Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Co.
Règles de travail du directeur général
Chapitre I Dispositions générales
Article 1 Conformément aux exigences de l’établissement d’un système d’entreprise moderne, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée ” la loi sur les sociétés “) et aux lois pertinentes, et conformément aux statuts de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. “Statuts”), le présent règlement est établi par les présentes.
Article 2 Le présent règlement s’applique à Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited (ci-après dénommée la Société). Article 3 La société a un directeur général conformément à la loi. Le directeur général préside à la production et à la gestion quotidiennes de la société, organise et met en œuvre les résolutions du conseil d’administration de la société, et est responsable devant le conseil d’administration.
La société met en place un certain nombre de directeurs généraux adjoints et un responsable financier pour assister le directeur général. Le personnel de direction auquel il est fait référence dans ces articles comprend le directeur général, le directeur général adjoint, le responsable financier et le secrétaire du conseil d’administration. Outre l’exercice de leurs pouvoirs et responsabilités conformément aux Statuts, les cadres supérieurs de la Société exercent également leurs pouvoirs et responsabilités de gestion conformément aux dispositions du présent Règlement.
Chapitre II Qualifications pour la nomination et la révocation du personnel de direction et procédures de nomination et de révocation
Article 4 Les conditions de nomination du personnel de direction de la société sont les suivantes.
(Ⅰ) Posséder de riches connaissances en théorie économique, des connaissances en gestion et une expérience pratique, et avoir une forte capacité de gestion.
(Ⅱ) Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme du personnel, d’établir une structure organisationnelle raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de superviser la situation globale.
(Ⅲ) Avoir un certain nombre d’années d’expérience dans la gestion d’entreprise ou le travail économique, être compétent dans ce domaine, connaître les activités de production et d’exploitation de diverses industries et maîtriser les politiques, lois et règlements nationaux.
(Ⅳ) Soyez honnête et diligent, honnête et juste, démocratique et impartial.
(Ⅴ) étant jeune et fort, avec un sens aigu de la mission et un esprit d’entreprise de pionnier actif.
Article 5 Une personne qui se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article 146 de la Loi sur les sociétés ou qui a été reconnue par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières comme étant un détenu du marché et qui n’a pas encore été libérée ne peut pas occuper le poste de cadre supérieur de la société.
Article 6 Un fonctionnaire d’État ne peut pas exercer simultanément les fonctions de cadre supérieur de la société.
Article 7 Les administrateurs autres que les administrateurs indépendants peuvent être employés comme directeurs généraux ou autres cadres supérieurs, à condition que le nombre d’administrateurs occupant le poste de directeur général ou d’autres cadres supérieurs ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs. Article 8 Le directeur général et les autres membres du personnel de direction doivent travailler à plein temps pour la société et recevoir une rémunération de la société, et ne doivent pas occuper une fonction concomitante avec l’actionnaire de contrôle.
Article 9 Le directeur général peut démissionner avant l’expiration de son mandat. Les procédures et modalités spécifiques à la démission du directeur général sont effectuées conformément au contrat de travail ou au contrat d’emploi signé entre le directeur général et la société.
Article 10 Le personnel de direction de la société est nommé par le conseil d’administration.
Le directeur général et le secrétaire du conseil d’administration de la société sont proposés par le président du conseil d’administration et nommés par le conseil d’administration. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans et son mandat est renouvelable.
La nomination ou la révocation du directeur général adjoint et du contrôleur financier de la société est proposée par le directeur général et décidée par le conseil d’administration. Chapitre III Pouvoirs et fonctions du directeur général et des autres membres du personnel d’encadrement supérieur
Article 11 Le directeur général exerce les pouvoirs et fonctions suivants.
(I) Organiser et mettre en œuvre les résolutions du conseil d’administration et présider à la gestion de la production et de l’exploitation de la société.
(Ⅱ) Formuler les plans de développement à moyen et long terme, les principaux projets d’investissement et les plans annuels de production et d’exploitation de la société.
(Ⅲ) Établir la proposition de budget financier annuel de la société, le plan de distribution des bénéfices après impôts de la société, le plan de compensation des pertes et le plan d’utilisation des actifs de la société pour le financement hypothécaire.
(Ⅳ) Établir des propositions d’augmentation ou de réduction du capital social de la société et d’émission d’obligations de sociétés.
(V) Élaborer des propositions pour la mise en place des organes de gestion interne de la société.
(VI) Élaborer des propositions de salaires et de récompenses et punitions pour les employés de l’entreprise et des plans de développement des ressources humaines.
(Ⅶ) Elaborer le système de gestion de base de la société et formuler les règlements spécifiques de la société.
(VIII) Demander au conseil d’administration de nommer ou de révoquer les directeurs généraux adjoints et les responsables financiers.
(Ⅸ) Décider de la nomination et de la révocation des responsables des départements fonctionnels de la société.
(X) Décider de l’emploi, de la promotion, de l’augmentation de salaire, de la récompense, de la punition et du licenciement des employés de la Société.
(xi) Approuver toutes les dépenses engagées dans la gestion quotidienne de la société.
(xii) Examiner et décider des transactions telles que les investissements étrangers, l’achat ou la vente d’actifs qui répondent également aux critères suivants.
(1) Lorsque le total des actifs concernés par la transaction représente moins de 10% (non compris 10%) du dernier total des actifs audités de la Société.
(2) Lorsque l’objet de la transaction (par exemple, des participations) implique des actifs nets représentant moins de 10% des derniers actifs nets audités de la Société ou un montant absolu supérieur à 10 millions de RMB.
(3) Lorsque l’objet de la transaction (par exemple, une participation) est lié à des revenus d’exploitation inférieurs à 10 % (à l’exclusion de 10 %) des revenus d’exploitation audités de la Société pour l’exercice fiscal le plus récent, ou lorsque le montant absolu n’excède pas 10 millions RMB
(4) Lorsque le bénéfice net de l’objet de la transaction par rapport à l’exercice comptable le plus récent représente moins de 10% (à l’exclusion de 10%) du bénéfice net audité de la Société pour l’exercice comptable le plus récent, ou lorsque le montant absolu ne dépasse pas 1 million de RMB.
(5) Lorsque le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses assumées) représente moins de 10% (à l’exclusion de 10%) des actifs nets audités de la société pour la période la plus récente, ou un montant absolu ne dépassant pas 10 millions de RMB.
(6) Lorsque le bénéfice découlant de la transaction représente moins de 10% (à l’exclusion de 10%) du bénéfice net audité de la société pour le dernier exercice fiscal, ou lorsque le montant absolu ne dépasse pas 1 million de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul des indicateurs ci-dessus sont négatives, la valeur absolue sera prise pour le calcul.
Si l’un des critères de la transaction dépasse le pouvoir d’approbation ci-dessus, la question sera portée à l’attention du conseil d’administration de la société pour examen.
(xiii) Dans la limite du montant autorisé par le Conseil d’administration, approuver les paiements des dépenses financières de la Société.
(xiv) Le directeur général est habilité à approuver et à signer divers contrats et accords sous l’autorité de ces règles ; à émettre des documents administratifs et opérationnels quotidiens.
(xv) Autres pouvoirs et responsabilités accordés par les statuts et le conseil d’administration.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, le directeur général peut faire appel à des intermédiaires compétents pour fournir des services de consultation professionnelle à la société, afin de garantir la scientificité et la solidité de la prise de décision.
Article 12 Le directeur général a le droit de décider et d’adapter les fonctions et la répartition du travail du directeur général adjoint et des autres cadres supérieurs (à l’exception du secrétaire du conseil d’administration) en fonction des besoins du travail.
Article 13 Les principaux pouvoirs et fonctions du directeur général adjoint sont les suivants
(Ⅰ) Assister le directeur général et être responsable devant lui.
(Ⅱ) Superviser le département ou le travail correspondant conformément à la répartition des tâches décidée par le directeur général.
(Ⅲ) dans le cadre de l’autorisation du directeur général, pleinement responsable du travail en charge, et assumer la responsabilité correspondante ; (Ⅳ) dans le cadre du travail en charge, sur la nomination et le retrait du personnel correspondant, les changements organisationnels et autres questions au directeur général.
(V) Avoir le droit de convoquer des réunions de coordination des affaires dans le cadre du travail du superviseur, déterminer les dates des réunions, les sujets, le personnel présent, etc. et faire un rapport sur les résultats des réunions au directeur général après les réunions.
(VI) Approuver ou auditer le développement commercial du département dont il a la charge, conformément aux dispositions de l’autorité d’approbation commerciale de la société, et assumer les responsabilités correspondantes.
(Ⅶ) Faire des recommandations au directeur général sur les questions majeures relatives à la société.
(Ⅷ) En l’absence du directeur général, être chargé par le directeur général d’agir au nom du directeur général.
(Ⅸ) Effectuer d’autres travaux confiés par le directeur général.
Article 14 Pouvoirs et devoirs du responsable des finances.
(Ⅰ) Être en charge des affaires financières de la société et être responsable devant le directeur général.
(Ⅱ) Elaborer le système de comptabilité financière de la Société et le soumettre au Directeur Général pour approbation et au Conseil d’Administration pour approbation conformément aux lois, règlements et aux dispositions des autorités compétentes.
(Ⅲ) Achever à temps la préparation du rapport financier annuel de la société conformément aux dispositions pertinentes des statuts et en assurer l’authenticité.
(Ⅳ) Superviser les finances et les autres départements ou travaux correspondants conformément à la répartition des tâches décidée par le directeur général et assumer les responsabilités correspondantes.
(V) Faire des recommandations au directeur général sur des questions telles que la nomination, la révocation et les changements institutionnels du personnel dans le cadre du travail financier et de supervision.
(VI) Vérifier l’utilisation des fonds et des dépenses de l’entreprise conformément aux dispositions du système comptable de la société et assumer les responsabilités correspondantes.
(Ⅶ) Fournir des rapports analytiques sur la situation financière de la société au directeur général sur une base régulière ou irrégulière et proposer des solutions.
(Ⅷ) Communiquer avec l’entreprise et les institutions financières pour assurer le soutien financier nécessaire au fonctionnement normal.
(Ⅸ) Effectuer d’autres travaux confiés par le directeur général.
Article 15 Fonctions du secrétaire du conseil d’administration.
(I) Être responsable de la communication et de la liaison en temps opportun entre la Société et les parties concernées et la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières, et veiller à ce que la Bourse de Shenzhen obtienne des contacts de travail avec elle.
(Ⅱ) Être responsable de la gestion des questions de divulgation de l’information de la société, superviser la société pour formuler et mettre en œuvre un système de gestion de la divulgation de l’information et un système de rapport interne pour les informations importantes, inciter la société et les parties concernées à remplir leurs obligations de divulgation de l’information conformément à la loi, et gérer la divulgation des rapports périodiques et intermédiaires à la Bourse de Shenzhen comme requis.
(Ⅲ) Être responsable de l’organisation et de la coordination de la gestion des relations avec les investisseurs de la société, recevoir les visites des investisseurs, répondre aux demandes des investisseurs et fournir aux investisseurs les informations divulguées par la société.
(IV) Préparer les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales conformément aux procédures statutaires, préparer et soumettre les documents à examiner pour les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales ; assister aux réunions du conseil d’administration, rédiger les procès-verbaux et les signer ;
(V) Prêter attention aux rapports des médias et prendre l’initiative d’obtenir la confirmation de la situation réelle, et superviser le Conseil d’administration pour répondre aux demandes de la Bourse de Shenzhen en temps opportun ;
(VI) être responsable du travail de confidentialité relatif à la divulgation d’informations de la Société, formuler des mesures de confidentialité, exhorter tous les membres du Conseil d’administration de la Société et les personnes compétentes à garder le secret avant la divulgation officielle d’informations pertinentes, et prendre des mesures correctives opportunes et faire rapport à la Bourse de Shenzhen en cas de fuite d’informations privilégiées.
(Ⅶ) tenir le registre des actionnaires de la Société, le registre des administrateurs, les informations sur la détention d’actions de la Société par les actionnaires de contrôle et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, ainsi que les documents de réunion et les procès-verbaux du conseil d’administration et des assemblées des actionnaires, etc. (Ⅷ) aider les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs à comprendre les lois, les règlements administratifs, les règles et règlements départementaux relatifs à la divulgation d’informations, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, la Bourse de Shenzhen, etc. d’autres règlements et les statuts de la société, ainsi que les responsabilités qui leur sont imposées par l’accord de cotation.
(Ⅸ) Faire en sorte que le Conseil exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à la loi ; si une résolution à prendre par le Conseil est en violation des lois, des règlements administratifs, des règles et règlements départementaux, des règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, d’autres dispositions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, le Conseil rappellera aux Directeurs présents à la réunion et demandera aux Superviseurs présents d’exprimer leur point de vue à cet égard ; si le Conseil insiste pour prendre ladite résolution, le Secrétaire du Conseil enregistrera les points de vue des Superviseurs concernés et leur opinion. opinions personnelles sur le procès-verbal de la réunion et les signaler immédiatement à la Bourse de Shenzhen.
(X) Autres fonctions requises par la loi sur les sociétés et la Bourse de Shenzhen.
Chapitre IV Rapport sur le travail du directeur général
Article 16 Le directeur général fait rapport au conseil d’administration et au comité de surveillance, de façon régulière ou irrégulière, sur les questions importantes relatives au fonctionnement et à la gestion de la société. Le directeur général est responsable de l’authenticité des rapports.
Les rapports périodiques sont soumis au conseil d’administration et au comité de surveillance deux fois par an, dans les deux mois et quatre mois suivant la fin de chaque semestre et de chaque année respectivement.
Outre la présentation de rapports réguliers au conseil d’administration et au conseil de surveillance, le directeur général doit également faire rapport au conseil d’administration en temps utile, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’apparition des questions ponctuelles importantes et significatives. Lorsque le conseil d’administration et le conseil de surveillance n’ont pas été convoqués, le rapport du directeur général au conseil d’administration et au conseil de surveillance est distribué aux administrateurs, au secrétaire du conseil d’administration et aux superviseurs de la société.
Article 17 Le contenu principal du rapport de travail du directeur général comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants.
(I) Rapports périodiques. Avant que la société ne prépare les rapports trimestriels, les rapports intermédiaires et les rapports annuels, le directeur général doit soumettre au conseil d’administration et au comité de surveillance des rapports sur les activités de la société, le budget annuel et les comptes finaux, les rapports sur la reprise des provisions pour dépréciation d’actifs et les pertes de déclaration d’actifs, les plans annuels de crédit bancaire et d’autres rapports d’exploitation.
(II) La mise en œuvre du plan annuel de la société et les problèmes et contre-mesures dans la production et l’exploitation.
(III) L’avancement des travaux de refinancement de la société tels que l’émission de nouvelles actions, l’attribution d’actions et d’obligations convertibles qui ont été mis en œuvre ou dont la mise en œuvre est prévue.
(Ⅳ) Signature et exécution des principaux contrats de la société.
(V) L’utilisation des fonds et la situation des profits et des pertes.
(VI) État d’avancement des grands projets d’investissement.
(Ⅶ) Mise en œuvre des résolutions de l’assemblée des actionnaires de la société et du conseil d’administration.
Chapitre V. Organes de travail et procédures de travail du directeur général
Article 18 L’organisation du travail du directeur général.
(Ⅰ) Selon l’échelle de l’entreprise et la résolution du conseil d’administration, la société doit mettre en place des départements tels que le personnel, les finances et le bureau du directeur général pour être responsable de divers travaux de gestion.
(Ⅱ) Selon les besoins des activités commerciales de l’entreprise, celle-ci peut créer des départements commerciaux correspondants, qui sont responsables de la gestion des différentes activités de l’entreprise.
Article 19 Le système de réunion du bureau du directeur général est mis en œuvre. L’assemblée générale du directeur général est présidée par le directeur général pour discuter des questions majeures relatives à l’exploitation, à la gestion et au développement de la société, ainsi que des questions soumises par les différents départements et les sociétés subordonnées pour examen lors de l’assemblée. Les thèmes de l’assemblée générale du directeur général sont généralement les suivants.
(I) Formulation de mesures et de méthodes spécifiques pour mettre en œuvre les résolutions de l’assemblée des actionnaires et du conseil d’administration.
(Ⅱ) Formulation des schémas du plan de gestion et des grands investissements (acquisition et vente d’actifs) de l’entreprise.
(Ⅲ) Formulation de la proposition de budget financier annuel de l’entreprise, de la proposition de répartition des bénéfices après impôts, de la proposition de rattrapage des pertes et de la proposition d’utilisation des actifs de l’entreprise comme garantie de financement.
(Ⅳ) Établir des propositions d’augmentation ou de réduction du capital social de la société et d’émission d’obligations de sociétés.
(V) Élaborer des propositions pour la création et l’adaptation des organes de gestion interne de la société.
(VI) Elaborer des propositions de salaires, de récompenses et de punitions, de plans annuels de recrutement et d’emploi pour les employés de la Société.
(Ⅶ) Formuler (modifier) le système de gestion de base et les règlements spécifiques de la société.
(Ⅷ) Décider des questions importantes impliquant plus d’un domaine de responsabilité d’un directeur général adjoint.
(Ⅸ) Entendre les rapports des chefs de départements et de branches.
(X) Autres questions importantes que le directeur général estime nécessaire d’étudier et de résoudre.
Article 20 La réunion du bureau du directeur général est divisée en réunions régulières et temporaires, qui sont convoquées et présidées par le directeur général. L’assemblée générale du directeur général est décidée par le directeur général en fonction des besoins pour la participation de la personne en charge du département et de la branche concernés du siège de la société, et d’autres personnels concernés peuvent également être décidés à participer en fonction des besoins.
Article 21 L’assemblée générale du directeur général se tient une fois par semaine. Dans l’un des cas suivants, le directeur général convoque une réunion temporaire du bureau du directeur général dans les deux jours ouvrables.
(I) Sur proposition du Conseil d’administration.
(Ⅱ) Sur proposition du conseil de surveillance.
Article 22 Le directeur général décide de convoquer la réunion du bureau du directeur général, le bureau du directeur général (ci-après dénommé le “bureau du directeur général”) est responsable de la notification, et le bureau du directeur général est responsable des comptes rendus et des archives de la réunion.
Lorsque le conseil d’administration ou le comité de surveillance propose de convoquer une réunion temporaire du bureau du directeur général, le secrétaire du conseil d’administration soumet la lettre de proposition au bureau du directeur général.
