Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
Règles de travail du comité stratégique du Conseil
(Révisé en 2022)
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) (ci-après dénommée ” la Société “), d’améliorer la compétitivité de base de la Société, de déterminer le plan de développement de la Société, d’améliorer le processus de prise de décision en matière d’investissement, de renforcer la nature scientifique de la prise de décision, d’améliorer l’efficacité des décisions d’investissement majeures et la qualité de la prise de décision, et d’améliorer la structure de gouvernance de la Société, conformément à la Loi sur les sociétés, le Conseil d’administration de la Société. Code de gouvernance des sociétés cotées en bourse”, “Statuts” et autres règlements pertinents, et formuler ces règles de travail.
Article 2 Le comité stratégique est un organe de travail spécial relevant du conseil d’administration, principalement chargé de mener des recherches et de formuler des recommandations sur la stratégie de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de la société.
Chapitre II Composition
Article 3 Les membres du comité de stratégie sont composés de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 Les membres du comité stratégique sont proposés par le président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de l’ensemble des administrateurs, et élus par le conseil d’administration.
Article 5 Le comité stratégique est doté d’un président (convocateur), qui est le président de la société et est chargé de présider les travaux du comité.
Article 6 La durée du mandat du Comité stratégique est la même que celle du mandat du Conseil d’administration, et le mandat des membres expire et ils sont rééligibles. Si un membre cesse d’être administrateur de la Société en cours de mandat, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité compose le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci-dessus. Avant l’entrée en fonction des membres nouvellement élus, les membres d’origine continuent d’exercer les fonctions correspondantes, conformément aux dispositions du présent règlement de travail.
Article 7 Le Comité d’investissement est établi dans le cadre du Comité stratégique, et les membres du Comité d’investissement sont le Président, le Président, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur des investissements, les conseillers de la Société et les experts du secteur concernés. Le département des investissements stratégiques de la société et le comité des investissements sont les départements fonctionnels spécifiques et les groupes de travail relevant du comité stratégique, responsables de la gestion de base, de la soumission des propositions, de la supervision et de la mise en œuvre des questions relevant des responsabilités du comité ; le secrétaire du conseil d’administration et le bureau du conseil d’administration sont responsables de l’organisation des réunions du comité stratégique.
Chapitre III Devoirs et pouvoirs
Article 8 Les principales fonctions et compétences du comité stratégique sont les suivantes
(I) Effectuer des recherches et faire des recommandations sur le plan stratégique de développement à long terme de la société.
(Ⅱ) Étudier et faire des recommandations sur les propositions majeures d’investissement et de financement qui sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration, comme stipulé dans les statuts.
(Ⅲ) Étudier et faire des recommandations sur les grands projets d’opérations d’investissement et de gestion des actifs qui doivent être approuvés par le conseil d’administration en vertu des statuts.
(Ⅳ) Étudier et faire des recommandations sur d’autres questions majeures affectant le développement de la société.
(V) Effectuer des inspections sur la mise en œuvre des questions susmentionnées.
(VI) Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le comité stratégique est responsable devant le conseil d’administration, et les propositions du comité sont soumises au conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV Procédures de prise de décision
Article 10 Le département des investissements stratégiques ou le comité des investissements sont chargés de préparer les décisions du comité stratégique et de fournir des informations sur les aspects pertinents de la société.
(Ⅰ) Le responsable des départements ou des entreprises holding concernés de la société soumet des informations sur l’intention, le rapport de faisabilité préliminaire et la situation de base des partenaires des principaux projets d’investissement et de financement, d’opération de capital et de gestion des actifs.
(Ⅱ) Examen préliminaire par le comité d’investissement, émission d’une lettre d’opinion sur le projet et rapport au comité stratégique pour mémoire.
(Ⅲ) Négociation d’accords, de contrats, de statuts et de rapports de faisabilité par les départements concernés de la société ou des holdings vers l’extérieur et soumission au comité d’investissement.
(Ⅳ) Le comité d’investissement procède à une évaluation, émet des avis écrits et soumet des propositions formelles au comité stratégique. Article 11 Le Comité stratégique se réunit en fonction des propositions du Département des investissements stratégiques ou du Comité d’investissement, les discute et soumet les résultats de la discussion au Conseil d’administration et, en même temps, au Comité d’investissement.
Chapitre V Règles de procédure
Article 12 Le Comité stratégique se réunit au moins deux fois par an et convoque tous les membres cinq jours avant la réunion. Si une réunion doit être convoquée d’urgence pour des raisons particulières, le délai de convocation susmentionné peut être supprimé, mais le convocateur doit s’en expliquer lors de la réunion. La réunion est présidée par le président du comité, et le président du comité peut désigner un autre membre (administrateur indépendant) pour présider la réunion s’il ne peut pas y assister.
Article 13 La réunion du Comité stratégique se tient en présence d’au moins deux tiers des membres ; chaque membre dispose d’une voix ; et la résolution prise lors de la réunion est adoptée à la majorité de tous les membres.
Article 14 Les votes aux réunions du comité de stratégie ont lieu à main levée ou par écrit ; des réunions ad hoc peuvent être tenues par correspondance.
Article 15 Les membres du comité d’investissement peuvent assister aux réunions du comité stratégique et, si nécessaire, inviter les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions.
Article 16 Si nécessaire, le comité stratégique peut faire appel à des intermédiaires pour obtenir des conseils professionnels en vue de sa prise de décision, aux frais de la société.
Article 17 La procédure de convocation des réunions du Comité stratégique, le mode de scrutin et les motions adoptées lors des réunions sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et des présentes Mesures.
Article 18 Les réunions du Comité stratégique font l’objet d’un procès-verbal signé par les membres présents aux réunions ; le procès-verbal est conservé par le secrétaire du Conseil d’administration de la Société.
Article 19 Les motions adoptées lors des réunions du comité stratégique et les résultats des votes sont communiqués par écrit au conseil d’administration de la société. Article 20 Tous les membres présents à la réunion sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des questions discutées lors de la réunion et ne doivent pas divulguer les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Règlement intérieur
Article 21 Le présent règlement de travail entrera en vigueur et sera appliqué après avoir été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la Société et sera modifié de la même manière. Dans le même temps, les ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Règles de travail du comité stratégique du conseil d’administration” (révisées en 2018) sont abrogées. Article 22 Toute question non couverte par les présentes règles de travail sera mise en œuvre conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents de l’État et des statuts de la société ; si les présentes règles de travail sont en conflit avec les lois et règlements promulgués par l’État à une date ultérieure ou avec les statuts de la société tels que modifiés par des procédures légales, elles seront mises en œuvre conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents de l’État et des statuts de la société, et seront modifiées immédiatement et communiquées au conseil d’administration pour examen et approbation. Article 23 Le droit d’interpréter le présent règlement de travail est dévolu au conseil d’administration de la société.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Conseil d’administration 4 novembre 2022.
