Code boursier : Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Abréviation boursière : Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Numéro d'annonce : 2022061 Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) .
Annonce des résolutions de la quinzième réunion de la cinquième session du comité de surveillance
La société et tous les membres du comité de surveillance veillent à ce que les informations divulguées soient vraies, exactes et complètes et qu'il n'y ait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
I. Convocation de la réunion du comité de surveillance
1) La convocation à la quinzième réunion de la cinquième session du comité de surveillance (ci-après dénommée la "réunion") a été notifiée à tous les contrôleurs par courrier électronique et par téléphone le 24 octobre 2022.
2) L'assemblée s'est tenue le 04 novembre 2022 dans la salle de conférence du cinquième étage de la société, par vote sur place.
3. 3 superviseurs auraient dû assister à la réunion et 3 superviseurs ont effectivement assisté à la réunion.
4. la réunion a été présidée par Mme Huang Manping, présidente du comité de surveillance.
5. la convocation et la tenue de l'Assemblée étaient conformes à la Loi sur les sociétés de la RPC et aux autres lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et dispositions pertinentes des Statuts et du Règlement intérieur du Comité de surveillance.
II. Délibérations de la réunion du comité de surveillance
Examen et adoption de la proposition relative à l'octroi de prêts par la société à ses employés.
Le Comité de surveillance de la Société est d'avis que l'octroi de prêts n'excédant pas 20 millions de RMB au total aux employés éligibles pour l'achat de leur première maison sans affecter le fonctionnement normal de la Société peut alléger efficacement la pression financière des employés pour l'achat d'une maison et est propice à la stabilisation de la réserve de talents de la Société, et qu'il n'y a aucune situation qui pourrait porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires de la Société, et que les procédures de prise de décision pertinentes sont légales et conformes. Par conséquent, le Comité de surveillance approuve l'octroi de prêts par la société à ses employés. Les détails de l'"Annonce sur l'octroi de prêts aux employés par la Société" et les opinions exprimées par les Administrateurs indépendants, le Comité de surveillance et le Sponsor sont présentés dans l'annonce correspondante de la Société publiée sur www.cn.info.com.cn., un site Web désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour la divulgation d'informations sur le Growth Enterprise Market, le 5 novembre 2022.
Résultat du vote : Oui 3 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
III. documents pour l'inspection
La résolution du Conseil de surveillance signée par les superviseurs présents.
Annoncé par la présente.
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Conseil de surveillance 04 novembre 2022.
