Code boursier : Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abréviation boursière : Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Numéro d’annonce : 2022114 無錫帝科 Electronic Materials Co.
Annonce des résolutions de la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du Conseil
La dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci-après dénommée ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) ” ou ” la Société “) s’est tenue le 1er novembre 2022 dans la salle de réunion de la Société par une combinaison de réunions sur place et par correspondance. Tous les administrateurs ont été informés par courriel et par WeChat le 27 octobre 2022. La réunion a été convoquée et présidée par Shi Weili, président du conseil d’administration. 9 administrateurs étaient présents, dont 9 étaient effectivement présents, y compris les administrateurs Tang Ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin et Qin Shu, qui ont assisté à la réunion par voie de communication, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration étaient conformes à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements, documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) statuts, et la réunion était légale et valide.
II. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à l’assemblée ont discuté en détail des propositions à examiner lors de l’assemblée et ont examiné et approuvé les propositions suivantes : (I) Examen et approbation de la ” Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par le biais de procédures simplifiées “.
Conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le GEM (pour une mise en œuvre expérimentale) et d’autres lois, règlements, règles départementales et documents réglementaires pertinents, le conseil d’administration a vérifié la situation réelle de la société et les questions pertinentes et estime que la société est qualifiée pour émettre des actions à des parties spécifiées par le biais de procédures simplifiées. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant de consentement clair à cette proposition.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
(II) Examen et approbation de la ” Proposition relative à la proposition de la société d’émettre des actions à des parties spécifiques par le biais de procédures simplifiées en 2022 ” point par point.
Afin de répondre aux besoins du développement de l’activité de la Société, la Société a l’intention d’émettre des actions à des parties spécifiques par le biais de procédures simplifiées (ci-après dénommées “l’Émission”). Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre à titre expérimental) et des règles relatives à la mise en œuvre de l’émission non publique d’actions par des sociétés cotées, ainsi que d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents (ci-après dénommés les ” lois et règlements “), et compte tenu de l’expérience de la Société en matière d’émission de titres et de gestion des risques, le Conseil d’administration a décidé d’adopter les mesures suivantes Compte tenu de la situation spécifique de la Société, la Société a formulé une proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées, comme suit.
1. type et valeur nominale des actions à émettre
Le type d’actions à émettre est constitué d’actions ordinaires RMB (actions A) cotées sur le marché national, d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
2. la méthode et le moment de l’émission
La Société effectuera le paiement de l’émission dans les dix jours ouvrables après avoir passé l’examen de la Bourse de Shenzhen et obtenu la décision de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de consentir à l’enregistrement.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
3. objectifs d’émission et méthode de souscription
L’émission est ouverte à un maximum de 35 (dont 35) cibles spécifiques. Le champ d’application est constitué des investisseurs institutionnels tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés de financement, les investisseurs institutionnels en assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB (y compris les comptes autogérés ou les comptes de produits d’investissement gérés par les investisseurs ci-dessus) et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres organisations légales en conformité avec les règlements de la CSRC. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en RMB souscrivant plus de deux produits sous leur gestion sont considérés comme un seul objet d’émission. Les sociétés fiduciaires, en tant que cibles de l’émission, ne peuvent souscrire qu’avec leurs propres fonds.
Les objectifs d’émission définitifs seront déterminés par le Conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) conformément à l’autorisation de l’assemblée des actionnaires sur la base des cotations de souscription. Tous les objectifs de l’émission seront souscrits en espèces. Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Vote adopté. 4.
4. date de base de la tarification, prix d’émission et principes de tarification
La date de base de tarification de l’émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission ne sera pas inférieur à 80 % du prix moyen des actions de la Société négociées au cours des 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix (calculé comme suit : prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de bourse précédant la date de référence du prix).
Si les actions de la société deviennent ex-droits ou ex-dividende pendant la période allant de la date de référence du prix à la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante.
Dividendes en espèces versés : P1=P0-D
Distribution d’actions gratuites ou augmentation de capital : P1=P0/(1+N)
Les deux en même temps : P1=(P0-D)/(1+N)
où P0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, N est le nombre d’actions gratuites ou de conversion du capital social par action et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la Société en consultation avec le sponsor (chef de file) de l’émission conformément à la réglementation pertinente, sur la base des résultats de l’enquête, comme autorisé par l’assemblée générale annuelle.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
5. nombre d’actions à émettre
Le nombre d’actions à émettre ne dépassera pas 6,2 millions d’actions, soit 30 % du capital social total de la Société avant l’émission, et sera déterminé par l’Assemblée générale annuelle avec l’autorisation du Conseil d’administration en consultation avec le chef de file de l’émission au cas par cas, le montant correspondant du produit ne dépassant pas 300 millions RMB et ne dépassant pas 20 % des actifs nets à la fin de la dernière année.
Si les actions de la Société sont émises au cours de la période allant de la date de base de fixation du prix à la date d’émission en raison d’une prime d’émission, d’une capitalisation des réserves de capital ou d’autres raisons entraînant des changements dans le capital total de la Société avant l’émission et l’ajustement du prix d’émission, le nombre maximum d’actions de l’émission sera ajusté en conséquence. Le nombre final d’actions à émettre est soumis au nombre d’actions que la CSRC a accepté d’enregistrer.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
6. période de vente restreinte
Une fois l’émission d’actions réalisée, la période de vente restreinte des actions de l’émission souscrites par les objets spécifiés sera soumise aux “Mesures pour l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées”, aux “Mesures pour l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre expérimentale)” et aux règlements pertinents de la CSRC, de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités réglementaires. Les actions souscrites par les cibles de l’émission ne pourront être transférées dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par les objectifs d’émission à la suite de la distribution de dividendes en actions et de la capitalisation des réserves en capital par la Société seront également soumises à l’accord de blocage des actions ci-dessus. S’il existe d’autres dispositions législatives et réglementaires sur la période de blocage, elles doivent être suivies. Le transfert des actions après l’expiration de la période de blocage doit être conforme aux réglementations pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
7) Dispositions relatives aux bénéfices cumulés avant l’émission.
Les bénéfices non distribués de la société avant l’émission seront partagés entre les nouveaux actionnaires et les actionnaires existants après l’émission au prorata de leurs parts après l’émission.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
8. placement du produit
Le produit total de l’émission d’actions ne doit pas dépasser 186,0 millions RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 20 % des actifs nets à la fin de la dernière année. Le produit net après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les projets suivants.
Unité : millions de RMB
N° Nom du projet Investissement total Montant à investir
Montant des fonds à investir
1 1 000 tonnes par an de pâte d’argent conductrice projet de construction de recherche, de développement et de production 18 220,25 13 100,00
2 Fonds de roulement supplémentaire 5.500,00 5.500,00
Total 23 720,25 18 600,00
Avant la disponibilité du produit de l’émission, la Société investira le produit avec ses propres fonds en fonction de l’avancement réel des projets d’investissement du produit de l’émission et remplacera le produit conformément aux réglementations pertinentes après la disponibilité du produit de l’émission. Si le montant réel du produit (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant à investir avec le produit des projets susmentionnés, le déficit du produit sera comblé par les fonds propres de la Société.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
9. lieu d’inscription
Les actions à émettre seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote : Oui, 9 voix, Non, 0 abstention. Le vote est adopté.
10. période de validité de la résolution pour l’émission
La période de validité de la résolution pour l’émission est comprise entre la date d’examen et d’approbation lors de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société et la date de l’assemblée générale annuelle 2022 de la Société. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et réglementations nationales concernant l’émission d’actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées, la Société s’adaptera en conséquence conformément aux nouvelles dispositions.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur approbation préalable et leur avis indépendant de consentement exprès à cette proposition.
(III) Examen et adoption de la ” Proposition relative à la proposition de la société d’émettre des actions à des cibles spécifiques par des procédures simplifiées en 2022 “.
Afin de répondre aux besoins du développement commercial de la société, celle-ci a l’intention d’émettre des actions à des parties spécifiques par le biais de procédures simplifiées. Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le GEM (pour une mise en œuvre à l’essai) et aux autres lois, règlements, règles départementales et documents réglementaires pertinents, la Société a préparé la ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques par des procédures simplifiées en 2022 ” en tenant compte de la situation réelle. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leur avis indépendant sur cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Proposition d’émission d’actions à des objets spécifiés par des procédures simplifiées ” divulguée sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Le vote est adopté.
(Ⅳ) Examen et adoption de la ” Proposition de rapport d’analyse sur la proposition d’émission d’actions par la société à des cibles spécifiques par des procédures simplifiées en 2022 “.
Afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise, la société a l’intention d’émettre des actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées. La Société a préparé le ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Rapport sur l’analyse de la proposition d’émission d’actions à des cibles spécifiques par des procédures simplifiées en 2022″ conformément aux lois et règlements, règlements départementaux et documents réglementaires pertinents, tels que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre à l’essai), ainsi que les dispositions des statuts de la Société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant selon lequel ils sont clairement d’accord avec cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Annual Share Issuance Proposal to Specific Targets by Simplified Procedures Analysis Report ” divulgué sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix. Le vote est adopté.
(V) Examen et adoption du ” Rapport sur l’analyse de la faisabilité de l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions par la Société à des fins spécifiques en 2022 par des procédures simplifiées “.
Afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise, la société a l’intention d’émettre des actions à des cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées. La Société a préparé le ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions à des cibles spécifiques par des procédures simplifiées en 2022″ conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des Mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le GEM (pour une mise en œuvre à l’essai) et d’autres lois, règlements, règles départementales et documents réglementaires pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant de consentement exprès à cette proposition. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Annual Feasibility Analysis Report on the Use of Proceeds from the Issuance of Shares to Specified Objects by Simplified Procedures ” divulgué sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le même jour.
Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Le vote est adopté.
(VI) Examen et adoption de la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation du produit antérieur de la Société La Société a préparé le rapport spécial sur l’utilisation du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) produit antérieur conformément aux exigences des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que les ” Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par des sociétés cotées sur le marché des entreprises en croissance (pour une mise en œuvre à l’essai) ” et le ” Règlement relatif au rapport sur l’utilisation du produit antérieur “. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant d’accord exprès à cette proposition. Le cabinet d’experts-comptables Zhongtiangyun (société en nom collectif spéciale) a procédé à l’authentification et a émis le Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Rapport spécial sur l’utilisation des produits antérieurs (pour la période close le 30 septembre 2022) (vérification Zhongtiangyun [2022] n° 90365). Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
Résultat du vote : oui
