Code boursier : Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Abréviation boursière : ST Guangzhu Numéro d’annonce : 2022127
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante et acceptent la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Note importante.
Date de l’AGA : 22 novembre 2022
Système de vote par réseau adopté pour l’AGA : Système de vote par réseau pour l’AGA de la Bourse de Shanghai
I. Informations de base sur la convocation de l’assemblée (i) Type et session de l’assemblée générale Huitième assemblée générale extraordinaire en 2022 (ii) Organisateur de l’assemblée générale : Conseil d’administration (iii) Méthode de vote : La méthode de vote adoptée pour l’assemblée générale est une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (iv) Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion : 22 novembre 2022 à 14h00
Lieu : salle de conférence au premier étage du Technology Centre Building de la Société, No. 99 Guanshan Road, Xingning City, Guangdong Province (v) Système, dates de début et de fin et heures de scrutin pour le vote par réseau.
Système de vote par Internet : Système de vote par Internet pour l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par internet : A partir du 22 novembre 2022
Du 22 novembre 2022 au 22 novembre 2022
Les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote du système de négociation sont les heures de négociation du jour de l’assemblée générale, c’est-à-dire 9 h 15-9 h 25, 9 h 30-11 h 30 et 13 h-15 h ; les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote par Internet sont 9 h 15-15 h le jour de l’assemblée générale.
(vi) Procédures de vote pour les investisseurs des comptes d’affaires de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et de la Bourse de Shanghai
Le vote concernant les comptes relatifs aux activités de financement et de financement, de transfert et de rachat de titres et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai sera effectué conformément aux dispositions pertinentes des “Directives pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 1 – Règlement de fonctionnement”. (vii) Non applicable en ce qui concerne l’appel public aux droits de vote des actionnaires. ii. les questions à examiner lors de la réunion
Propositions à examiner lors de l’AGA et types de vote des actionnaires
Type d’actionnaires votants N° Nom de la proposition Actionnaire A
Propositions de vote non cumulatif
1 Proposition de modification du règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires √.
2 Proposition de modification du règlement intérieur du conseil d’administration √.
3 Proposition de modification du règlement intérieur du comité de surveillance √.
4 Proposition de formuler le ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) investissement extérieur √”.
Système de gestion
1. le moment de la divulgation et le média de divulgation de chaque proposition
L’annonce relative aux propositions 1, 2 et 3 ci-dessus a été publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal et le Securities Times et sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 7 novembre 2022, et l’annonce relative à la proposition 4 a été publiée dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal et le Securities Times et sur le site Internet de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 15 septembre 2022. (www.sse.com.cn.). 2. propositions de résolutions spéciales : aucune. 3. propositions de comptage séparé des votes pour les petits et moyens investisseurs : aucune. 4. propositions impliquant la récusation du vote des actionnaires liés : aucune.
Noms des actionnaires liés devant être exclus du vote : Aucun. 5. Propositions impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote : Aucune. 3. notes sur le vote à l’assemblée générale des actionnaires
(1) Les actionnaires de la Société peuvent exercer leurs droits de vote par le biais du système de vote par Internet de l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, soit en accédant à la sector-forme de vote du système de négociation (par le biais du terminal de négociation de la société de titres de négociation désignée)
(a) Les actionnaires de la Société peuvent exercer leurs droits de vote par le biais du système de vote par Internet de l’assemblée générale de la Bourse de Shanghai, soit en accédant à la sector-forme de vote du système de négociation (par le biais du terminal de négociation de la société de titres de négociation désignée), soit en accédant à la sector-forme de vote par Internet (site Web : vote.sseinfo.com.). Pour voter sur la sectorforme de vote par Internet pour la première fois, les investisseurs doivent compléter l’authentification des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions sur le site web de la sectorforme de vote par Internet.
(b) Le nombre de droits de vote qu’un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires peut exercer est la somme du nombre d’actions ordinaires de la même catégorie et d’actions privilégiées de la même catégorie détenues dans tous les comptes d’actionnaires à son nom.
Les actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires qui participent au vote en ligne lors de l’assemblée générale par le biais du système de vote en ligne de la Bourse peuvent participer par le biais de n’importe lequel de leurs comptes d’actionnaires. Après le vote, toutes les actions ordinaires de la même catégorie et les actions préférentielles de la même catégorie sous leur compte d’actionnaire sont réputées avoir été votées séparément avec le même avis. Si un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires vote de manière répétée par le biais de plusieurs comptes d’actionnaires, les résultats du premier scrutin de la même catégorie d’actions ordinaires et de la même variété d’actions préférentielles sous tous les comptes d’actionnaires prévaudront respectivement.
(c) Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sectorforme de vote en ligne de la Bourse ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaudra.
(4) Les actionnaires votent sur toutes les motions avant qu’elles ne soient soumises. (a) Les actionnaires de la Société enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’assemblée générale (les détails sont indiqués dans le tableau ci-dessous) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
Classe d’actions Code de l’action Abréviation de l’action Date d’enregistrement des droits d’actions
Action A Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) ST Guangzhu 202211/15
(ii) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. (iii) Avocats engagés par la société. (iv) Autres personnes V. Méthode d’enregistrement des réunions (I) Méthode d’enregistrement
1) Les actionnaires d’une personne morale sont représentés à l’assemblée par un représentant légal ou un mandataire désigné par le représentant légal. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, un certificat valide prouvant qu’il est le représentant légal et la carte de compte d’actionnaire de la société ; si le mandataire assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une lettre d’autorisation écrite délivrée par le représentant légal de l’unité d’actionnaire de la société conformément à la loi, une copie de la licence d’entreprise et la carte de compte d’actionnaire de la société (qui doit être marquée du sceau officiel).
Si un actionnaire individuel participe à l’assemblée en personne, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire ; si un mandataire participe à l’assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandataire, une procuration et la carte de compte d’actionnaire du mandataire.
Les actionnaires d’autres pays peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopie (la date d’arrivée de la lettre et de la télécopie doit être au plus tard le 21 novembre 2022), mais ils doivent fournir les documents d’inscription originaux pour vérification lorsqu’ils assistent à la réunion.
4. heure d’inscription : 21 novembre 2022 de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30.
5) Lieu d’enregistrement : Bureau du conseil d’administration, Technology Centre Building, n° 99 Guanshan Road, Xingning City, province de Guangdong, Chine Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) . VI. Autres questions
1) La réunion sur place se tiendra pendant une demi-journée, et les actionnaires qui y assisteront seront responsables de leurs propres frais d’hébergement et de transport.
2) Adresse de contact : Bureau du conseil d’administration, Technology Centre Building, n° 99 Guanshan Road, Xingning City, province de Guangdong, Chine Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) .
Personne à contacter : Huang Bindi, Zhang Mei
Tél : 07533327282
Télécopie : 07533338549 Par la présente, il est annoncé.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Conseil d’administration 7 novembre 2022 Annexe 1 : Procuration Documents à soumettre : Résolution du conseil d’administration proposant de convoquer la présente assemblée générale des actionnaires.
Annexe 1 : Procuration
Procuration
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) .
Je désigne par la présente M. (Mme) pour représenter mon unité (ou moi-même) à l’assemblée générale de votre société pour l’année 2022 qui se tiendra le 22 novembre 2022.
Je désigne par la présente M. (Mme) pour assister et voter au nom de mon entité (ou moi-même) à la huitième assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 qui se tiendra le 22 novembre 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le mandataire : Nombre d’actions préférentielles détenues par le mandataire : Numéro de compte de l’actionnaire du mandataire
N° Nom de la motion à vote non cumulatif Accepter S’opposer Abstenir
1 Proposition de modification du règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires
2 Proposition de modification du règlement intérieur du conseil d’administration
3 Proposition de modification du règlement intérieur du comité de surveillance
4 Proposition de formuler le ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) système de gestion des investissements étrangers”.
Proposition relative à la mise en place du système de gestion des investissements étrangers
Signature (cachet) du mandant : Signature du mandant.
Numéro de la carte d’identité du délégué : Numéro de la carte d’identité du délégué : Date du délégué : Janvier
Date de mise en service : année mois jour
Note : Le mandant doit choisir l’une des mentions ” d’accord “, ” d’opposition ” ou ” d’abstention ” dans le formulaire de procuration et cocher “, car le mandant dans cette procuration ne donne pas d’instructions spécifiques, le mandataire a le droit de voter selon ses propres souhaits.
