Code boursier : Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Abréviation des titres : Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Numéro de l’annonce : 2022134 Code des obligations : 123072 Abréviation des obligations : obligation convertible Le Ge
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Annonce des résolutions de la dixième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La dixième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société (ci-après dénommée la ” société “) s’est tenue le 9 novembre 2022 dans la salle de conférence du 19e étage du bâtiment Jindong, n° 536 Maizheng Road, Shounan Street, district de Yinzhou, ville de Ningbo, par communication combinée sur place. La convocation à la réunion a été émise le 4 novembre 2022. 9 administrateurs étaient présents à la réunion et 9 administrateurs étaient effectivement présents. M. Xiang Lehong, président du Conseil, a présidé la réunion et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion. Les procédures de notification, de convocation, de tenue et de vote de l’assemblée étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts de la société. Après un examen attentif, l’assemblée a pris les résolutions suivantes.
I. Examen et adoption de la ” Proposition de convoquer la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 “.
Il est proposé que la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022 se tienne le mercredi 30 novembre 2022 à 14h00 pour examiner la ” Proposition relative au consentement à la vente d’une partie des positions à l’étranger des petits-enfants d’outre-mer “, qui a été examinée et approuvée lors de la sixième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’avis de convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022 publié sur le site Web de Juchao Capital (www.cn.info.com.cn.) le même jour. Résultat du vote : Oui 9 voix, Non 0 voix, Abstention 0 voix.
II. documents pour l’inspection
1. résolutions de la dixième réunion de la cinquième session du Conseil d’administration.
2. autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annoncé par la présente.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 11 novembre 2022.
