Yibinpaperindustryco.Ltd(600793)
Administrateurs indépendants lors de la cinquième réunion de la onzième session du conseil d’administration de la société
Opinion indépendante sur les questions pertinentes
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les ” Règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées ” de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les ” Règles pour l’inscription des actions à la Bourse de Shanghai ” et les systèmes pertinents de la Société tels que les ” Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) Statuts ” et le ” Système de travail des administrateurs indépendants “, en tant qu’administrateurs indépendants de la onzième session du Conseil d’administration de la Société, nous avons soigneusement examiné les questions pertinentes soumises à l’examen de la cinquième réunion de la onzième session du Conseil d’administration de la Société et avons émis les avis indépendants suivants. I. Avis indépendant sur le respect par la société des conditions de l’offre non publique d’actions
Après avoir examiné la “Proposition relative au respect par la société des conditions de l’offre non publique d’actions A” et vérifié chaque point par rapport aux qualifications et aux conditions pertinentes pour l’offre non publique d’actions par des sociétés cotées, nous sommes d’avis que
1. la société remplit les qualifications et les diverses conditions pour l’émission non publique d’actions.
2. les procédures de prise de décision du Conseil d’administration de la Société lors de l’examen de la proposition susmentionnée étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la Société.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur l’émission non publique d’actions de la société pour 2022 et sur la proposition.
Après avoir examiné la “Proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société” et la “Proposition relative à l’offre non publique d’actions A”, nous sommes d’avis que
1. la proposition d’émission non publique d’actions est pratique et réalisable. L’émission sera propice à l’amélioration de la rentabilité durable de la Société, en accord avec la stratégie de développement de la Société et les intérêts de ses actionnaires, et ne sera pas préjudiciable aux intérêts de la Société et de tous ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
2. les procédures de prise de décision du Conseil d’administration de la Société lors de l’examen de la proposition susmentionnée étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la Société.
Nous sommes d’accord avec les questions relatives au plan d’émission et à la proposition de cette émission non publique d’actions et acceptons de soumettre la question à l’assemblée des actionnaires de la société pour examen.
III. avis indépendant sur la proposition du rapport d’analyse sur la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société.
Après avoir examiné la ” Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du produit de l’offre non publique d’actions A de la Société “, nous sommes d’avis que l’investissement du produit est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la Société et est conforme aux objectifs de développement à long terme de la Société et aux intérêts des actionnaires.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
IV. avis indépendant sur le rapport relatif à l’utilisation du produit de la précédente collecte de fonds de la Société
Après avoir examiné le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement et le rapport d’attestation, nous sommes d’avis que le contenu du rapport spécial est véridique, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La gestion par la Société du produit de la précédente levée de fonds a suivi les principes de dépôt dédié, d’utilisation standardisée, de divulgation véridique et de gestion stricte, et a été conforme aux réglementations pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai sur le dépôt et l’utilisation du produit de la levée de fonds des sociétés cotées, et il n’y a pas eu de violation des réglementations pertinentes telles que la modification de l’investissement du produit de la levée de fonds de manière déguisée et l’atteinte aux intérêts des actionnaires. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
V. Avis indépendant sur la dilution du rendement immédiat lors de l’émission non publique d’actions A et sur les mesures visant à combler cette lacune
Après avoir examiné la “Proposition sur le rendement immédiat dilutif lors de l’émission non publique d’actions A de la Société, les mesures pour combler le vide et les engagements des entités concernées”, nous sommes d’avis que les engagements des administrateurs et de la haute direction de la Société sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les “Directives sur les questions relatives au rendement immédiat dilutif lors de l’émission initiale et du refinancement, la réorganisation des actifs majeurs”. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
VI. avis indépendant sur la proposition d’introduire des investisseurs stratégiques dans la société
Après avoir examiné la proposition relative à l’introduction d’investisseurs stratégiques par la société, la société a l’intention d’introduire un investisseur stratégique, Xiamen Jianfa Paper Co. L’introduction d’investisseurs stratégiques est propice à la réalisation d’avantages complémentaires et à une coopération gagnant-gagnant, présente une grande rationalité commerciale et permet de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des petits et moyens actionnaires.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur la proposition de la Société de conclure un accord de coopération stratégique avec un investisseur stratégique avec des conditions pour être effectif.
Après avoir examiné la “Proposition relative à la signature de l’accord de coopération stratégique avec les investisseurs stratégiques avec les conditions en vigueur”, selon le plan d’offre non publique, la société a l’intention d’émettre des actions à Xiamen Jianfa Paper Co.
Nous sommes d’avis que la signature de l’accord de coopération stratégique Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) avec Xiamen C&D Paper Co., Ltd. avec des conditions pour être effective est légale et valide, et qu’il n’y a pas d’actes ou de circonstances qui porteraient atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier aux droits et intérêts des petits et moyens actionnaires, et n’affecteront pas l’indépendance de la société cotée. L’accord prendra effet après que l’offre non publique d’actions aura été approuvée par l’assemblée générale de la société et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur la proposition d’émission non publique d’actions A impliquant des transactions liées Après avoir examiné la proposition d’émission non publique d’actions A impliquant des transactions liées, nous sommes d’avis que : les procédures de vote des transactions liées impliquant l’émission non publique d’actions sont conformes aux lois et réglementations applicables et aux statuts de la Société ; la méthode de fixation du prix des transactions est juste et équitable ; la mise en œuvre des transactions liées est conforme à la législation en vigueur. La mise en œuvre de la transaction liée reflète la confiance des parties liées qui souscrivent aux actions de la société cotée, est propice au développement de la société, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et ne porte pas préjudice aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur le ” Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) Plan de retour aux actionnaires pour les trois prochaines années (20222024)”.
Après avoir examiné la “Proposition relative au plan de retour sur dividendes pour les actionnaires pour les trois prochaines années”, nous sommes d’avis que : la société attache une grande importance à un retour sur investissement stable et raisonnable pour les actionnaires tout en maintenant son propre développement continu et sain, et a formulé un plan de retour continu, stable et scientifique basé sur une considération complète du développement réel des affaires, de l’échelle des bénéfices actuels et futurs et de la position des flux de trésorerie de l’entreprise. La formulation de ce plan permet d’améliorer la transparence de la distribution des bénéfices de la Société, de faciliter la formation d’attentes de rendement stables pour les investisseurs, de sauvegarder efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la Société et de ne pas nuire aux intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, etc.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale de la société pour examen.
X. Avis indépendant sur la proposition de signer un contrat de souscription d’actions avec un objectif spécifique avec des conditions pour être effectif.
(ci-après dénommé ” Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Group “) et Xiamen Jianfa Paper Company Limited (ci-après dénommé ” Jianfa Paper “) respectivement. Nous sommes d’avis que le contrat de souscription est légal et valide et qu’aucun acte ou circonstance n’a été jugé préjudiciable aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier aux droits et intérêts des petits et moyens actionnaires, et n’affectera l’indépendance de la société cotée.
Nous sommes unanimement d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée des actionnaires pour examen.
XI. avis indépendant sur l’établissement du compte spécial pour la collecte de fonds
Après avoir examiné la “Proposition relative à l’établissement d’un compte spécial pour l’émission d’actions à des objets spécifiés”, nous sommes d’avis que la Société établira un compte spécial pour l’émission de produits afin de déposer les produits et que le compte spécial pour l’émission de produits ne sera pas utilisé pour le dépôt de fonds autres que les produits ou à d’autres fins conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements, règles départementales et documents réglementaires.
Nous sommes unanimement d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée des actionnaires pour examen.
XII. avis indépendant sur la proposition de solliciter l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la Société afin de renoncer à l’obligation d’augmenter l’actionnariat de la Société par le biais d’une offre publique d’achat.
Après avoir examiné la ” Proposition de demander l’approbation de l’assemblée générale de la Société pour l’exemption de faire une offre d’achat d’actions supplémentaires de la Société “, nous sommes d’avis que : compte tenu du fait que l’actionnaire de contrôle et le contrôleur réel de la Société resteront inchangés après la réalisation de cette offre non publique, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 63 des ” Mesures pour l’administration des prises de contrôle de sociétés cotées ” concernant l’exemption de faire une offre, et que le Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Groupe a pris des engagements pertinents concernant les actions souscrites par le biais de cette offre non publique. Le Groupe a pris des engagements pertinents concernant la période de blocage des actions souscrites dans le cadre de l’offre non publique et est en conformité avec l’exemption de l’émission de l’offre telle que stipulée dans les “Mesures pour l’administration des rachats de sociétés cotées”. Par conséquent, le Conseil d’administration de la Société demande par la présente à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption du Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Groupe de l’émission d’actions supplémentaires de la Société par voie d’offre publique d’achat.
Nous approuvons à l’unanimité le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale pour examen.
XIII. avis indépendant sur la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société sur une base discrétionnaire.
Après avoir examiné la “Proposition de demander à l’assemblée générale de la Société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la Société sur une base discrétionnaire”, nous sommes d’avis que la proposition de demander à l’assemblée générale de la Société d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives à l’émission par la Société d’actions A à des cibles spécifiques sur une base discrétionnaire est conforme aux besoins pratiques et à la Loi sur les sociétés, à la Loi sur les valeurs mobilières, aux Règles de mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par des sociétés cotées (Amendement 2020) et à d’autres lois, règlements et règles. 2020 Amendment) et d’autres lois et règlements, documents réglementaires et dispositions des statuts de la Société, qui sont dans l’intérêt de la Société et de ses actionnaires et ne portent pas préjudice aux intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires.
Nous approuvons à l’unanimité le contenu de la proposition et acceptons de soumettre la proposition à l’assemblée générale pour examen.
(Ce qui suit est la page de signature de cet avis indépendant sans texte)
(Aucun texte ci-dessous, est la page de signature de ” Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) Avis indépendants des administrateurs sur les questions relatives à la cinquième réunion de la onzième session du conseil d’administration de la société”) Signatures des administrateurs indépendants présents à la réunion.
Li Yuxuan, Zhou Zaifeng, Zou Yan
Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 4 novembre 2022
