Code boursier : Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Abréviation boursière : Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Numéro d’annonce : 2022135 Code obligataire : 123072 Abréviation obligataire : obligation convertible LEGO
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Avis de convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2022
La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. I. Informations de base sur la convocation de l’assemblée 1. Session de l’assemblée générale : La troisième assemblée générale extraordinaire de 2022. 2. Convocation de l’assemblée générale : Le conseil d’administration de la société. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée : La décision de convoquer l’assemblée générale a été prise lors de la dixième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société, et le contenu des propositions à examiner lors de l’assemblée générale a été divulgué. La procédure de convocation de l’assemblée générale était conforme aux lois, règlements administratifs, règles et règlements départementaux, documents réglementaires et statuts de la société. 4. Date et heure de la réunion.
(1) Date et heure de la réunion sur place : mercredi 30 novembre 2022, à 14 heures.
(2) Date et heure du vote par Internet : L’heure du vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 novembre 2022 ; l’heure spécifique du vote via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 30 novembre 2022. 5) Méthode de tenue de l’assemblée : une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (1) vote sur place : les actionnaires assisteront à l’assemblée sur place en personne ou par procuration écrite ; (2) vote en ligne : la Société fournira des informations aux actionnaires par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen (http://wltp.cn.info. (2) Vote par Internet : la Société fournira une sectorforme de vote en ligne à tous les actionnaires par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen (. com.cn.), et les actionnaires pourront exercer leurs droits de vote par le biais du système ci-dessus pendant les heures de vote par Internet. (3) Les actionnaires de la Société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote, à savoir le vote sur place et le vote en ligne, et en cas de double vote sur le même droit de vote, le résultat du premier scrutin prévaudra. 6. Jour d’enregistrement des actions : 23 novembre 2022 (mercredi)
(1) Tout actionnaire enregistré auprès de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des transactions à 15h00 le 23 novembre 2022.
(1) Tous les actionnaires de la Société enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited à 15h00 le 23 novembre 2022 ont le droit d’assister et de voter à l’AGA.
Les actionnaires peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée, et ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée, et le mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société (veuillez vous référer à l’annexe 2 pour le formulaire de procuration).
(2) Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
(3) Avocats engagés par la société.
(4) Les autres personnes qui doivent assister à l’assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. lieu de la réunion : salle de conférence, 19e étage, Jindong Building, n° 536 Maizheng Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo.
II. questions à examiner lors de la réunion
Tableau 1 : Tableau des codes de propositions pour l’AGA
Code de la proposition Nom de la proposition Note : Ceux qui sont cochés dans la colonne peuvent voter.
100 Total des propositions : toutes les propositions √
Propositions de vote non cumulatif
1.00 Proposition d’approuver la vente d’une partie de l’entrepôt d’outre-mer d’une filiale d’outre-mer √.
La proposition ci-dessus a été examinée et approuvée lors de la sixième réunion de la cinquième session du conseil d’administration de la société qui s’est tenue le 23 septembre 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce ou aux documents pertinents publiés par la société sur le site d’information Juchao (www.cn.info.com.cn.).
2) La proposition ci-dessus sera comptée séparément pour les petits et moyens investisseurs, et la société fera une divulgation publique en fonction des résultats du comptage. Petites et moyennes entreprises
Les investisseurs sont les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5 % des actions de la société cotée et les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
III. méthode d’inscription à la réunion
1. méthode d’enregistrement
(1) Si un actionnaire personne physique assiste à la réunion en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte titres ; si un mandataire assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité.
Si un mandataire assiste à l’assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la lettre d’autorisation de l’actionnaire, la carte de compte titres du mandataire et la carte d’identité du mandataire.
Si un mandataire assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la lettre d’autorisation de l’actionnaire, la carte de compte-titres du mandataire et la carte d’identité du mandataire.
(2) Un représentant légal ou un mandataire désigné par le représentant légal doit assister à la réunion. Le représentant légal
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter la carte de compte titres de la personne morale, une copie de la licence d’exploitation avec le sceau officiel et la carte d’identité du participant pour l’enregistrement.
Si le représentant légal délègue un mandataire pour assister à la réunion, celui-ci doit être muni de la carte de compte-titres du mandataire, d’une copie de la licence d’entreprise avec un sceau officiel et de la carte d’identité du participant pour l’enregistrement.
Si un représentant légal assiste à la réunion par procuration, le mandataire doit apporter sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel, une lettre d’autorisation émise par le représentant légal, et la carte de compte d’actions de la personne morale.
La procédure d’inscription s’effectue avec la carte de compte titres de l’actionnaire.
（Les horaires d’inscription : 9h00-11h30 et 13h00-16h00 le 29 novembre 2022 (mardi). 3. Lieu d’enregistrement et Le lieu de remise de la procuration : 19/F, Jindong Building, n° 536 Maizheng Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo, Chine Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, Code postal : 315100. 4. Attention : Les participants doivent présenter leur carte d’identité et l’original de la procuration lors de l’inscription à la réunion et arriver sur place une demi-heure avant la réunion pour les procédures d’enregistrement. IV. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
Lors de l’assemblée générale, les actionnaires peuvent voter par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (site Web : http://wltp.cn.info.com.cn.) La procédure spécifique de fonctionnement du vote par réseau est indiquée à l’annexe 1. v. Autres questions 1. -88070232 Courriel : [email protected]. La réunion devrait durer une demi-journée, et les participants sont responsables de leurs propres frais de transport, d’hébergement et de nourriture. 3. Pendant la période de vote en réseau, dans le cas où le système de vote serait affecté par des événements majeurs inattendus, les procédures de l’assemblée générale seront menées comme notifiées ce jour-là. VI. documents disponibles pour inspection 1. résolution de la dixième réunion de la cinquième session du conseil d’administration. Annexe 1 : Modalités spécifiques de fonctionnement pour participer au vote en réseau Annexe 2 : Formulaire de procuration Annexe 3 : Formulaire d’inscription des actionnaires à l’assemblée
Avis est donné par la présente.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conseil d’administration 11 novembre 2022.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en réseau
I. Procédures de vote par Internet 1. Code de vote : 35072922. Abréviation de vote : vote Le Ge 3. Remplir l’avis de vote (1) La proposition de cette assemblée des actionnaires est une proposition de vote non cumulatif, pour la motion de vote non cumulatif, remplir l’avis de vote : accord, opposition, abstention. (2) Les actionnaires votant sur la proposition totale sont réputés exprimer la même opinion sur toutes les propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif. Si un actionnaire vote à plusieurs reprises sur une motion générale et une proposition spécifique, le premier vote valide prévaut. Si un actionnaire vote d’abord sur une proposition spécifique et ensuite sur la proposition globale, l’opinion de vote de la proposition spécifique votée prévaut, et l’opinion de vote de la proposition globale prévaut pour les autres propositions non votées ; si un actionnaire vote d’abord sur la proposition globale et ensuite sur la proposition spécifique, l’opinion de vote de la proposition globale prévaut. II. procédures de vote par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 1. heures de vote : 9:15-9:25, 9:30-11:30 et 13:00-15:00 le 30 novembre 2022. 2. les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par le biais du système de négociation. 3. procédures de vote par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen 1. le système de vote par Internet commencera à 9 h 15 le 30 novembre 2022 (date de l’assemblée générale sur site) et se terminera à 15 h 00 le 30 novembre 2022 (date de clôture de l’assemblée générale sur site). 2. les actionnaires votant en ligne par le biais du système de vote par Internet seront tenus de voter conformément à la procédure de vote par correspondance. Pour voter en ligne par le biais du système de vote par Internet, les actionnaires doivent demander une authentification conformément aux “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Service Authentication Practice Guidelines” et obtenir un “Shenzhen Stock Exchange Digital Certificate” ou un “Shenzhen Stock Exchange Investor Service Code”. Le processus d’authentification spécifique se trouve sur le système de vote par Internet à l’adresse http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅. 3. Les actionnaires peuvent accéder à http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu.
Procuration
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) .
Je donne par la présente une procuration complète pour assister, en mon nom (l’Entreprise), au
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’exercer le droit de vote sur les motions de l’assemblée conformément aux instructions suivantes.
(en l’absence d’instructions expresses, le mandataire est habilité à voter selon son souhait) et à signer les documents pertinents devant être signés à l’assemblée en son nom, les conséquences de l’exercice de ses droits de vote sont supportées par le
Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par l’unité (moi-même).
Proposition Nom de la proposition Note : Les personnes cochées dans cette colonne peuvent voter si elles sont d’accord, si elles s’opposent ou si elles s’abstiennent.
100 Total des propositions : toutes les propositions √
Propositions non cumulatives
1.00 “Proposition d’approuver la vente d’une partie de l’entrepôt d’outre-mer d’une filiale d’outre-mer” √.
Procuration (signature de l’actionnaire individuel, signature du représentant légal de la société actionnaire avec cachet officiel).
Numéro de carte d’identité ou de licence professionnelle.
Nombre d’actions détenues par le mandant.
Numéro de compte d’actionnaire du mandant.
Principal (signature).
Numéro de la carte d’identité du syndic.
Année Mois Jour
Notes.
1. la validité de cette procuration : de la date de signature de cette procuration jusqu’à la fin de cette assemblée générale.
2) La commission de l’unité doit être frappée du sceau officiel de l’unité.
3. la procuration est valable si elle est copiée ou établie dans le format ci-dessus.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Formulaire d’inscription pour la participation des actionnaires à la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel/nom de la société actionnaire
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / Actionnaire de la société Actionnaire de la société
Représentant légal
Numéro de licence d’exploitation Nom de la personne
Numéro de compte de l’actionnaire Nombre d’actions détenues
Nom de la personne participant à la réunion Nomination ou non
Corps du mandataire
Nom du mandataire
Numéro de certificat d’action
Numéro de contact Numéro de fax
Adresse de contact
