Cabinet d’avocats Wanshang Tianqin de Beijing
À propos de
Kunshan Intelligent Technology Co.
Première offre publique d’actions ordinaires RMB (actions A) et cotation sur le GEM
de
Rapport sur le travail des avocats
Table des matières
Table des matières ….. .1 Interprétation ….. .2 Déclaration ….. .5 Introduction ….. .7 I. Présentation du cabinet et de ses avocats ….. .7 II. Le processus de travail des avocats du cabinet ….. .7 Texte …… 11 I. Approbation et autorisation de l’émetteur pour cette émission et cotation ….. .11 II. Qualifications de l’émetteur pour l’émission et la cotation ….. .15 III. Conditions de fond pour l’émission et la cotation ….. .17 IV. Établissement de l’émetteur ….. .23 V. Indépendance de l’émetteur ….. .28 VI. Promoteurs et actionnaires ….. .32 VII. Le capital social de l’émetteur et son évolution ….. .38 VIII. Activité de l’émetteur ….. .51 ix. opérations connexes et concurrence intersectorielle ….. .59 X. Principaux actifs de l’émetteur ….. .114 xi. Dettes et engagements importants de l’émetteur ….. .129 xii. Changements importants dans les actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions ….. .135 XIII. Formulation et modification des statuts de l’émetteur ….. .141 XIV. Règlement intérieur de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du comité de surveillance de l’émetteur et règlement des opérations ….. .143 XV. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et travail et sécurité sociale des employés ….. .145 XVI. Imposition de l’émetteur ….. .152 XVII. Protection de l’environnement et qualité des produits, normes techniques et autres de l’émetteur ….. .159 XVIII. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur ….. .168 xix. Objectifs de développement commercial de l’émetteur ….. .169 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives impliquant l’émetteur ….. .170 xxi. Évaluation des risques juridiques du prospectus de l’émetteur ….. .173 xxii. Capital social et évolution de l’actionnariat salarié de l’Emetteur et de ses filiales ….. .173 xxiii. observations finales ….. .187 Annexes ….. .189
Commentaire
Dans le présent rapport de travail des avocats, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont la signification suivante.
KunShion Intelligent, Émetteur, Action(s) KunShion Intelligent Technology Company Limited, une société anonyme constituée par Kunming KunShion Logistics Information Industry Company Limited, la Société, la Société le 12 juin 2020.
Kunming Kunsun Logistics Information Industry Company Limited, créée le 26 mars 1998, prédécesseur de Kunsun Limited, Kunsun Logistics étant l’ancien nom de l’émetteur qui a été transformé en société par actions, anciennement dénommée “Kunming Kunsun Information Industry Company Limited”.
Émission, l’émission et la cotation” l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (Actions A) de l’Émetteur et la cotation sur le GEM.
Émetteur” la proposition de la Société de demander une offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A) et une cotation sur le GEM adoptée lors de la première assemblée générale extraordinaire de 2021 tenue par l’Émetteur le 22 mars 2021.
Promoteurs” les trois actionnaires de l’émetteur au moment de sa création, à savoir Kunshan Group, Guofeng Investment et China Shipbuilding Investment.
Accord des promoteurs” l’accord des promoteurs de KunShipping Intelligent Technology Co.
Kunshan Group, actionnaire de contrôle Kunming Ship Equipment Group Company Limited, qui a été transformé en 1998 en Kunming Ship Equipment Group Company et qui est l’actionnaire de contrôle de l’émetteur.
CSIC, contrôle de facto China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Company Limited, qui a été transformée de China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Company en 2017 et est une filiale à 100 % de la Commission de supervision et d’administration des actifs d’État du Conseil d’État et l’actionnaire de contrôle actuel du Kunsun Group.
China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Corporation, qui était l’actionnaire de contrôle du groupe Kunsun ; en 1999, après approbation du Conseil d’État, la China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Corporation et la China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Corporation ont été créées sur la base de l’ancienne China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Corporation, et l’actionnaire de contrôle du groupe Kunsun est devenu le China Shipbuilding Heavy Industry Group.
Ltd. En octobre 2019, la Commission de supervision et d’administration des actifs d’État du Conseil d’État a publié l’Avis sur la réorganisation de China Cssc Holdings Limited(600150) Industrial Group Company Limited et China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Company Limited (réforme SASAC [2019] n° 100), qui a été approuvé par le Conseil d’État et a convenu que China Shipbuilding Industry Group Company Limited (ci-après dénommée ” CSIC “) et CSSC. (ci-après dénommée ” CSIC “) et CSSC Heavy Industry Group (ci-après dénommée ” CSIC “) pour mettre en œuvre une réorganisation conjointe et établir un nouveau China Cssc Holdings Limited(600150) Groupe, la Commission de supervision et d’administration des actifs d’État du Conseil d’État (SASAC), au nom du Conseil d’État, assumant les responsabilités d’apporteur de capitaux, et CSIC et CSSC dans leur ensemble étant transférés au China Cssc Holdings Limited(600150) Groupe.
State Wind Investment” China State-owned Capital Venture Capital Fund Company Limited, un actionnaire de l’Émetteur
CSIC Investment” China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Investment Company Limited, un actionnaire de l’Émetteur.
Association d’actionnariat du personnel de Kunsun Logistics” l’association d’actionnariat du personnel de Kunming Kunsun Logistics Information Industry Company Limited, qui a détenu des participations dans Kunsun Logistics de 1998 à 2003.
Ltd, filiale à 100 % de l’Émetteur, qui était un actionnaire de l’Émetteur de 1998 à 2017, formé par la conversion de Southwest Electronic Equipment Factory (Factory 5062) en Kunsun Electronics.
Association d’actionnariat du personnel de Kunsun Electronic ” l’association d’actionnariat du personnel de Yunnan Kunsun Electronic Equipment Company Limited, qui a détenu des participations dans Kunsun Electronic de 1998 à 2017.
Kunsun Research Institute” Yunnan Kunsun Design and Research Institute Company Limited, qui a été converti de Yunnan Kunsun Design and Research Institute et était un actionnaire de l’Émetteur de 1998 à 2017.
Ltd, une société formée par la conversion de Kunming Seventy-Five Institute Science and Technology Development Company, qui était un actionnaire de l’émetteur de 1998 à 2017.
Centre de services d’innovation de haute technologie” Kunming High-tech Innovation Service Centre, une entité juridique relevant du comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Kunming, qui a été actionnaire de l’Émetteur de 1998 à 2017.
Ltd, un ancien actionnaire de l’émetteur de 2003 à 2017, anciennement connu sous le nom de “Yunnan Kunsun First Machinery Co.
Kunsun Second Machinery” Yunnan Kunsun Second Machinery Company Limited, ancien actionnaire de l’Émetteur de 2003 à 2017 et faisant actuellement l’objet de procédures de liquidation et d’annulation.
Kunsun Tobacco Machinery” Yunnan Kunsun Tobacco Equipment Company Limited, qui a été transférée à l’Émetteur en décembre 2017 à la suite de l’ajustement interne de l’actionnariat de Kunsun Group Company et qui est désormais une filiale à part entière de l’Émetteur.
Kunsun Intelligent Equipment” Yunnan Kunsun Intelligent Equipment Company Limited, qui a été transférée à l’Émetteur en décembre 2017 à la suite d’un ajustement interne de l’actionnariat au sein de la société du Groupe Kunsun et qui est désormais une filiale à part entière de l’Émetteur.
Succursale de Chine orientale ” Succursale de Chine orientale de Kunsun Intelligent Technology Company Limited, créée le 27 juillet 2018.
Succursale de Chengdu” la succursale de Chengdu de KunShion Intelligent Technology Company Limited, créée le 19 septembre 2018.
Succursale de Chine du Sud” Succursale de Chine du Sud de KunShipping Intelligent Technology Company Limited, créée le 13 novembre 2018.
Succursale de Chine du Nord ” Succursale de Chine du Nord de Kunsun Intelligent Technology Company Limited, créée le 10 janvier 2019.
Ltd, qui était auparavant connue sous le nom de Yunnan Kunshan Shenlan Information and Automation Company Limited de 2013 à 2018.
Kunming Qiannuo Marine Electronic Engineering Company Limited, anciennement une filiale participante de Kunsun Electronics, et le 18 février 2019, Kunsun Qiannuo a transféré la totalité de sa participation dans Kunsun Qiannuo au Groupe Kunsun. Annulé le 29 décembre 2020
Ltd, anciennement filiale participante de KunShion Electronics, KunShion Joe Heng ” le transfert des participations dans KunShion Joe Heng détenues par KunShion Electronics à KunShion Group le 13 décembre 2018. Annulé le 29 décembre 2020
Rapport d’audit ” le rapport d’audit d’Intelligent Technology Company Limited pour les années 2018, 2019 et 2020 (audit Zhitong n° 110A011605) émis par Zhitong le 19 avril 2021 pour l’émission sans réserve.
Rapport d’audit sur les gains et pertes non récurrents” le rapport d’audit sur les gains et pertes non récurrents de KunShipping Intelligent Technology Company Limited (Zhitong Jingzhi (2021) n° 110A008878) publié par Zhitong pour l’émission du 19 avril 2021.
Rapport d’assurance sur le contrôle interne ” le rapport d’assurance sur le contrôle interne de la société limitée par actions (致同专字(2021)號 110A008879) daté du 19 avril 2021 et émis par Chi Tong pour l’émission.
Rapport d’audit sur le statut fiscal de Kunshan Intelligent Technology” émis par Tong Tong pour l’émission du 19 avril 2021 (致同专字（2021）第 110A008877号).
Rapport sur la vérification des différences dans les états financiers émis par Chi Tong pour l’émission du 19 avril 2021 (caractères spéciaux Chi Tong (2021) n° 110A008881)
Prospectus
