Code boursier : Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Abréviation boursière : Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Numéro de l’annonce : 2022087 Annonce des résolutions de la vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration.
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La vingt-septième réunion de la septième session du conseil d’administration de Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (ci-après dénommée la ” Société “) s’est tenue le 4 novembre 2022 par voie de vote sur place et par correspondance dans la salle de réunion de la Société. à tous les administrateurs. Il y avait 9 administrateurs qui auraient dû participer à la réunion et 9 administrateurs ont effectivement voté. L’assemblée s’est tenue conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts de la société et était légale et valide. La réunion a été présidée par M. Chen Guoqing, président du conseil d’administration. Après un examen attentif par tous les administrateurs, les propositions suivantes ont été examinées et approuvées par vote secret.
I. L’Assemblée a examiné et adopté la ” Proposition de renouvellement du mandat du cabinet comptable ” avec 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, et la proposition doit encore être soumise à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2022.
Compte tenu de l’examen approfondi de la stratégie de développement de la société, de l’expansion future de ses activités et des besoins en matière d’audit, le conseil d’administration, après examen par le comité d’audit du conseil d’administration de la société, a accepté la proposition de reconduction du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spécial) en tant qu’auditeur de la société pour l’année 2022, qui sera chargé de l’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’année 2022.
Le conseil d’administration indépendant de la société a exprimé son approbation préalable et son avis indépendant concordant sur les questions relatives à cette proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'”Annonce sur le renouvellement proposé de la nomination du cabinet comptable” (Annonce n° 2022088) publiée par la Société sur le site Web d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.) le 5 novembre 2022.
II. l’Assemblée a examiné et approuvé, par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, l'”Annonce de la révision de la loi sur la protection de l’environnement”.
de la société, qui doit encore être soumis à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Afin de réglementer le fonctionnement de la Société et d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément aux lois et règlements tels que les Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, les Directives d’autorégulation pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 1 – Fonctionnement standardisé des sociétés cotées sur le marché principal, et les dispositions pertinentes des Statuts de la Société, et compte tenu également de la situation actuelle de la Société, il est proposé que le Conseil d’administration de la Société prenne les mesures suivantes Système de travail des administrateurs indépendants” à modifier simultanément.
La proposition doit encore être soumise à l’examen de la septième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au “Système de travail des administrateurs indépendants” publié par la société sur le site d’information Juchao le 5 novembre 2022.
L’assemblée a examiné et adopté la “Proposition de convoquer la septième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022” avec 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Comme la “Proposition relative au renouvellement proposé de la nomination du cabinet d’expertise comptable”, la “Proposition relative à la révision de la convention collective” et la “Proposition relative à la révision de la convention collective”.
de la proposition” à soumettre à l’assemblée des actionnaires de la Société pour examen, il est proposé que la septième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 se tienne le 21 novembre 2022, et le contenu principal de la convocation de l’assemblée des actionnaires est le suivant.
Date de l’assemblée générale des actionnaires : 21 novembre 2022.
Date d’enregistrement des actions : 15 novembre 2022.
Forme de réunion : une combinaison de réunion sur place et de vote en ligne.
Lieu de la réunion sur place : Salle de conférence, 11e étage, bâtiment 1, n° 50, avenue Shuangxing, rue Bixuan, district de Bishan, Chongqing ; Questions à examiner.
1) “Proposition relative à la proposition de renouvellement du mandat du cabinet d’expertise comptable”.
2) “Sur la modification de
Proposition relative à la révision du système de travail des Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conseil d’administration 5 novembre 2022.
