Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 3ème Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 2022
Informations sur la réunion
Nom court de l’action : Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Code de stock : Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Novembre 2022
Table des matières
1. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Règlement de la réunion sur place de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022… 32. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Ordre du jour de la réunion de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022 ……… 63. Concernant la modification des statuts et des systèmes connexes…. Proposition …… 94. proposition de modification du champ d’activité de la société …… 1375. Proposition de provision pour dépréciation au premier semestre 2022 …… 1466. Proposition de provision pour dépréciation au troisième trimestre de 2022 ….. .147
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Règlement des réunions sur place de la troisième assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de préserver les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité de la procédure de l’assemblée générale sur place et de garantir le bon déroulement de la réunion sur place, conformément aux lois et règlements pertinents tels que la loi sur les sociétés, le règlement des assemblées générales des sociétés cotées et les statuts de la société, les règles de la réunion sur place de la Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) troisième assemblée générale extraordinaire de 2022 sont précisées comme suit.
Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires participant à la réunion sur place doivent s’inscrire à la réunion sur le lieu de la réunion conformément aux instructions du personnel. Heure d’inscription : 25 novembre 2022 (14h30-15h00).
Afin de confirmer la présence des actionnaires ou de leurs mandataires ou d’autres participants à l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée et les avocats engagés par la Société procéderont à la vérification nécessaire de l’identité des personnes participant à l’Assemblée, et la coopération des personnes faisant l’objet de la vérification est requise.
Si un actionnaire individuel assiste à l’assemblée en personne, il doit se munir de sa carte d’identité et de sa carte de compte titres ; s’il donne procuration à une autre personne pour assister à l’assemblée, il doit se munir de sa carte d’identité valide, de la carte d’identité du mandataire, de la procuration et de la carte de compte titres du mandataire. Pour les sociétés actionnaires, veuillez vous munir de votre carte de compte titres, d’une copie de votre licence professionnelle, d’une procuration (si le représentant légal a désigné un mandataire pour assister à la réunion), et de la carte d’identité du participant.
Les actionnaires et leurs mandataires doivent entrer avant le début de la réunion ; ceux qui entrent au milieu de la réunion doivent obtenir la permission du président de séance.
V. L’assemblée examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de convocation et l’annonce.
Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter aux assemblées générales conformément à la loi. Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires doivent s’acquitter consciencieusement de leurs obligations légales et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires d’actionnaires, ni perturber le déroulement normal de l’assemblée générale.
7) Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires qui demandent à prendre la parole le font conformément à l’ordre du jour de la réunion et avec l’autorisation du président de séance. Si plusieurs actionnaires ou représentants d’actionnaires demandent la parole en même temps, celui qui lève la main en premier prend la parole ; si l’ordre de préséance ne peut être déterminé, le président de séance désigne l’orateur. Seuls les actionnaires et leurs mandataires sont autorisés à prendre la parole ou à poser des questions au cours de la réunion. Les actionnaires et les mandataires d’actionnaires s’expriment ou posent des questions sur le sujet de la réunion de manière concise et chaque actionnaire ou mandataire d’actionnaires ne dispose pas de plus de 3 minutes pour s’exprimer.
8) Lorsque les actionnaires ou leurs mandataires demandent la parole, ils n’interrompent pas le rapport du rapporteur de l’assemblée ni les interventions des autres actionnaires ou de leurs mandataires, et ils ne prennent pas la parole lorsque l’assemblée générale est en cours. Le président de séance a le droit de refuser ou d’arrêter tout actionnaire ou mandataire d’actionnaire qui enfreint les dispositions ci-dessus. Le président de séance peut désigner le personnel concerné de la société pour répondre aux questions des actionnaires et des procurations des actionnaires.
Le président de séance ou la personne en charge de la réunion a le droit de refuser de répondre à toute question qui n’est pas liée à l’objet de la réunion ou qui révélerait des secrets commerciaux de la société ou serait préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires.
X. Questions relatives au scrutin
1) Les actionnaires votent par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
2. le vote sur place
(1) Le vote sur place se déroule à bulletin secret.
(2) Les propositions sont votées par un système de vote non cumulatif ou cumulatif. Les actionnaires participant au système de vote non cumulatif exercent leurs droits de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, chaque action ayant une voix.
(3) Les propositions sont énumérées sur le bulletin de vote, que les actionnaires sont invités à remplir et à voter dans l’ordre. L’actionnaire ou son représentant exprime l’une des opinions suivantes sur la proposition soumise au vote : approbation, opposition ou abstention. Les bulletins de vote non remplis, incorrectement remplis, dont l’écriture est illisible ou qui ne sont pas remis sont considérés comme des abstentions de l’électeur et le résultat du vote sur le nombre d’actions détenues est comptabilisé comme “abstention”. Les votes multiples sur une proposition sont réputés avoir été effectués de manière incorrecte.
(4) Les actionnaires qui entrent dans la réunion après la clôture de la période d’inscription ne seront pas autorisés à voter lors du scrutin. Les actionnaires qui quittent la réunion avant le début du vote doivent remettre les bulletins de vote qu’ils ont reçus au personnel avant de quitter la réunion. S’il y a une procuration, elle sera traitée conformément à la réglementation applicable aux procurations. Les votes soumis par les actionnaires après la conclusion des procédures de vote à l’AGA seront considérés comme nuls.
(5) Une fois le vote terminé, les actionnaires sont priés de remettre leur bulletin de vote au personnel de l’étage afin que les résultats du vote puissent être comptés en temps utile. Les bulletins de vote sur place seront comptés sous la supervision d’avocats, de représentants des actionnaires et de représentants des autorités de surveillance.
3. méthode de vote par Internet
Pour plus de détails sur la méthode de vote par réseau, veuillez vous reporter à l'”Avis de convocation de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022″ publié sur le site Internet de la Bourse de Shanghai à l’adresse www.sse.com.cn. le 28 octobre 2022.
4) Les actionnaires de la Société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou en ligne, et en cas de double vote sur le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Afin de garantir le sérieux et l’ordre normal de l’assemblée des actionnaires, la Société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes conformément à la loi, à l’exception des actionnaires et des mandataires des actionnaires participant à l’assemblée, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la Société, des avocats désignés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
12. la réunion a été observée et un avis juridique a été émis par un avocat du cabinet juridique Shaanxi Jinlu. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Ordre du jour de la troisième assemblée générale extraordinaire de 2022
I. Informations de base pour la convocation de la réunion
(i) Organisateur de la réunion : le conseil d’administration de la société.
(ii) Méthode de vote : La méthode de vote adoptée lors de l’AGA est une combinaison de vote sur place et de vote par Internet.
(iii) Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion : 25 novembre 2022 à 15h00
Lieu : salle de conférence au rez-de-chaussée de l’immeuble de bureaux, n° 96, Friendship Road, Baiyin District, Baiyin City, Gansu Province Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) .
(iv) Le système, les dates de début et de fin et l’heure du vote en réseau.
Système de vote par réseau : système de vote par réseau de l’assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote par réseau : du 25 novembre 2022 au 25 novembre 2022
Adoptant le système de vote en réseau de la Bourse de Shanghai, les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote du système de négociation sont les heures de négociation du jour de l’assemblée générale, c’est-à-dire 9 h 15-9 h 25, 9 h 30-11 h 30 et 13 h-15 h ; les heures de vote par le biais de la sector-forme de vote sur Internet sont 9 h 15-15 h le jour de l’assemblée générale.
(v) Procédures de vote pour les comptes relatifs au financement et au financement de titres, aux opérations de transfert et de rachat et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai : Le vote pour les comptes relatifs au financement et au financement de titres, aux opérations de transfert et de rachat et aux investisseurs de la Bourse de Shanghai doit être conforme au “Guide d’autorégulation pour les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 2 – Traitement des affaires : n° 4 – Assemblée générale des actionnaires”. Le vote par Internet” et d’autres dispositions pertinentes. (vi) Impliquant une sollicitation publique des droits de vote des actionnaires : Aucune
II. participation à la réunion
(a) Les actionnaires de la Société enregistrés auprès de la succursale de Shanghai de la China Registration and Settlement Corporation après la fermeture des bureaux à la date d’enregistrement ont le droit d’assister à l’assemblée générale et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter à l’assemblée. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la société.
Classe d’actions Code de l’action Abréviation de l’action Date d’enregistrement des droits d’actions
Une action Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 202211/22
(ii) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
(iii) Avocats engagés par la société.
(iv) Autres personnes.
III. ordre du jour de la réunion
(I) Signature de tous les actionnaires ou représentants d’actionnaires, procurations d’actionnaires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres participants à la réunion (14h30-15h00 le 25 novembre 2022). (II) Le Conseil d’administration, avec l’avocat témoin engagé par la Société, vérifiera la légitimité de la qualification des actionnaires et enregistrera les noms des actionnaires (ou les noms) et le nombre d’actions qu’ils détiennent avec droit de vote.
(Ⅲ) Le président de séance annonce le nombre d’actionnaires ou de représentants d’actionnaires ou de procurations d’actionnaires présents sur place et le nombre d’actions avec droit de vote, et déclare le début de l’assemblée générale.
(Ⅳ) Détermination des scrutateurs et des scrutateurs de l’assemblée.
(V) Examen des propositions pour la réunion
No. Nom de la proposition
Propositions de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts et des systèmes connexes
2 Proposition visant à modifier le champ d’activité de la société
3 Proposition de provisionner la dépréciation au premier semestre 2022.
4 Proposition de constituer une provision pour dépréciation au troisième trimestre 2022.
(VI) Le président de séance demande aux actionnaires s’ils ont des commentaires sur les propositions de vote ci-dessus, et s’ils n’ont pas de commentaires, d’autres questions autres que les propositions ci-dessus peuvent être posées après le vote.
(Ⅶ) Les actionnaires et les représentants des actionnaires votent sur les propositions.
(Ⅷ) La réunion sera ajournée et les résultats du scrutin sur place seront comptés. Une fois le scrutin sur place terminé, les représentants des actionnaires, les représentants des superviseurs, les avocats et le personnel se rendront dans les coulisses pour compter et surveiller les votes, et le personnel enverra les résultats comptés à la sectorforme de service de la société cotée en bourse une fois le comptage terminé.
(Ⅸ) Après que la sectorforme de service des sociétés cotées a répondu aux résultats consolidés du vote, le président de séance annonce les résultats du vote des délibérations de l’assemblée.
(Ⅹ) L’avocat délivre son avis de témoin.
(xi) Le président de séance déclare la réunion close.
(xii) Le président de séance, les actionnaires ou les mandataires présents à la réunion, les administrateurs, les superviseurs et le secrétaire du conseil d’administration signent les résolutions et autres documents de la réunion.
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Proposition de modification des statuts et des systèmes connexes
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, combinées à l’Administration de supervision du marché municipal de Baiyin pour permettre les nouvelles exigences de gestion des entrées normalisées du champ d’activité des entreprises, Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) (ci-après dénommée la Société), compte tenu de la situation réelle, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur du conseil d’administration seront révisés, et les détails de la révision sont présentés en annexe. Annexes.
1. tableau comparatif des statuts avant et après modification
2. statuts (après modification)
3. règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires
4. le règlement intérieur du conseil d’administration
est soumis par la présente à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Annexe 1
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Tableau comparatif des statuts avant et après modification
Note : Les modifications apportées aux statuts sont indiquées en gras dans la colonne “Après modifications” du tableau ci-dessous.
Avant modification Après modification Base de la modification
Article 7 La durée de l’activité de la société est de 100 Article 7 La durée de l’activité de la société est de 2007 Département de supervision et de gestion du marché de l’argent pour l’année d’activité. Les exigences normatives pour l’enregistrement du terme de l’entreprise du 06 juillet 2007 à juillet 2106
05 jours.
Article 13 Le champ d’activité de la société a été enregistré conformément à la loi. Le champ d’activité de la société comprend : les métaux non ferreux, les métaux précieux : exploitation minière, enrichissement, fusion et traitement par laminage ; les projets sous licence : les ressources minérales (exploitation minière sans charbon) ; l’exploitation minière, chaque entreprise doit suivre les nouveaux produits miniers normalisés et la recherche et le développement de produits d’extension, la production de montagne) ; les produits chimiques dangereux. Production ; modification du champ d’activité de l’entrée. Groupe et ventes d’argent ; métallurgie, ingénierie et science technologique Les deuxième et troisième catégories de produits chimiques contrôlés et la quatrième catégorie de produits chimiques contrôlés doivent être révisées sur la base du champ d’activité initial par rapport aux nouveaux services de recherche et de technique, de R&D et de conseil ; les normes de phosphore, de soufre et de fluor contenues dans la catégorie des produits chimiques contrôlés doivent être sélectionnées poste par poste. (éventuellement, investissement dans des projets, gestion des investissements, gestion des actifs, production de produits chimiques organiques spécifiques ; administration de la supervision du marché des minéraux, conseil en investissement ; prospection de ressources périodiques nationales et étrangères autogérées ; transport ferroviaire public ; activités de fret approuvées par l’État ; commerce chinois et étranger ; transport routier international de fret à l’importation et à l’exportation ; activités de chargement de fret dans les ports ; activités de déchargement et de manutention par Internet, logiciels et technologies de l’information ; services d’information sur Internet ; services artistiques, développement technologique, production et vente de produits. Développement, production et vente de produits Services de mappage ; collecte et distribution d’eau naturelle ; vente ; logistique et transport ferroviaire, production et fourniture de transport routier ; transport de produits chimiques dangereux ; utilisation complète des ressources en déchets ; passation de marchés Exploitation de produits ; opérations de dynamitage (limitées à la conception de projets faisant l’objet d’appels d’offres à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; étude géologique ; construction (exploitation sous licence)) ; opérations de dynamitage (conception et construction) ; location Exploitation de déchets dangereux ; or et ses produits (à l’exclusion des services de location financière) (à l’exclusion des services de crédit-bail) ; importation et exportation d’eau ; production et fourniture de ressources minérales métalliques et non métalliques ; prospection géologique de matières et de sources chimiques ; transport routier de marchandises (à l’exclusion de la fabrication de produits, du stockage (à l’exclusion des marchandises dangereuses) ; transport routier de produits chimiques pour marchandises dangereuses, d’acide sulfurique, d’oxygène, d’azote ; travaux de sous-traitance à l’étranger. (à l’exception du gaz d’argon conformément à la loi) ; fabrication d’équipements ; fabrication de machines et d’équipements électriques sous réserve de l’approbation des départements compétents ; production et vente de dioxyde liquide de soufre (les éléments ci-dessus ne sont pas soumis à l’approbation des départements compétents, y compris les restrictions et les lois nationales, les documents administratifs ou les permis)***.
Les règlements et décisions du Conseil d’État exigent le traitement des articles généraux : traitement des minéraux.
