Code boursier : Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Nom abrégé de l’action : Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Numéro de l’annonce : 2022088 Annonce du projet de renouvellement du mandat du cabinet comptable.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale.
1. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (ci-après dénommée ” la Société “) Le type d’opinion d’audit sur le rapport d’audit financier pour 2021 est qualifié. Le 31 août 2022, le cabinet d’expertise comptable Daxin (société ordinaire spéciale) a émis une ” note spéciale sur l’opinion qualifiée sur le rapport d’audit pour 2020 et 2021 de Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) “. Le 31 août 2022, Daxin Certified Public Accountants (Special General Partnership) a publié le ” Rapport d’audit explicatif spécial sur l’élimination des effets des questions impliquées dans le rapport d’audit pour 2020 et 2021 ” (Daxin Special Audit Letter [2022] n° 1100083), dans lequel les effets des questions impliquées dans l’opinion avec réserve dans le rapport d’audit annuel 2021 de la Société ont été éliminés.
2) Cette question doit encore être soumise à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Lors de la vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration de la Société qui s’est tenue le 4 novembre 2022, la ” Proposition relative à la proposition de reconduction du cabinet comptable ” a été examinée et adoptée, et la Société a accepté de reconduire le cabinet comptable Daxin (Special General Partnership) (” Daxin “) en tant qu’auditeur de la Société pour l’année 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, et les questions pertinentes sont annoncées comme suit.
I. Informations de base sur le cabinet d’expertise comptable dont le mandat doit être renouvelé
(I) Informations institutionnelles
1. informations de base
Daxin a été créée en 1985 et a été transformée en société en nom collectif spécial en mars 2012. Son siège social est situé au 2206, 22/F, No. 1 Zhichun Road, Haidian District, Beijing. 32 succursales de Daxin ont été créées dans tout le pays et une succursale a été créée à Hong Kong. Actuellement, Dah Sing International Accounting Network compte 33 cabinets membres dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et à Singapour. Daxin est titulaire d’un certificat d’exercice en tant que cabinet d’expertise comptable délivré par le ministère des finances et a été l’un des premiers cabinets d’expertise comptable en Chine à s’engager dans le commerce des valeurs mobilières, ainsi que l’un des premiers cabinets à être qualifié pour auditer les sociétés à actions H, avec près de 30 ans d’expérience dans le commerce des valeurs mobilières.
L’associé principal est Mme Wu satellite. Au 31 décembre 2021, Daxin comptait au total 4 257 employés, dont 156 associés et 1 042 experts-comptables. Parmi les CPA, plus de 500 ont signé des rapports d’audit pour des services liés aux valeurs mobilières.
Le revenu pour l’année 2021 était de 1 863 millions de dollars, fournissant des services à plus de 10 000 entreprises. Sur ces revenus, 1 636 millions de RMB provenaient des services d’audit et 635 millions de RMB des services de titres. 197 clients (y compris les actions H), avec des actifs moyens de 25 871 millions de RMB et des honoraires totaux de 248 millions de RMB, ont vérifié les rapports annuels de sociétés cotées en 2021, principalement dans les secteurs de la fabrication, de la transmission d’informations, des logiciels et des services de technologies de l’information, de la production et de la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, de la conservation de l’eau, de l’environnement et de la gestion des installations publiques, du transport, de l’entreposage et de la gestion des installations publiques. la gestion des installations publiques, ainsi que les services de transport, de stockage et les services postaux. Daxin a 19 clients d’audit répertoriés dans le même secteur.
2. capacité de protection des investisseurs
La somme de la limite d’indemnisation accumulée de l’assurance professionnelle et du fonds de risque professionnel accumulé dépasse 80 millions de RMB, et le fonds de risque professionnel accumulé et l’achat de l’assurance professionnelle sont conformes aux règlements pertinents.
Au cours des trois dernières années, la société a assumé la responsabilité civile dans le cadre de procédures civiles liées à sa pratique : en décembre 2020, le tribunal intermédiaire de Hangzhou a jugé que Daxin, d’autres intermédiaires et le contrôleur réel de Wuyang Construction étaient conjointement et solidairement responsables des “obligations Wuyang”. Jusqu’à présent, tous les paiements dans les dossiers d’exécution déposés ont été exécutés et Daxin a effectué les paiements.
3. fiche d’intégrité
Daxin n’a pas violé les exigences d’indépendance du Code d’éthique des comptables publics certifiés en Chine. Au cours des trois dernières années, Daxin a fait l’objet d’une sanction administrative et de 17 mesures de surveillance administrative, et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, de mesures d’autorégulation ou de sanctions d’autorégulation. Au cours des trois dernières années, deux praticiens ont fait l’objet de sanctions administratives et 31 ont fait l’objet de mesures de surveillance et de gestion.
(II) Informations sur le projet
1. informations de base
Partenaire du projet à signer : Cai Yu. Il est devenu un expert-comptable certifié en 1997 et a commencé à s’engager dans l’audit des sociétés cotées et cotées en bourse la même année. 1997, il a commencé à pratiquer à Daxin et a commencé à fournir des services d’audit pour la Société en 2020, avec une riche expérience dans les services d’affaires de titres. Il a entrepris l’audit de sociétés cotées en bourse telles que Guilin Tourism Corporation Limited(000978) , Guangxi Guidong Electric Power Co.Ltd(600310) , Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) et Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) . A servi en tant qu’administrateur indépendant dans Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) et Beijing Jiwei Space Information Co. Il n’a pas occupé de poste à temps partiel dans d’autres organisations.
Comptable public certifié à signer : Li Min. Expert-comptable certifié chinois, chef de projet. 2014 a commencé à s’engager dans l’audit des sociétés cotées et cotées en bourse, 2019 a commencé à exercer à Daxin, 2020 a commencé à fournir des services d’audit pour la Société, a entrepris Cmst Development Co.Ltd(600787) , Guizhou Panjiang Refined Coal Co.Ltd(600395) et d’autres sociétés cotées. Pas d’emploi à temps partiel dans d’autres entités.
Responsable de l’examen de la qualité des projets à organiser : Li Hong, qui est habilité à exercer la profession d’expert-comptable, est responsable de l’examen de la qualité d’un certain nombre d’activités liées aux valeurs mobilières, notamment les rapports annuels des sociétés cotées en bourse et des sociétés cotées au New Third Board, etc. Il possède une vaste expérience de l’examen de la qualité des activités liées aux valeurs mobilières et n’a pas travaillé à temps partiel dans d’autres unités.
2. fiche d’intégrité
Le partenaire du projet de signature proposé, l’ACP signataire et le personnel chargé de l’examen de la qualité n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales, de sanctions administratives et de mesures de supervision et de gestion de la part de la SFC et de ses agences de répartition et autorités sectorielles, ni de mesures d’autorégulation et d’actions disciplinaires de la part de la bourse, d’associations sectorielles et d’autres organismes d’autorégulation au cours des trois dernières années pour leur pratique. 3. Indépendance
Les partenaires du projet à signer, les CPA signataires et les contrôleurs de qualité ne violent pas les exigences du Code de déontologie des experts-comptables chinois en matière d’indépendance, ne détiennent pas et ne négocient pas d’actions de la société, et n’ont pas d’autres intérêts financiers qui affectent leur indépendance, et la rotation régulière est conforme aux règlements.
4. honoraires d’audit
La Société a l’intention de reconduire Daxin en tant qu’auditeur des états financiers et du contrôle interne de la Société pour l’année 2022, et les honoraires d’audit seront déterminés en fonction du principe de tarification équitable et raisonnable sur le marché ainsi que de la nature et de la complexité des services d’audit. Les honoraires d’audit des états financiers de la société pour l’année précédente étaient de 680000 RMB et les honoraires d’audit totaux pour la période actuelle sont de 1 000000 RMB, dont 800000 RMB pour l’audit des états financiers et 200000 RMB pour les services d’audit du contrôle interne.
II. procédures à mettre en œuvre dans le cadre de la proposition de renouvellement du mandat du cabinet d’expertise comptable
(I) Avis du comité d’audit
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la Société a pleinement compris et examiné Daxin et est d’avis que Daxin a la qualification, l’expérience, les capacités professionnelles et la capacité de protection des investisseurs pour fournir des services d’audit à la Société, et adhère aux principes d’intégrité et d’audit indépendant dans le cadre de sa pratique, et est en mesure de répondre aux exigences du travail d’audit de la Société. Après avoir pris en compte le développement futur de la Société et les besoins du travail d’audit, nous acceptons de proposer au Conseil de reconduire Dah Sing comme auditeur de la Société pour l’année 2022. (II) Pré-approbation et avis indépendant des administrateurs indépendants
1. Avis de préapprobation
Après vérification, Daxin est qualifié pour pratiquer les valeurs mobilières et les affaires à venir et a de nombreuses années d’expérience et de capacité à fournir des services d’audit pour les sociétés cotées, et est en mesure de fournir des services d’audit véritables et équitables pour la Société et de répondre aux exigences du travail d’audit de la Société en 2022. Compte tenu de la stratégie de développement de la société, de l’expansion future de ses activités et des besoins en matière de travail d’audit, et afin de mieux promouvoir le travail d’audit, nous acceptons la proposition de nomination de Daxin en tant qu’auditeur des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’année 2022, et nous acceptons de soumettre cette proposition à la vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration de la société pour examen.
2. avis indépendant
Après vérification, Daxin dispose d’une indépendance, de compétences professionnelles et d’une capacité de protection des investisseurs suffisantes pour répondre aux exigences de l’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022. Le renouvellement du mandat de Daxin en tant qu’auditeur des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et il n’existe aucune situation susceptible de nuire aux intérêts de la société cotée et des autres actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires. Les procédures de prise de décision pour la reconduction de Daxin en tant qu’auditeur des états financiers et du contrôle interne de la Société pour 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, des règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen et des statuts de la Société.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’accord avec la proposition de reconduction de Daxin en tant que commissaire aux comptes de la Société pour l’année 2022 et soumettons la proposition à la septième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 pour examen.
(III) Avis du Conseil
Lors de la vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration de la Société qui s’est tenue le 4 novembre 2022, avec 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition de reconduction du cabinet comptable a été examinée et approuvée, et la Société a accepté de reconduire Daxin en tant qu’auditeur des rapports financiers de la Société et auditeur du contrôle interne pour l’année 2022, moyennant des honoraires annuels de 800000 RMB pour l’audit des états financiers et de 200000 RMB pour les services d’audit du contrôle interne. Les honoraires de vérification des états financiers annuels sont de 800000 RMB et les honoraires de service de vérification du contrôle interne sont de 200000 RMB.
(IV) Date d’entrée en vigueur
Cette question doit encore être soumise à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022 et prendra effet à compter de la date d’examen et d’approbation lors de l’assemblée générale de la Société.
iii. documents pour l’inspection
1. résolutions de la septième réunion du comité d’audit de la septième session du conseil d’administration en 2022.
2. résolutions de la vingt-septième réunion de la septième session du Conseil.
3. les avis préalables et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration.
4. la licence d’exercice de l’activité de Daxin, les informations et les coordonnées de la personne principale responsable et de la personne de contact de l’activité de supervision, la pièce d’identité, la licence d’exercice et les coordonnées de l’expert-comptable signataire qui sera responsable de l’activité d’audit spécifique.
5. autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annoncé par la présente.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conseil d’administration 5 novembre 2022.
