Code boursier : Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abréviation boursière : Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) N° d’annonce : 2022120 無錫帝科 Electronic Materials Co.
Avis de convocation de la quatrième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de fausses déclarations, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci-après dénommée la ” Société “) a tenu la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration le 1er novembre 2022, a examiné et adopté la ” Proposition de convoquer la quatrième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 ” et a décidé de convoquer la quatrième assemblée générale extraordinaire en 2022 le 17 novembre 2022. Les éléments pertinents sont notifiés comme suit.
I. Informations de base sur la convocation de la réunion
Session de l’assemblée générale : la quatrième assemblée générale extraordinaire en 2022. 2.
Convocation de l’AGE : L’AGE sera convoquée par le conseil d’administration de la société. 3.
3. légalité et conformité de la réunion : la société a tenu la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration le 1er novembre 2022 et a examiné et adopté la ” proposition de convocation de la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 “.
4. la date et l’heure de la réunion.
(1) Réunion sur place : 17 novembre 2022 (jeudi) à 14h00.
(2) Heure du vote par Internet : 17 novembre 2022. Parmi celles-ci, l’heure spécifique pour le vote en réseau par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est : 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00 le 17 novembre 2022 ; l’heure spécifique pour le vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen (http://wltp.cn.info.com.cn.) est. À tout moment pendant la période de 9 h 15 à 15 h 00 le 17 novembre 2022.
5) Méthode de tenue de l’assemblée : L’assemblée générale se tiendra par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
(1) Vote sur place : les actionnaires peuvent assister à l’assemblée en personne ou désigner une autre personne pour assister à l’assemblée par le biais d’une procuration (veuillez vous référer à l’annexe 2).
(2) Vote par Internet : L’Assemblée générale fournira une sectorforme de vote en ligne à tous les actionnaires par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Les actionnaires de la Société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par le biais du système ci-dessus pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société doivent choisir entre le vote sur place et le vote par Internet et ne sont pas autorisés à voter de manière répétée. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat du premier scrutin prévaut.
6. date d’inscription de la réunion : 11 novembre 2022 (vendredi).
7. présence par.
(1) Actionnaires ou leurs mandataires détenant les actions avec droit de vote émises par la Société à la date d’enregistrement des participations.
Tous les actionnaires de la Société détenant des actions émises avec droit de vote enregistrées auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited à la fermeture des bureaux l’après-midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’AGA et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée (veuillez vous référer à l’annexe 2 pour les détails du formulaire de procuration), et ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société.
(2) Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(3) Un avocat témoin engagé par la société.
(4) Les autres personnes qui doivent assister à l’assemblée générale conformément aux règlements pertinents.
8) Lieu de la réunion : salle de conférence au premier étage du bâtiment B2, phase II, Venture Park, n° 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi City, province du Jiangsu, Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) .
II. questions à examiner lors de la réunion
(i) Propositions à examiner point par point lors de l’AGA.
Note
Code de la proposition Nom de la proposition La colonne cochée peut faire l’objet d’un vote
100 Total des propositions : toutes les propositions, sauf les propositions de vote cumulatif √
Propositions de vote non cumulatif
1,00 ” Proposition de rapport spécial sur l’utilisation de la levée de fonds antérieure de la société ” √.
2.00 ” Proposition relative à l’émission par la société d’actions à destination de cibles spécifiques par le biais de procédures simplifiées en 2022 √.
Avis de risque de dilution du rendement immédiat et mesures visant à couvrir le rendement et les engagements des personnes concernées
Proposition sur l’engagement de la société
3.00 Proposition relative au plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024).
Proposition
(II) Divulgation des propositions
Les propositions ci-dessus ont été examinées et approuvées lors de la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la Société, dont les détails sont présentés dans l’annonce correspondante de la Société publiée sur le site Web d’information Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) le 2 novembre 2022. (iii) Accentuation particulière de la matière
1) Les propositions ci-dessus sont des résolutions spéciales et doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix détenues par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’AGA.
Conformément aux exigences des règles régissant les assemblées générales des sociétés cotées, les propositions ci-dessus sont des propositions affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément et les résultats du comptage séparé des votes seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs font référence aux actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5 % des actions de la Société).
IV. Inscription à la réunion et autres questions
Heure d’enregistrement : 15 novembre 2022 (de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00) 2. Lieu d’enregistrement : le bureau du Conseil d’administration de la Société, Building B2, Phase II, Venture Park, No. 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province. 3.
3. méthodes d’inscription : inscription sur place, inscription par lettre ou par courrier.
(1) Enregistrement des sociétés actionnaires : Si le représentant légal d’une société actionnaire assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, le certificat d’identité du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la société (avec le sceau officiel) et la carte de compte de titres/certificat de participation pour l’enregistrement. (2) Enregistrement des actionnaires qui sont des personnes physiques
(2) Enregistrement des actionnaires physiques : Si un actionnaire physique assiste à l’assemblée en personne, il doit présenter sa carte d’identité et un justificatif de sa carte de compte titres/de sa participation pour l’enregistrement ; si un mandataire assiste à l’assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une lettre de procuration (voir annexe 2), une copie de la carte de compte titres/du certificat de participation du mandataire et une copie de la carte d’identité du mandataire pour l’enregistrement. (3) Inscription des actionnaires d’autres lieux : L’inscription peut être faite par lettre ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le “Formulaire d’inscription pour la participation des actionnaires” (Annexe 3) pour la confirmation de l’inscription. La lettre ou le courriel doit être remis ou envoyé au bureau du Conseil d’administration de la Société avant 17h00 le 15 novembre 2022. Veuillez indiquer le numéro de téléphone et la personne à contacter sur la lettre ou le courriel. La société n’accepte pas les inscriptions par téléphone. 4.
Note : Les documents susmentionnés peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais les actionnaires et les mandataires d’actionnaires doivent présenter les originaux lors de l’inscription à la réunion.
Les actionnaires et les mandataires participant à la réunion doivent apporter leurs documents originaux sur le lieu de la réunion une heure avant la réunion pour la signature.
5. questions diverses : la réunion ne devrait pas durer plus d’une demi-journée, et les participants sont responsables de leurs propres frais de transport, d’hébergement et de nourriture.
6. les coordonnées de la conférence
Adresse : Building B2, Phase II, Venture Park, No. 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi, Jiangsu Province, China. Code postal : 214200
Personne à contacter : Zhang Li
Numéro de téléphone : 051087825727
Courriel : [email protected].
V. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de l’AGA, les actionnaires peuvent voter par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Les procédures de fonctionnement spécifiques au vote par réseau sont présentées à l’annexe 1. VI.
1. les résolutions de la dix-septième réunion de la deuxième session du conseil d’administration de la société.
2. autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
VII. Annexes
Annexe 1 : Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote du réseau
Annexe 2 : Lettre d’autorisation
Annexe 3 : Formulaire d’inscription des actionnaires à l’assemblée
Annoncé par la présente.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration 2 novembre 2022 Annexe 1.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures pour le vote par Internet
1. code de vote et abréviation de vote : le code de vote est “350842” et l’abréviation de vote est “Quintiq Voting”. 2. 2. avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatif, veuillez remplir les opinions de vote suivantes : Oui, Non, Abstention. 3.
En votant sur la proposition générale, les actionnaires sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
Dans le cas où un actionnaire vote à plusieurs reprises sur une motion générale et une proposition spécifique, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une proposition spécifique et ensuite sur la proposition globale, l’avis de vote de la proposition spécifique votée prévaut, et l’avis de vote de la proposition globale prévaut pour les autres propositions non votées ; si un actionnaire vote d’abord sur la proposition globale et ensuite sur une proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition globale prévaut.
II. procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
1) Heures de vote : heures de vote le 17 novembre 2022, c’est-à-dire 9 h 15-9 h 25, 9 h 30-11 h 30 et 13 h-15 h 00.
2. les actionnaires peuvent se connecter au client de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation.
3. les procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
1) Le système de vote par Internet est ouvert au vote à tout moment pendant la période allant de 9 h 15 à 15 h 00 le 17 novembre 2022.
2) Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires doivent authentifier leur identité et obtenir un ” certificat numérique SZSE ” ou un ” mot de passe du service des investisseurs SZSE ” conformément aux dispositions des ” Directives relatives aux pratiques d’authentification de l’identité du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2016) “. “. Le processus d’authentification spécifique est disponible sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. La section Règles et directives.
3. sur la base du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent accéder à http://wltp.cn.info.com.cn. pour voter par le biais du système de vote par Internet de la SZSE dans le délai prescrit.
Annexe 2.
Formulaire de procuration
Je désigne par la présente M/Mme (n° d’identification : ) pour assister à la quatrième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 au nom de mon/notre entité et pour voter sur les motions à examiner lors de l’assemblée et pour signer les documents pertinents devant être signés lors de l’assemblée conformément aux instructions énoncées dans la présente procuration. La période de validité s’étend de la date de signature de la présente procuration jusqu’à la conclusion de l’AGA. Notre/mon avis de vote sur les propositions à examiner lors de cette réunion est le suivant.
Remarques
Code de la proposition Nom de la proposition Colonne cochée dans cette colonne Vote autorisé
100 Total des propositions : toutes les propositions, sauf les propositions de vote cumulatif √
Propositions de vote non cumulatif
1,00 ” Proposition de rapport spécial sur l’utilisation de la levée de fonds antérieure de la société ” √.
Proposition relative à l’émission d’actions par la société à des parties spécifiées en 2022 par le biais d’une procédure simplifiée √.
2.00 Avis de risque de dilution du retour immédiat et mesures visant à couvrir le retour et les engagements des personnes concernées
Proposition sur l’engagement
3.00 Proposition relative au plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024).
Proposition
Signature (cachet) du mandant.
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