Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Co.
Approbation préalable par les administrateurs indépendants des questions relatives à la dix-neuvième réunion (provisoire) de la cinquième session du conseil d’administration
Conformément à la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine (ci-après dénommée “loi sur les sociétés”), aux règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux directives relatives à l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen n° 1 – Main Board (ci-après dénommée la ” Loi sur les sociétés “, les règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, les directives d’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen n° 1 – Conseil principal de la société et les statuts de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. Nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, de manière consciencieuse et responsable, sur la base de notre position de jugement objective et indépendante, vérifions par la présente les propositions pertinentes de la 19e réunion (provisoire) de la cinquième session du conseil d’administration et exprimons notre avis préalable comme suit.
1. la pré-approbation de la ” Proposition sur le respect par la société des conditions d’émission non publique d’actions A “.
L’émission non publique d’actions A par la Société est conforme aux lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que la loi sur les sociétés, la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées, les questions et réponses sur la supervision de l’émission – les exigences de supervision pour guider la réglementation du financement des sociétés cotées, etc. La proposition est raisonnable, pratique et réalisable, dans l’intérêt de tous les actionnaires, et ne porte pas préjudice aux intérêts de la société et des investisseurs. Nous convenons de soumettre la proposition à la dix-neuvième réunion (intérimaire) de la cinquième session du Conseil d’administration pour examen. 2. l’approbation préalable de la ” Proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société “.
Avant cette offre non publique, l’action concertée de Shanghai Li Tart et Ningbo Biao Sui, Bao Xin Central Land, a signé l’accord de transfert d’actions avec Xin Lida Group et Jiangxi Weichen, en vertu duquel Xin Lida Group et Jiangxi Weichen ont l’intention de transférer 9,00 % des actions de la société cotée à Bao Xin Central Land. Une fois le transfert des actions réalisé en vertu de l’accord, BPS Centralland détiendra 9,00 % des actions de la société cotée en bourse et deviendra une partie liée de la société. Par conséquent, cette question constitue une transaction connectée. L’opération connexe est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, et le prix d’émission et la méthode de fixation du prix sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires tels que les Mesures pour l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées et les Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle les intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires, seront lésés. Compte tenu de ce qui précède, nous acceptons de soumettre la proposition au conseil d’administration de la société pour examen.
3) “À propos de l’entreprise
Proposition relative à l’offre non publique d’actions A de la société
La proposition d’émission non publique d’actions A de la Société est conforme aux exigences des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que les “Directives sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres publics n° 25 – Proposition d’émission non publique d’actions de sociétés cotées et rapport sur l’état d’avancement de l’émission”, et est conforme au développement à long terme de la Société et ne porte pas préjudice aux intérêts de la Société et des actionnaires de la Société, en particulier les petits et moyens actionnaires. Nous sommes d’accord pour que la proposition soit soumise à la cinquième session du Conseil. Nous convenons de soumettre la proposition à la dix-neuvième réunion (intérimaire) de la cinquième session du Conseil d’administration pour examen.
4) “À propos de l’entreprise
Proposition pour l’approbation préalable de la
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du produit de l’offre non publique d’actions A de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. 2022 est conforme à la situation réelle de la Société, et l’utilisation du produit a été analysée avec soin et prudence, ce qui est conforme au développement à long terme de la Société et aux intérêts de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition à la dix-neuvième réunion (intérimaire) de la cinquième session du Conseil d’administration pour examen.
5. “À propos de l’entreprise
Le contenu du “Rapport spécial sur l’utilisation des produits antérieurs” préparé par la Société est un reflet fidèle, exact et complet de l’utilisation des produits antérieurs de la Société. Il n’y a pas d’irrégularités dans l’utilisation et le dépôt des recettes. Nous convenons de soumettre la proposition à la dix-neuvième réunion (provisoire) de la cinquième session du Conseil d’administration pour examen.
6. l’approbation préalable de la proposition sur la dilution du rendement immédiat et les mesures visant à combler la dilution de l’émission non publique d’actions A de la société et l’engagement des sujets concernés.
Après examen, la société a soigneusement analysé l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement immédiat et a formulé des mesures pertinentes pour combler le rendement ; en même temps, tous les administrateurs, les cadres supérieurs et les actionnaires de contrôle de la société ont pris des engagements correspondants pour combler la dilution du rendement immédiat par l’offre non publique. Nous sommes d’avis que l’analyse de l’impact de l’offre non publique des actions de la Société sur le rendement immédiat dilué, les mesures pertinentes pour combler le rendement et les engagements pris par les entités concernées sont conformes aux dispositions pertinentes du Guidance on Matters Relating to Diluted Immediate Return on Initial Issue and Refinancing, Major Asset Reorganisation (Annonce [2015] n° 31 de la SFC) et sont dans l’intérêt de la Société et de ses actionnaires.
Nous convenons de soumettre la proposition à la dix-neuvième réunion (provisoire) de la cinquième session du Conseil pour examen.
Avant l’offre non publique, Paulson Central Land, une partie agissant de concert avec Shanghai Li Tart et Ningbo Biao Sui, a signé l’accord de transfert d’actions avec Xin Li Da Group et Jiangxi Weichen, en vertu duquel Xin Li Da Group et Jiangxi Weichen ont l’intention de transférer 9,00 % des actions de la société cotée à Paulson Central Land. Une fois le transfert des actions réalisé en vertu de l’accord, Pao Shin Central Land détiendra 9,00 % des actions de la société cotée en bourse et deviendra une partie liée de la société. Par conséquent, cette question constitue une transaction connectée. L’opération connexe est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, et le prix d’émission et la méthode de fixation du prix sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents réglementaires tels que les Mesures pour l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées et les Règles régissant la cotation des actions à la Bourse de Shenzhen, et il n’existe aucune circonstance dans laquelle les intérêts de la Société et de ses actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens actionnaires, seront lésés. Compte tenu de ce qui précède, nous acceptons de soumettre la proposition au conseil d’administration de la société pour examen.
8. “En entrant dans un
La proposition de conclure un accord de souscription d’actions avec une cible spécifique
Ltd. et Ningbo Biao Sui Technology Co., Ltd. sont conformes aux lois et règlements en vigueur, et les conditions pertinentes sont raisonnables, et aucun acte ou situation n’est jugé préjudiciable aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier aux droits et intérêts des petits et moyens actionnaires, ce qui ne portera pas atteinte à l’indépendance de la Société. Nous convenons que la proposition doit être soumise à la dix-neuvième réunion (intérimaire) de la cinquième session du Conseil d’administration pour examen.
Administrateurs indépendants : Mai Haotian, Qiu Pu, Gao Hao 15 novembre 2022
