Code boursier : Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Nom abrégé de l’action : Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) N° d’annonce : 2022089 Avis de convocation de la septième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale : Afin de coopérer avec le travail de prévention et de contrôle des épidémies, la société encourage et recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’AGA par le biais du vote en ligne. Pour les réunions sur place, les actionnaires et les représentants des actionnaires doivent apporter les originaux de leurs documents pertinents et de leurs certificats de santé au lieu d’enregistrement une demi-heure avant la réunion. Vous êtes tenu de porter un masque tout au long du processus d’entrée dans la société ou sur le lieu de l’AGA, et de coopérer avec les exigences du lieu de l’AGA afin de vous soumettre à des tests de température corporelle et à d’autres mesures anti-épidémiques. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (ci-après dénommée la ” Société “) a proposé lors de la vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration de tenir la septième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 le 21 novembre 2022. Ce qui suit est une annonce sur les questions relatives à l’assemblée des actionnaires.
I. Informations de base sur la convocation de la réunion
1. session de l’assemblée des actionnaires : la septième assemblée générale extraordinaire en 2022.
2. convocation de l’assemblée générale : le conseil d’administration de la société.
3. légalité et conformité de l’assemblée : le conseil d’administration de la société a confirmé que l’assemblée des actionnaires s’est tenue en conformité avec les lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et dispositions pertinentes des statuts de la société.
4. la date et l’heure de la réunion.
La réunion sur place aura lieu le 21 novembre 2022 à 14h30.
L’heure du vote par Internet est la suivante : l’heure du vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci-après dénommée “SZSE”) correspond aux heures de négociation du 21 novembre 2022, c’est-à-dire de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 9h30 à 12h30. 13h00-15h00 ; l’heure spécifique pour le vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est à tout moment entre 9h15 le 21 novembre 2022 et 15h00 le 21 novembre 2022.
5. date d’enregistrement des actions : 15 novembre 2022
6) Mode de tenue de l’assemblée : L’AGA se tiendra par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires de la Société choisissent entre le vote sur place et le vote en réseau. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7) Lieu de la réunion sur place : Salle de conférence, 11/F, Building 1, No. 50 Shuangxing Avenue, Bixuan Street, Bishan District, Chongqing. 8. réunion à laquelle ont participé.
(1) Tous les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited après la fermeture des bureaux dans l’après-midi du 15 novembre 2022 sont autorisés à assister à l’assemblée générale et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée, et ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société.
(2) Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(3) Avocats engagés par la société.
II. questions à examiner lors de la réunion
1) Propositions à examiner lors de l’AGA
Proposition Remarques
Code Nom de la proposition Colonne cochée Vote autorisé
100 Total des propositions : toutes les propositions sauf les propositions de vote cumulatif √.
Propositions de vote non cumulatif
1.00 “Proposition relative au renouvellement proposé de la nomination du cabinet comptable” √
2.00 “Proposition de modification
Proposition relative à la révision du système de travail des Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conseil d’administration 5 novembre 2022.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures de vote en réseau
1. code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires : le code de vote est “362168” et l’abréviation de vote est “Huicheng Voting”.
2. Paramétrage des propositions
Proposition Remarques
Code Nom de la proposition La colonne cochée peut être votée.
100 Total des propositions : toutes les propositions autres que les propositions de vote cumulatif √
Propositions de vote non cumulatif
1.00 “Proposition relative au renouvellement proposé de la nomination du cabinet comptable” √
2.00 “Proposition de modification
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
3. réalisation des avis de vote
Les propositions à examiner lors de l’AGA le sont par le biais d’une résolution ordinaire, et les opinions de vote à inscrire sont : Oui, Non et Abstention.
II. procédures de vote par le système de la Bourse de Shenzhen
1) Heures de vote : le 21 novembre 2022 pendant les heures de bureau, c’est-à-dire de 9h15 à 9h25, de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.
2. les actionnaires peuvent se connecter au client de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation.
3. procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen
1) Le début du vote sur le système de vote par Internet sera à 9 h 15 le 21 novembre 2022 (le jour de l’assemblée générale sur place) et l’heure de clôture sera à 15 h 00 le 21 novembre 2022 (le jour de la conclusion de l’assemblée générale sur place).
2) Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires sont tenus d’authentifier leur identité et d’obtenir un ” certificat numérique SZSE ” ou un ” mot de passe du service des investisseurs SZSE ” conformément aux dispositions des ” Directives relatives aux pratiques d’authentification de l’identité du service du réseau des investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisées en avril 2016) “. ” Le processus d’authentification spécifique peut être trouvé sur Internet. Le processus d’authentification spécifique est disponible sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn. La section Règles et directives.
3. selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent se connecter à http://wltp.cn.info.com.cn. pour voter par le biais du système de vote par Internet de la SZSE dans le délai prescrit.
Formulaire de procuration
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) .
Au 15 novembre 2022, je (unité) détiens Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) actions, dont la nature est , et j’ai l’intention d’assister à la septième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. J’autorise par la présente
M. (Mme) (n° d’identification : ) à assister à la septième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom (unité) et à exercer le droit de vote en mon nom (unité), et la présente procuration sera valable de la date de signature de la présente procuration à la date de conclusion de la réunion de cette assemblée générale. Par la présente, je (l’entité) me charge (l’entité) de voter comme suit sur les questions à l’étude.
Proposition Remarques Opinion de vote Code Nom de la proposition Colonne cochée dans cette colonne Identique Contre Abstention Item Peut voter Oui Droit
100 Total des propositions : toutes les propositions, sauf les propositions de vote cumulatif √
Propositions de vote non cumulatif
1.00 “Proposition de renouvellement du cabinet d’expertise comptable” √
2.00 “Proposition de modification de la
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Autorise par la présente la procuration.
Procuration (signature et cachet).
Délégué (signature).
Date d’émission du formulaire de procuration : Mois de l’année
