générale extraordinaire de 2022 ” (Annonce n° 2022020) divulgué sur le site Internet de la Bourse de Shanghai le 20 octobre 2022 par la Société.
16. rappel spécial : pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie COVID-19, les actionnaires sont encouragés à participer à l’assemblée par le biais du vote en ligne. Si vous devez assister à la réunion sur place, veuillez vous assurer de prêter attention et de vous conformer aux réglementations et exigences pertinentes de la municipalité de Shenzhen en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie à l’avance, et la Société suivra strictement les réglementations et exigences pertinentes de la prévention et du contrôle de l’épidémie lors de l’enregistrement et de la gestion des actionnaires et des procurations des actionnaires assistant à la réunion sur place.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à la réunion sur place sont priés de prendre l’initiative de coopérer avec la société pour la vérification d’identité sur place, l’enregistrement des informations personnelles, le contrôle de la température corporelle, la présentation du code du lieu de réunion et de la carte de voyage et d’autres travaux de prévention et de contrôle des épidémies, et seules les personnes qui remplissent les conditions requises seront autorisées à entrer dans la société, et ils sont également tenus de porter des masques pendant toute la durée de la réunion lors de leur entrée sur le lieu de réunion, et sont priés de respecter les dispositions et les conseils du personnel sur place et de maintenir la distance nécessaire entre les sièges.
Ordre du jour de la première assemblée générale extraordinaire de 2022
I. Heure, lieu de réunion et mode de scrutin
1. heure de la réunion sur place : 9 novembre 2022 à 14 heures
2. lieu de la réunion sur place : salle de conférence de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Building, North Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Langshan 2 Road, Nanshan District, Shenzhen.
3. convocation de la réunion : le conseil d’administration
4. système de vote par Internet, dates de début et de fin et heures de vote
Système de vote par Internet : Système de vote par Internet pour l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par réseau : du 9 novembre 2022 au 9 novembre 2022
Le système de vote par Internet de la Bourse de Shanghai sera adopté et les heures de vote par le biais de la sectorforme de vote du système de négociation seront les heures de négociation du jour de l’Assemblée générale, c’est-à-dire 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00 ; les heures de vote par le biais de la sectorforme de vote par Internet seront 9:15-15:00 le jour de l’Assemblée générale. ii.
(i) Les participants s’inscrivent et reçoivent les documents de la réunion.
(ii) Le président de séance annonce l’ouverture de l’assemblée et communique à l’assemblée le nombre d’actionnaires présents (y compris les procurations des actionnaires) et le nombre d’actions avec droit de vote.
(iii) Lecture à haute voix de l’avis de convocation de l’AGA
(iv) Sélection des membres pour le dépouillement et la surveillance des votes
(v) Examen des motions de la réunion une à une
1.00. Proposition d’élection des administrateurs non indépendants de la neuvième session du conseil d’administration
1.01. Proposition d’élection de Tang Qingnian en tant qu’administrateur non indépendant de la neuvième session du conseil d’administration.
1.02. Proposition d’élection de Tang Jiasheng en tant qu’administrateur non indépendant de la neuvième session du conseil d’administration.
1.03. Proposition d’élection de Zhao Jing en tant qu’administrateur non indépendant de la neuvième session du conseil d’administration.
2.00. Proposition d’élection des administrateurs indépendants de la neuvième session du Conseil d’administration
2.01. Proposition d’élection de Xu Jiansheng en tant qu’administrateur indépendant de la neuvième session du Conseil d’administration
(VI) Déclarations et questions des actionnaires et des mandataires d’actionnaires présents à l’assemblée
(vii) Vote sur les propositions par les actionnaires et les procurations à l’assemblée
(viii) Ajournement de la réunion (dépouillement des résultats du vote)
(ix) Reprise de la réunion et annonce des résultats du vote et de l’adoption des propositions
(x) Le président de séance a lu les résolutions de l’AGA.
(xi) L’avocat du témoin lit l’avis juridique.
(xii) Les administrateurs présents à la réunion et le rapporteur de la réunion signent les résolutions de la réunion ; les administrateurs, les superviseurs, le secrétaire du conseil d’administration, le convocateur ou son représentant et le président de séance signent le procès-verbal de la réunion.
(xiii) Clôture de la réunion
Proposition I.
Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants de la neuvième session du Conseil d’administration
Les actionnaires et les procurations des actionnaires.
Conformément aux lois et règlements de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions sur le Science-Tech Board de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la Société a examiné les qualifications des candidats à la neuvième session du Conseil d’administration et a élu M. Tang Qingnian, M. Tang Jiasheng et Mme Zhao Jing comme candidats à la neuvième session du Conseil d’administration de la Société en tant qu’administrateurs non indépendants. Le mandat de M. Tang Qingnian, M. Tang Jiasheng et Mme Zhao Jing en tant que candidats aux postes d’administrateurs non indépendants de la neuvième session du conseil d’administration de la Société commencera à la date d’examen et d’approbation lors de la première assemblée générale extraordinaire en 2022 et prendra fin à la date d’expiration du mandat de la neuvième session du conseil d’administration. Veuillez considérer et voter sur chacune des sous-propositions suivantes.
1.01. Proposition d’élection de Tang Qingnian en tant qu’administrateur non indépendant de la neuvième session du conseil d’administration.
1.02. Proposition d’élection de Tang Jiasheng en tant qu’administrateur non indépendant de la neuvième session du conseil d’administration.
1.03. Proposition d’élection de Zhao Jing en tant qu’administrateur non indépendant de la neuvième session du conseil d’administration.
Les biographies des candidats aux postes d’administrateurs non indépendants sont présentées dans l'” Annonce de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sur l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants de la neuvième session du conseil d’administration ” (Annonce n° 2022019) divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 20 octobre 2022.
La proposition ci-dessus a été examinée et approuvée lors de la septième réunion de la neuvième session du conseil d’administration de la société et est soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen. Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited Conseil d’administration 9 novembre 2022 Proposition II.
Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la neuvième session du conseil d’administration
Les actionnaires et les procurations des actionnaires.
Conformément aux lois et règlements de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions sur le Science-Tech Board de la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la Société a examiné les qualifications des candidats à la neuvième session du Conseil d’administration sur proposition de Light Film (Hong Kong) Limited et a élu M. Xu Jiangsheng en tant qu’administrateur indépendant de la neuvième session du Conseil d’administration. Le mandat de M. Xu Jiangsheng commencera à la date d’examen et d’approbation lors de la première assemblée générale extraordinaire en 2022 et prendra fin à la date d’expiration du mandat de la neuvième session du conseil d’administration de la Société. Veuillez considérer et voter sur les sous-propositions suivantes.
2.01. Proposition d’élection de Xu Jiansheng en tant qu’administrateur indépendant de la neuvième session du Conseil d’administration
Les détails biographiques des candidats administrateurs indépendants sont présentés dans l'” Annonce de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sur l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants de la neuvième session du conseil d’administration ” (Annonce n° 2022019) divulguée par la Société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 20 octobre 2022.
La proposition ci-dessus a été examinée et approuvée lors de la septième réunion de la neuvième session du conseil d’administration de la société et est soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen. Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Conseil d’administration 9 novembre 2022.
