Code boursier : Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Abréviation boursière : Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Numéro d’annonce : 2022081
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878)
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale.
1. il n’y a pas eu de rejet de motions à l’AGA.
2. l’AGM n’implique aucun changement dans les résolutions adoptées lors des AGM précédentes.
Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs et de renforcer leur participation aux résolutions de l’assemblée générale de la Société, des votes séparés seront comptabilisés lors de l’assemblée générale pour les votes exprimés par les petits et moyens investisseurs sur les propositions concernées. Les petits et moyens investisseurs (c’est-à-dire les petits et moyens actionnaires) font référence aux actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou globalement plus de 5 % des actions de la Société dans une société cotée.
I. Convocation et participation aux réunions
(I) Réunion convoquée
La deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 de Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) a été convoquée par une combinaison de moyens sur place et par correspondance et internet. La réunion sur place et de communication se tiendra à 10h00 le 9 novembre 2022 dans la salle de réunion de la Société au 12ème étage de l’immeuble de bureaux de CTS Vantage International Hotel, 338 Guang’anmennei Street, Xicheng District, Beijing ; l’heure spécifique pour le vote par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 le 9 novembre 2022 ; le vote par le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15 : 00 ; l’heure spécifique pour le vote par le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est : 9:15-15:00 le 9 novembre 2022.
L’assemblée a été convoquée par le conseil d’administration de la Société, et M. Sun Zhen, président du conseil, n’a pas pu présider l’assemblée en personne en raison de son emploi du temps. L’assemblée des actionnaires a été présidée par M. Bian Yu Chen, qui a été élu par plus de la moitié des administrateurs de la Société, et a été suivie par les administrateurs, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la Société, et les avocats engagés par la Société ont assisté à l’assemblée. L’assemblée a été convoquée et tenue conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux règles relatives aux assemblées générales des sociétés cotées, aux règles relatives à la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen et aux statuts de la Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) et autres dispositions pertinentes.
(II) Présence à la réunion
1. participation globale à la réunion
Un total de 12 actionnaires (ou mandataires autorisés par les actionnaires) ont assisté à l’Assemblée, représentant 118411 863 actions, soit 530588% du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société à la date d’enregistrement des actions pour l’Assemblée. Parmi eux : 7 actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté aux réunions sur site et par correspondance, représentant 118269 563 actions, soit 529951% du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société à la date d’enregistrement des actions pour l’assemblée ; 5 actionnaires ont assisté à l’assemblée par le biais du vote par Internet, représentant 142300 actions, soit 0,0638% du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société à la date d’enregistrement des actions pour l’assemblée. Les directeurs, les superviseurs, certains cadres supérieurs, les avocats des témoins et d’autres personnes concernées ont assisté à la réunion sur place. 2. participation à la réunion des petits et moyens investisseurs
Au total, 5 petits et moyens investisseurs (c’est-à-dire des actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5 % des actions de la Société, ci-après les mêmes) ont assisté à la réunion sur place et ont participé au vote en ligne, représentant 142300 actions, soit 0,0638 % du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société à la date d’enregistrement des actions pour la réunion.
Parmi eux : 0 petit et moyen investisseur, représentant 0 action, soit 0 % du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société à la date d’enregistrement des actions pour l’Assemblée ; 5 petits et moyens investisseurs, représentant 142300 actions, soit 0,0638 % du nombre total d’actions avec droit de vote de la Société à la date d’enregistrement des actions pour l’Assemblée, votant par Internet.
II. examen des propositions et vote
1) L’assemblée s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
2) Examen et adoption du ” Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022 Stock Option Incentive Plan (Draft)” et de son résumé.
Statut des votes : 118411 663 actions ont été approuvées, représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; 200 actions ont été votées contre, représentant 0,0002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; 0 action s’est abstenue (dont 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote), représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée. Total des votes des petits et moyens actionnaires.
142100 actions, représentant 998595 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; 200 actions, représentant 0,1405 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; 0 action (dont 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote) s’est abstenue, représentant 0,0000 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : la résolution est une résolution spéciale et a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote valides détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’assemblée générale.
3) Examen et adoption de la proposition relative aux ” Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022 Stock Option Incentive Plan Implementation Assessment Management Measures”.
Statut des votes : 118411 663 actions ont été approuvées, représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; 200 actions ont été votées contre, représentant 0,0002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; 0 action s’est abstenue (dont 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote), représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée. Total des votes exprimés par les petits et moyens actionnaires.
142100 actions, représentant 998595 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; 200 actions, représentant 0,1405 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; 0 action (dont 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote) s’est abstenue, représentant 0,0000 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : la résolution était une résolution spéciale et a été adoptée par plus de deux tiers des votes valides détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’AGA.
4. l’examen et l’adoption de la résolution sur la “demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation aux options sur actions 2022”.
Statut de vote : 118411 663 actions, représentant 999998 % des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; 200 actions, représentant 0,0002 % des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée ; 0 action s’est abstenue (dont 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote), représentant 0,0000 % des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée. Total des votes des petits et moyens actionnaires.
142100 actions, représentant 998595 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; 200 actions, représentant 0,1405 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée ; 0 action (dont 0 action s’est abstenue par défaut pour cause de non-vote) s’est abstenue, représentant 0,0000 % des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : la résolution est une résolution spéciale et a été adoptée par plus de deux tiers des droits de vote valides détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’AGA.
III. avis juridique émis par les avocats
1) Nom du cabinet d’avocats : Beijing Zhonglun Law Firm.
2. nom des avocats : Dai Guili et Yang Yongyi
3) Avis de conclusion : De l’avis de nos avocats, les procédures de convocation et de tenue, la qualification de l’organisateur, la qualification des participants, les procédures de vote et les résultats du vote de l’assemblée générale étaient conformes aux lois, aux règlements et aux statuts de la Société, et les résolutions de l’assemblée générale étaient légalement valides.
IV. documents pour l’inspection
1. Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Résolutions de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 ; 2. Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Avis juridique de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022 par le cabinet d’avocats Beijing Zhonglun.
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Conseil d’administration 10 novembre 2022.
