Code boursier : Wencan Group Co.Ltd(603348) Abréviation du code boursier : Wencan Group Co.Ltd(603348) Numéro de l’annonce : 2022090 Code de conversion : 113537 Abréviation de la conversion : obligation de conversion Wencan
Annonce des résolutions de la deuxième assemblée générale extraordinaire de 2022
Le conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de cette annonce ne contient pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Note importante : S’il y a des résolutions à l’assemblée : Aucune I. Convocation et participation à l’assemblée
(i) Date de l’assemblée générale : 11 novembre 2022
(ii) Lieu de l’assemblée générale : Salle de réunion A1, Wencan Group Company Limited, 125 Heshun Avenue, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province (iii) Actionnaires d’actions ordinaires et actionnaires d’actions privilégiées dont les droits de vote ont été rétablis participant à l’assemblée et leurs participations.
1. nombre d’actionnaires et de mandataires présents à l’assemblée 20
2. nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée (actions) 144668 125
3. nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’assemblée, en pourcentage des droits de vote de la société
548974 Nombre total d’actions avec droit de vote (%) (iv) Conformité de la méthode de vote aux dispositions de la loi sur les sociétés et des statuts, déroulement de la réunion, etc. L’Assemblée a été convoquée par le Conseil d’administration de la Société et s’est tenue par une combinaison de vote sur place et de vote par Internet. La réunion sur place a été présidée par M. Tang Jiexiong, Président de la Société. La convocation, la tenue et le vote de l’Assemblée ont été conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts de la Société. (V) Présence des administrateurs, des superviseurs et du secrétaire du conseil d’administration de la société 1. 7 administrateurs de la société étaient en fonction et 7 étaient présents ; 2. 3 superviseurs de la société étaient en fonction et 3 étaient présents ; 3. Le secrétaire du conseil d’administration a assisté à l’AGA ; tous les cadres supérieurs ont assisté à la réunion. II. examen des motions (i) motion de vote non cumulatif 1.
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2. “Proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société pour l’année 2022″ (examinée point par point) 2.01 Intitulé de la proposition : Type et valeur nominale de l’offre non publique d’actions
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.02 Nom de la proposition : Méthode et calendrier d’émission
Résultats des délibérations : Vote adopté.
Oui Non Abstentions
Type d’actionnaire
Nombre de votes Proportion de votes (%) Nombre de votes Proportion de votes (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.03 Nom de la proposition : Objectifs d’émission et méthode de souscription
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.04 Nom de la proposition : Date de la base de tarification, prix d’émission et principes de tarification
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.05 Nom de la proposition : Nombre d’actions émises
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.06 Nom de la motion : Période restreinte
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion de votes (%) Nombre de votes Proportion de votes (%) (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.07 Nom de la proposition : Montant et utilisation des recettes
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.08 Nom de la proposition : Modalités de distribution des bénéfices reportés avant l’émission.
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire D’accord Contre Abstention
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.09 Nom de la motion : Lieu de la cotation
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire D’accord Contre Abstention
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
2.10 Nom de la résolution : Période effective de la résolution
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de voix Proportion (%) Nombre de voix Proportion Nombre de voix Proportion Nombre de voix Proportion
(%) (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
Nom de la proposition : ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société pour l’année 2022 “.
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
4. nom de la proposition : ” Proposition relative à l’analyse du rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre non publique d’actions de la société en 2022 “.
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire D’accord Opposition Abstention
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
5. nom de la proposition : ” Proposition relative à la dilution du rendement immédiat et aux mesures visant à combler la dilution de l’émission non publique d’actions de la société et de l’engagement des entités concernées “.
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire D’accord Opposition Abstention
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
6. nom de la proposition : ” Proposition relative au plan de retour aux actionnaires de la société pour les trois prochaines années (20222024) “.
Résultat de l’examen : Adopté Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144668.1251000000 0 0.0000 0 0.0000
7. nom de la motion : ” Rapport sur l’utilisation des produits antérieurs de la société “.
Résultat de l’examen : Adopté
Statut de vote.
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144668.1251000000 0 0.0000 0 0.0000
8) Nom de la proposition : ” Proposition visant à demander à l’assemblée générale de la société d’autoriser le conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques de l’offre non publique d’actions “.
Résultat de l’examen : Adopté
Statut du vote : Adopté
Type d’actionnaire Accordé Opposé Abstenu
Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%) Nombre de votes Proportion (%)
Actions A 144625.948 99970842.177 0.0292 0 0.0000
(ii) Le vote d’actionnaires représentant moins de 5 % du capital lorsque des questions importantes sont en jeu.
Motions
