Code boursier : China Resources Microelectronics Limited(688396) Nom abrégé de l’action : China Resources Microelectronics Limited(688396) Numéro d’annonce : 2022043 China Resources Microelectronics Limited(688396) .
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et sont légalement responsables de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Remarque importante : si une proposition a été rejetée lors de l’assemblée : aucune I. Convocation et participation à l’assemblée
(I) Date de l’assemblée générale : 11 novembre 2022
(II) Lieu de l’assemblée générale : 288 Yunhe West Road, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province (III) Présence des actionnaires ordinaires, des actionnaires disposant de droits de vote spéciaux, des actionnaires d’actions préférentielles avec droits de vote restitués et nombre de droits de vote qu’ils détiennent à l’assemblée.
1. nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’assemblée 44
Nombre d’actionnaires d’actions ordinaires 44
2. nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’assemblée 974423 477
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires d’actions ordinaires 974423.477
3. nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’assemblée en pourcentage du nombre de droits de vote de la société 738148 Exemple (%)
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires en pourcentage du nombre de droits de vote de la Société (%) 738148
(Ⅳ) Si la manière de voter était conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts, le déroulement de la réunion, etc.
L’Assemblée a été convoquée par le Conseil d’administration de la Société et la méthode de vote était une combinaison de vote sur place et de vote par Internet. Les procédures de convocation, d’appel et de vote de l’Assemblée étaient conformes aux lois des Îles Caïmans, où la Société est constituée, aux dispositions pertinentes des Règles régissant la cotation des actions sur le Growth Enterprise Market de la Bourse de Shanghai et au huitième Mémorandum et Statuts modifiés et mis à jour (les “Statuts”). La société a engagé les avocats Yang Tingting et Na Ling du cabinet d’avocats Beijing Global pour assister à l’AGA. M. Chen Xiaojun, Président de la Société, n’a pas pu assister à l’Assemblée en raison de ses fonctions officielles et avait préalablement rempli la procédure d’autorisation d’absence. La réunion a été présidée par M. Li Hong, directeur et président de la société. (V) Participation des administrateurs et des cadres supérieurs de la Société 1. 9 administrateurs de la Société étaient présents, 8 d’entre eux ont assisté à la réunion par le biais d’une communication sur place, et M. Chen Xiaojun, président du conseil d’administration de la Société, n’a pas pu assister à la réunion en raison de ses fonctions officielles et avait préalablement rempli la procédure d’autorisation d’absence ; 2. M. Wu Guoyi, administrateur, directeur financier et secrétaire du conseil d’administration de la Société, a assisté à l’assemblée générale ; certains cadres supérieurs de la Société, des avocats du cabinet d’avocats Beijing Global engagés par la Société, ont assisté à la réunion. M. Yang Tingting et Mme Na Ling, avocats du cabinet Beijing Global Law Firm, étaient présents à l’assemblée générale. II. Examen des motions (I) Motion à vote non cumulatif 1. Nom de la motion : Motion visant à modifier le ” China Resources Microelectronics Limited(688396) Système de gestion des investissements étrangers”.
Résultat de l’examen : Adopté
Statut de vote.
D’accord Opposé Abstenu
Type d’actionnaires Nombre de voix Proportion des voix Proportion des voix Proportion des voix (%) (%) (%)
Actions ordinaires 964645.689 989965 9.777788 1,0035 0 0,0000
(II) Vote sur les motions de vote cumulatif 2.00 Proposition d’élection d’administrateurs non indépendants pour la deuxième session du Conseil d’administration
Proposition n° Nom de la proposition Nombre de votes reçus Proportion des votes par rapport au nombre de votes valides exprimés à l’assemblée (%)
Election de M. Wang Xiaohu comme
2.01 Nomination en tant que deuxième session du Conseil d’administration de la Société 972971 943 998510 Oui
Administrateurs non-indépendants de la société
Elire M. Xiao Ning en tant qu’administrateur de l’Union européenne.
2.02 Deuxième session du Conseil d’administration de la Société 972971 941 998510 Oui
Administrateurs non-indépendants
3.00 Proposition d’élection d’administrateurs indépendants pour la deuxième session du conseil d’administration
N° de la proposition Nom de la proposition Nombre de votes reçus Proportion des votes par rapport au nombre de votes valides exprimés à l’assemblée (%)
Élection de M. Zhuang Wei en tant qu’administrateur indépendant
3.01 Election de M. Zhuang Wei en tant qu’administrateur indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration de la Société 971950 682 997462 Oui
(III) En ce qui concerne les questions importantes, les votes des actionnaires inférieurs à 5 % doivent être indiqués.
Proposition Acceptation Opposition Abstention
No. Nom de la motion Nombre de votes Proportion des votes Proportion des votes Proportion des votes (%) (%) (%)
Élection de M. Wang Xiaohu
2.01 Elire M. Wang Xiaohu comme deuxième membre du Conseil d’administration de la Société 93 989797 984791
Administrateur non indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration
Administrateurs non-indépendants
Élection de M. Xiao Ning
2.02 Pour servir en tant que second mandat de la Société 93 989795 984791
Administrateur non indépendant de la deuxième session du Conseil d’administration
Administrateur non-indépendant
Élection de M. Zhuang Wei
3.01 Servir de deuxième session du Conseil d’administration de la Société 92 968536 974090
Administrateur indépendant pour la deuxième session du Conseil d’administration
Directeur
(Ⅳ) Informations sur le vote des motions
1) Les première, deuxième et troisième propositions sont des résolutions ordinaires, qui doivent être approuvées par au moins la moitié du nombre de votes détenus par les actionnaires présents à l’AGA.
2. les deuxième et troisième motions ont été comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs.
1. cabinet d’avocats assistant à l’assemblée des actionnaires : Beijing Global Law Firm
Avocat : Yang Tingting et Na Ling 2.
En résumé, nos avocats sont d’avis que les procédures de convocation et de tenue, la qualification des participants, la qualification de l’organisateur, les procédures de vote et les résultats du vote de l’AGA sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, au règlement de l’AGA et aux autres lois, règlements administratifs, règlements départementaux et documents réglementaires pertinents, ainsi qu’aux statuts, et que les résolutions de l’AGA sont légales et valides.
Ceci est annoncé par la présente.
China Resources Microelectronics Limited(688396) Conseil d’administration 12 novembre 2022.
